AMK-Officier EMEA

Efficiënte AML-processen beheren

In deze rol zorg je ervoor dat alle activiteiten in overeenstemming zijn met de AML-regelgeving en -beleid. Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen, beheren en toezien op efficiënte en effectieve AML-processen en -controles. Je onderhoudt en bijwerkt documentatie over AML-processen en -procedures volgens nieuwe vereisten, systemen en voorschriften.

AML-gerelateerde risico’s identificeren

Je identificeert en beheert AML-gerelateerde risico’s en problemen, rapporteert en zo nodig escalaties doorvoert. Je verricht cliëntenonderzoek, waaronder risicobeoordeling, KYC, negatieve media, PEP en sanctiescreening voor interne cliënten.

Good Relations

Je bent verantwoordelijk voor het beheren van de AML-relatie van aangewezen partijen (intern en extern) door goede relaties op te bouwen en dagelijkse en lopende problemen op te lossen.

Samenwerking met het Global Financial Crime-team

Je werkt nauw samen met het Global Financial Crime-team bij escalaties, rapportage en wijzigingen in AML-processen. Je opstelt nauwkeurige maandelijkse MIS-rapporten voor interne belanghebbenden, senior management, raad van bestuur en andere partijen.