Responsable AML EMEA

JobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een ervaren AML-specialist die zich kan inzetten voor onze klant in de rol van EMEA AML Officer. Als AML Officer zul je verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen, beheren en toezien op efficiënte en effectieve AML-processen en -controles in overeenstemming met het AML-beleid en de...

ResponsabilitésConcevoir, gérer et superviser des processus et des contrôles efficaces et efficients en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, conformément à la politique et à la réglementation en la matière ;Mettre à jour la documentation des processus et procédures AML en fonction des nouvelles exigences, des nouveaux systèmes et des...

ResponsabilitésConcevoir, gérer et superviser des processus et des contrôles efficaces et efficients en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, conformément à la politique et à la réglementation en la matière.Maintenir et mettre à jour la documentation des processus et procédures AML en fonction des nouvelles exigences, des nouveaux...

Job SummaryWe are seeking a highly skilled EMEA AML Officer to join our team. The successful candidate will be responsible for designing, managing, and overseeing efficient and effective AML processes and controls in line with AML policy and regulations.Key ResponsibilitiesDesign and implement AML processes and controls to ensure compliance with...

ResponsabilitésConcevoir, gérer et superviser des processus et des contrôles efficaces et efficients en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, conformément à la politique et à la réglementation en la matière ;Mettre à jour la documentation des processus et procédures AML en fonction des nouvelles exigences, des nouveaux systèmes et des...

AML SpecialistWij zoeken een ervaren AML Specialist die verantwoordelijk is voor het ontwerpen, beheren en toezien op efficiënte en effectieve AML-processen en -controles in overeenstemming met het AML-beleid en de AML-regelgeving.Onderhoud en bijwerken van documentatie over AML-processen en -procedures volgens nieuwe vereisten, systemen en...

Votre rôleVous serez chargé de l'examen de la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants, principalement internationaux, et de l'identification des principaux problèmes et des informations manquantes. Vous devrez également assurer la liaison et la coordination avec les différentes parties, internes et externes, en ce qui concerne les...

Rôle et ResponsabilitésVotre mission consiste à examiner les documents AML/KYC des clients nouveaux et existants, principalement internationaux, et à identifier les principaux problèmes et les informations manquantes. Vous assurez la liaison et la coordination avec les différentes parties internes et externes en ce qui concerne les questions liées à...

Votre rôleVous êtes chargé de l'examen de la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants, principalement internationaux. Vous identifiez les principaux problèmes et les informations manquantes, et assurez la liaison et la coordination avec les différentes parties concernées.Compétences requisesExpérience préalable réussie dans une...

Votre rôleVous êtes chargé de l'examen de la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants, principalement internationaux. Vous identifiez les principaux problèmes et les informations manquantes, et assurez la liaison et la coordination avec les différentes parties concernées.Compétences requisesExpérience préalable réussie dans une...

ObjectifsConcevoir, gérer et superviser des processus et des contrôles efficaces et efficients en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, conformément à la politique et à la réglementation en la matière.ResponsabilitésConcevoir et mettre en œuvre des processus et des contrôles efficaces et efficients en matière de lutte contre le...

Votre rôleVous serez responsable de l'examen de la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants, principalement internationaux, et de l'identification des principaux problèmes et des informations manquantes. Vous devrez également assurer la liaison et la coordination avec les différentes parties, internes et externes, en ce qui...

Kenmerken van de rolEfficiënte AML-processen beherenIn deze rol zorg je ervoor dat alle activiteiten in overeenstemming zijn met de AML-regelgeving en -beleid. Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen, beheren en toezien op efficiënte en effectieve AML-processen en -controles. Je onderhoudt en bijwerkt documentatie over AML-processen en -procedures...

Position Overview Axis is looking for a skilled professional to fill the role of AML Process Manager. This position is critical in designing, managing, and supervising effective AML processes and controls, ensuring adherence to policies and regulations. Key Responsibilities Develop and oversee robust AML processes and controls. Regularly maintain and...

Position Overview Axis is in search of a skilled professional to take on the role of AML Process Manager. This position focuses on the design, management, and supervision of effective AML processes and controls, ensuring alignment with policies and regulations. The successful candidate will also be responsible for maintaining and updating relevant...

Position OverviewOur client, Axis, is in search of a skilled professional to take on the role of AML Process Manager. This position is crucial for the design, management, and supervision of effective AML processes and controls, ensuring adherence to established policies and regulations. The successful candidate will also be responsible for the ongoing...

Position Overview Axis is looking for a skilled professional to take on the role of AML Process Manager. This position focuses on the development, management, and supervision of effective AML procedures and controls that align with regulatory standards and internal policies. Key Responsibilities Develop and oversee robust AML processes and...

Design, manage, and oversee efficient and effective AML processes and controls in line with AML policy and regulations;Maintain and update AML processes and procedures documentation according to new requirements, systems, and regulations;Identify and manage AML-related risks and issues, report, and...DescriptionDesign, manage, and oversee efficient and...

RESPONSABLE AML/KYC EXPERT & REVIEW (H/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022380) **_Cardif Lux Vie_**_ est un acteur majeur du marché de l’assurance vie luxembourgeoise._ - Sur le marché local, la compagnie propose un large panel de solutions d’épargne et de protection pour les particuliers et les professionnels. Pour les clients fortunés évoluant dans...

