Senior Aml-cft Analyst

il y a 3 jours

Luxembourg Spuerkeess Temps plein

**Spuerkeess recherche activement un Senior AML-CFT Analyst (M/F/n) pour renforcer son service AML Office**

**Vos missions**

Le service AML Office fait partie de la première ligne de défense et s’affranchit à ce niveau des contrôles KYC et KYT. Il intervient dans les flux opérationnels, tant en ce qui concerne que les transactions, que l’onboarding de nouvelles relations d’affaires. Enfin notre AML Office effectue un ensemble de contrôles continus en termes de KYC et KYT.

En tant que Senior AML-CFT Analyst, vous allez contribuer activement aux tâches quotidiennes du service tout en transmettant votre expertise confirmée aux équipes en place.
- Analyser et documenter le volet KYC & KYT des clients en matière LBC/FT
- Analyser le volet AML/KYC & KYT des prospects personnes physiques, personnes morales, clientèle institutionnelle et banque privée (onboarding)
- Analyser les dossiers clients sous l’angle LBC/FT et de la conformité fiscale (FATCA, CRS, DAC6) en formulant des avis motivés et des recommandations argumentées, structurées et synthétiques
- Effectuer des background checks rigoureux et faire le screening (sanctions, PEP et Adverse media) des parties liées
- Effectuer l’ongoing due diligence des clients
- Assurer une communication transparente avec le front office pour collecter les informations nécessaires et répondre aux exigences en matière de conformité
- Rédiger et mettre à jour des procédures et des lignes directrices LBC/FT à mettre en œuvre par les métiers
- Comprendre et appréhender les textes légaux, réglementaires et circulaire en matière de LBC/FT
- Analyser les transactions financières pour détecter des activités inhabituelles, suspectes et incohérentes
- Traiter les alertes de filtrage des transactions et de criblage de la base de clients au quotidien et à l’onboarding
- Rédiger des rapports de suspicion lors de l’identification d’activités suspectes
- Collaborer avec d’autres services pour coordonner la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
- Analyser le niveau de risque associé aux clients et aux transactions
- Veiller aux tendances en matière de LBC/FT
- Participer à l’identification des problèmes complexes liés à la conformité LBC/FT

**Vos responsabilités**
- Faire preuve d’attitudes collégiales et partager les informations à disposition pour permettre à ses collègues de réaliser le travail
- Présenter les informations disponibles et de manière adaptée à ses interlocuteurs
- Démontrer un engagement pour réaliser les tâches en temps et en qualité et accepter de se remettre en question pour accroitre son efficacité
- Communiquer régulièrement pour informer ses responsables de l’avancé du travail, d’éventuels retards ou blocages et s’adapter aux instructions de fixation de priorités
- Utiliser les moyens mis à dispositions par la Banque pour exécuter les tâches en suivant les règles et les procédures en vigueur
- Respecter les instructions de ses responsables tout en apportant un esprit de critique constructive quant à leur pertinence
- Connaitre et respecter le code de conduite et les règlements en matière RH de la Banque
- Adopter une attitude collaborative avec ses interlocuteurs professionnels et démontrer de la volonté de les soutenir dans la réalisation de leur mission ou projets
- S’inscrire dans une approche « client centric », faisant de la satisfaction des clients une priorité
- Démontrer une ouverture d’esprit face au changement et s’adapter à l’évolution de la Banque
- Faire preuve de respect et d’intégrité envers soi et les autres
- S’adapter à la politique de gestion des risques de la Banque

**Qualifications requises**
- Titulaire d'un Master à orientation Finance, Économie ou Droit
- Une première expérience professionnelle en LBC/FT
- Maîtrise de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise. La connaissance de la langue luxembourgeoise et de toute autre langue constitue un avantage.

**Compétences techniques**

L’acquisition de ces compétences peut, sur base de prédispositions d’apprentissage démontrées, être effectuée par l’encadrement et la formation proposée par la Banque au cours de la prise de fonction et la période d’intégration.

**Compétences métier**
- Gestion de relations d’affaires (Bonnes connaissances)
- Paiement interbancaires (Compétence confirmées)
- Rédaction de rapports (ex. juridiques, réglementaires ou d’audit) (Compétences confirmées)
- Procédures AML (Maîtrise)
- Fiscalités des entreprises (Bonnes connaissances)

**Compétences réglementaires**
- AML (KYC/KYT) (Maîtrise)
- Droit commercial et droit des sociétés (Connaissances élémentaires)

**Compétences informatiques et digitales**
- Fircosoft ou tout autre logiciel de filtrage des transactions et criblage de la base clients (Compétences confirmées)
- SIRON ou tout autre ou

  • Aml/ Cft Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Barclay Simpson Temps plein

    **AML/ CFT Analyst**: - Luxembourg - Up to 50 000 - Job type: Permanent - Sector: Asset Management & Funds - Job reference: #39691 The AML Analyst role involves handling anti-money laundering and counter financing terrorism matters, maintaining client and investor records, and ensuring compliance with regulatory requirements. The analyst must identify...

  • Aml/cft Analyst

    il y a 6 jours

    Luxembourg Langham Hall Luxembourg S.a R.l Temps plein

    AML/CFT Analyst: your role is to perform 1st line of defence role according to regulatory requirements and internal policies and procedures. You will collaborate within the team to support AML/CFT initiatives for clients and investors, focusing on preventing and detecting money laundering and terrorist financing risks. **Duties and Responsibilities** -...

  • Senior Aml Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Barclay Simpson Temps plein

    **Senior AML Analyst**: - Luxembourg - Up to 75 000 K - Job type: Permanent - Sector: Asset Management & Funds - Job reference: #39692 The Senior AML Analyst reports to the AML Manager or AML Supervisor and plays a crucial role in providing guidance on AML matters to the business, clients, and investors. They specialize in AML/CFT and assist in CDD...

  • Senior Aml/cft Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    **Company Description** IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. Following the latest CSSF and AED obligation to appoint 2 persons in charge of AML/CFT Compliance in...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Junior Aml Analyst

    il y a 7 jours

    Luxembourg Aztec Group Temps plein

    **Reports to AML Supervisor / AML Manager** As a Junior Anti-Money Laundering ("AML") Analyst you will be dealing with Anti-Money Laundering / Counter Financing of Terrorism ("AML/CFT") matters on a daily basis. Your primary role will be to closely support and advise the client facing teams in relation to AML/CFT matters. At times you may need to deal...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg Select Temps plein

    Attached to the Internal Compliance department, you will ensure the proper compliance of policies/procedures with the current AML-CFT legislation and GDPR. Reporting directly to the Head Of Risk, your tasks will include the following: Improve internal policies and procedures; Collect KYC documents and various information; Open, manage and update customer...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is an international law firm implemented for decades in Luxembourg. Expert in their field, their reputation makes them a renowned firm which continue to evolve every year. Select has been mandated to recruit an AML/KYC Analyst. You will be directly involved in the development of compliance...

  • Aml/cft & Rc Services Officer Aifm

    il y a 1 semaine

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    Company Description IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. **Job Description**: Following the latest CSSF and AED obligation to appoint 2 persons in charge of AML/CFT...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Taleo Consulting Temps plein

    **Mission.**: **What will you do?** We believe that we grow as our people grow. Motivated professionals make a difference. Not just for themselves, but also for our customers. We are looking for people who share our corporate values among our local and international networks and promote close relationships with our customers and internal teams. Taleo’s...

  • Senior Aml Consultant

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Arendt Regulatory & Consulting Temps plein

    Arendt Regulatory & Consulting S.A. is a Luxembourg-based advisory company active in the areas of risk and compliance, business, fraud investigation and regulatory advisory, fund distribution and governance. It offers regulatory consulting and advisory services and assistance to an international and sophisticated client base across multiple industries. Fraud...

  • Aml Manager

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Aztec Group Temps plein

    **Reports to Senior AML Manager** Specialising in Anti-Money Laundering (AML) / Counter Financing of Terrorism (CFT)** **the individual will be responsible for managing a Team of AML Analysts who support Aztec Luxembourg with client onboarding, ongoing CDD maintenance, performing periodic reviews ultimately enabling Aztec to maintain compliance with its...

  • Aml/cft Services-officer Aifm

    il y a 5 jours

    Luxembourg Afterpay Temps plein

    **Company Description**: - IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. The AML & CFT Senior Officer will: - On-board new clients on the administrative side (signature checks...

  • Aml Senior Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Position** As Senior AML/KYC Analyst you will be responsible for a wide range of activities: - Performing AML/KYC collection, analysis and risk assessments for clients and third parties (e.g. transfer agents, portfolio managers, investment advisors, distribution channels, etc.) - Conducting AML/KYC operational tasks on investment transactions -...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Skillfinder International Temps plein

    **Location** - Luxembourg**Sector**: - Finance & Banking**Job type**: - Contract**Salary/Rate**: - negotiable**Contact**: - Lorraine Bateman- **Job ref**: - 18998LXB**Consultant**: - Lorraine Bateman **Senior AML/KYC Analyst**: **Role Overview**: You will serve as the primary line of defence for AML/KYC due diligence, working closely with the Fund...

  • Senior Aml Kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Abiomis Temps plein

    **Senior AML KYC Analyst - Team of 5, Ambitious Fiduciary Join our ambitious partner as a Senior AML/KYC Analyst and become part of a great team! We are partnering up with an aspiring, human-sized** fiduciary** based in the city of Luxembourg. In this role, your team of five will have an impact on the overall mission of every department of the structure...

  • Senior Aml Kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022225) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration,...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 7 jours

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML/KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022324) **_BNP Paribas Securities Services_**_, a subsidiary of the BNP Paribas group, is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ - The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities...

  • Senior Aml Kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Abiomis Temps plein

    **Senior AML KYC Analyst - Multicultural And Human Sized Fiduciary We are pleased to offer you a great opportunity as a Senior AML KYC Analyst with our ambitious partner, will you take it? Our client is an **ambitious human-sized fiduciary** based in Luxembourg, willing to grow its activities (accounting, financial, tax advisory services) and its portfolio...

  • Senior Aml/ Kyc Officer

    il y a 3 jours

    Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    **THE COMPANY**: Our client is a global leading provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector. They are looking to hire a Senior AML/ KYC Officer on a 6-month Fixed Term Contract for their Luxembourg office. **THE RESPONSIBILITIES**: - Performing AML/KYC reviews of investors as per the remediation plan. This will include...