**Qui sommes-nous ?**: **Notre mission ?**: Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources, de situation ou de nationalité. Sogexia prouve qu’accessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 4,4 sur 5 sur Trustpilot, un des scores les plus élevés sur ce secteur. **La clé de notre succès ?**: Notre plateforme...

MISSION PRINCIPALE Au sein du Département Compliance, vous assisterez le responsable du pôle « Compliance AML - Investigations et contrôles » et le responsable AML dans leur mission d’identification, évaluation et gestion du risque de blanchiment d’argent et financement du terrorisme. ACTIVITES - Mener les investigations et analyses approfondies...

**Type de contrat**: CDI **Temps de travail**: Temps plein **Activités / Missions**: BLI - Banque de Luxembourg Investments est la société de gestion d'actifs de la Banque de Luxembourg. Elle propose des services de gestion de fonds et de portefeuilles aux clients privés et institutionnels. Depuis la signature des Principes d'Investissement Responsable...

**Spuerkeess recherche activement un AML Data Specialist (M/F/n) pour renforcer son service AML Office** **Vos missions** - Mettre à jour le système de reporting AML et préparer les rapports périodiques (KRI/KPI, rapport d’activité etc) sur les activités AML, y compris la détection, l'investigation et les mesures prises - Créer le reporting...

Présente au Luxembourg depuis plus de 100 ans, la Banque de Luxembourg est un acteur financier incontournable de la place, au service de clients privés, de clients de type entreprises ou institutionnels. Labellisés B-Corp, nous nous engageons pour un impact social, sociétal et environnemental positif.Notre équipe Compliance AML, rattachée au service du...

Recevoir les demandes KYC ;Évaluer les informations à fournir, les compiler et les fournir à des tiers ;Enregistrer les informations envoyées au tiers ;Identifier et surveiller attentivement les entités de fonds au sein du RE ;Compiler et fournir les informations nécessaires à notre prestataire de... **Description** - Recevoir les demandes KYC ; -...

**Spuerkeess recherche activement un Senior AML-CFT Analyst (M/F/n) pour renforcer son service AML Office** **Vos missions** Le service AML Office fait partie de la première ligne de défense et s’affranchit à ce niveau des contrôles KYC et KYT. Il intervient dans les flux opérationnels, tant en ce qui concerne que les transactions, que...

Arendt Services, which is part of Arendt & Medernach, the largest law firm in Luxembourg, is regulated by the Luxembourg supervisory authority (CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier) and operates under the status of Professional of Financial Sector (“PSF”). Arendt Services offers a wide range of services, such as domiciliation,...

AML Data Specialist (m/f/n)Spuerkeess recherche activement un AML Data Specialist (m/f/n) pour renforcer son service AML Office Vos missionsMettre à jour le système de reporting AML et préparer les rapports périodiques (KRI/KPI, rapport d’activité etc) sur les activités AML, y compris la détection, l'investigation et les mesures prises Créer le...

Arendt Investor Services, which is part of Arendt & Medernach, the largest law firm in Luxembourg, is regulated by the Luxembourg supervisory authority (CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier) and operates under the status of Professional of Financial Sector (“PSF”). Arendt Investor Services offers a wide range of services, such as...

Description du posteLe poste de Conformité KYC/AML en assurance vie est un rôle clé au sein de Pack Assurance Management. PAM. Vous serez chargé de gérer les contrats en portefeuille, de mettre à jour les dossiers clients et de rechercher les documents d'identification des clients conformément aux réglementations AML et aux dispositions...

HI Partners has an exciting opportunity for you to join a reputable service provider firm as Compliance Officer & RC (“Responsable du Contrôle ») Support. **Key responsibilities**: - Assess the AML risk exposure of the AIFM, the funds managed, and their counterparts. - Draft AML/CFT Policy and Risk Assessment of the Fund. - Be in charge of the...

DésignationVous rejoindrez le département Conseil en Gestion de Fortune de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) en qualité de Responsable de Portefeuille Client.Compétences requisesBAC +3 en Gestion ou expérience équivalenteMaîtrise de la fiscalité des résidents ainsi que des frontaliers (BE, FR et DE)Connaissance du marché local et des...

CDD - GESTIONNAIRE AML-KYC (H/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : CLVAMLCDDLUX 23.44) - Cardif Lux Vie est un acteur majeur du marché de l’assurance vie luxembourgeoise._ - Sur le marché local, la compagnie propose un large panel de solutions d’épargne et de protection pour les particuliers et les professionnels. Pour les clients fortunés évoluant dans un...

Mise en Place d'une Équipe de Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme Responsabilités : Assister la Responsable du Service Compliance-AML dans la mise en œuvre de la politique AML et des procédures associées. Ces missions impliquent : Assurer la veille réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment...

Arendt Investor Services, which is part of Arendt & Medernach, the largest law firm in Luxembourg, is regulated by the Luxembourg supervisory authority (CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier) and operates under the status of Professional of Financial Sector (“PSF”). Arendt Investor Services offers a wide range of services, such as...

For our Management Company in Luxembourg, we are currently looking for Head of Compliance to join the Compliance and AML/CFT team. We offer a dynamic and international corporate atmosphere adapted to your needs throughout your career. **JOB DESCRIPTION**: As Head of Compliance, you will be responsible for the Compliance function and closely work with and...

The Securities Services business of BNP Paribas is one of Europe's leading providers of custody services for securities. The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance measurement and ratings, and bond issuance services. In...