Aml/kyc Officer

Il y a 6 mois

Luxembourg Axis Temps plein

Recevoir les demandes KYC ;Évaluer les informations à fournir, les compiler et les fournir à des tiers ;Enregistrer les informations envoyées au tiers ;Identifier et surveiller attentivement les entités de fonds au sein du RE ;Compiler et fournir les informations nécessaires à notre prestataire de...
**Description**
- Recevoir les demandes KYC ;
- Évaluer les informations à fournir, les compiler et les fournir à des tiers ;
- Enregistrer les informations envoyées au tiers ;
- Identifier et surveiller attentivement les entités de fonds au sein du RE ;
- Compiler et fournir les informations nécessaires à notre prestataire de services pour l'enregistrement de nouvelles entités ;
- Assurer les mises à jour en temps voulu pour l'enregistrement annuel des entités ;
- Identifier et surveiller les entités de fonds dans le registre UBO ;
- Évaluer et suivre les modifications apportées aux UBO, y compris la rédaction des DBO ;
- Collaborer avec les prestataires de services et l'équipe juridique luxembourgeoise pour faciliter l'enregistrement des UBO dans toutes les juridictions de l'UE ;
- Rédiger et maintenir à jour les DBO pour chaque entité ;
- Faciliter la circulation pour signature et distribuer les DBO finalisés ;
- Faire circuler pour signature et envoyer les organigrammes définitifs ;
- Rédiger / mettre à jour les lettres AML pour chaque entité ;
- Vérifier et discuter toute demande de modification de la part d'un tiers ;
- Faire signer les lettres AML ;
- Recueillir les signatures sur papier au Luxembourg pour les documents de la CSSF/AED ;
- Vérifier les mémorandums d'investissement préliminaires et finaux pour toutes les contreparties de KYC ;
- Vérifier toutes les annonces et tous les courriels de l'équipe pour toutes les contreparties de KYC ;
- Suivre le prestataire de services CDD afin que le travail soit fait dans les temps/suivi ;
- Examiner les questions du prestataire de services CDD et prendre position ;
- Examiner le rapport CDD final/mémo et faire remonter toute question/préoccupation importante en matière de KYC/AML ;
- Télécharger et exécuter le World Check ;
- Mettre à jour notre matrice interne de suivi des contreparties au fur et à mesure que le KYC est demandé/mise à jour/complété ;
- Travailler sur des projets ad hoc en relation avec le suivi des contreparties ;
- Effacer les courriels quotidiens de World Check / Faire remonter les problèmes éventuels au responsable principal et/ou à l'agent AML ;
- Vérifier et supprimer de World Check les informations sur les investisseurs et les contreparties qui sont anciennes ou non pertinentes.

**Profile**
- 3 ou 4 ans d'expérience dans un poste similaire ;
- Haut niveau d'auto-organisation, capacité à s'adapter au style de travail selon les besoins ;
- Bonne connaissance de l'environnement juridique luxembourgeois en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
- Maîtrise de l'anglais ; d'autres langues, dont le français, seraient un atout ;
- Bonne capacité d'analyse et de résolution de problèmes ;
- Capacité à travailler sous pression et à gérer les délais ;
- Capacité à développer des relations solides avec les parties prenantes et à assumer la responsabilité de ces relations.

**Offer**

Notre client propose un contrat à durée indéterminée.

  • Kyc/aml Officer

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team! As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are...

  • Kyc/aml Officer

    Il y a 5 mois

    Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Description de l'entreprise Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité. Description de...

  • Aml/kyc Officer

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is a real estate asset management company specializing in real estate investments in Europe. Working on a diversified portfolio, they are experts in managing a wide range of real estate asset classes, from offices and warehouses to student residences and hotels. **Job description** **1.** **KYC on the...

  • Aml/kyc Officer

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Select Temps plein

    **1. KYC on the company**: **Answering KYC requests**: Receive KYC requests and assess information to be provided Forward information to third party and record them **Register of Overseas Entities (“ROE”)**: Identify and monitor fund entities in ROE Prepare KYC packs to the service provider to register overseas entities Monitor annual update of...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg XGD Europe S.A. Temps plein

    Role &Responsibilities: 1. Act as the first level of defense to review the onboarding requests, perform the related sanction screening and customer risk rating. 2. Perform daily transaction monitoring for the existing customers. 3. Monitor the ongoing business relationship based on periodical reviews of customers’ KYC information or documentation. 4....

  • German Speaking Aml/kyc Officer

    Il y a 5 mois

    Luxembourg BDA Global Services Temps plein

    BDA Global Services is looking for an AML/KYC Officer (M/F) on a permanent contract. **Description**: As an AML/KYC officer, you will be part of the Regulatory services team and you will be in charge of: - Following up KYC missing information with the Engagement team and the client - Assistance with the creation and evaluation of internal AML/KYC client...

  • Senior Aml

    Il y a 5 mois

    Luxembourg Select Temps plein

    Certify AML/KYC files for Legal Entities, scrutinizing complex structures - Assure precision in data input and updates - Perform scheduled and spontaneous Client Due Diligence reviews and ensure documentation completion. - Maintain a daily checklist, collaborating with the team to eliminate backlogs. - Escalate client queries to Team Leader and Management...

  • Senior Aml

    Il y a 5 mois

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is a regulated financial services professional specialized in KYC processes. **Job description** - Certify AML/KYC files for Legal Entities, scrutinizing complex structures - Assure precision in data input and updates - Perform scheduled and spontaneous Client Due Diligence reviews and ensure...

  • Junior Aml/kyc Officer

    Il y a 5 mois

    Luxembourg Select Temps plein

    Under the supervision of the Director, the KYC Officer will closely collaborate with the KYC/AML team situated in Luxembourg, as well as other members of the Investment and Asset Management team in UK. Working alongside the person responsible for KYC on the company and Funds, the tasks of the Junior AML/KYC Officer will be to: Evaluate internal and external...

  • Senior Aml/kyc Officer

    Il y a 5 mois

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    Company Description IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. **Job Description**: You will organise and conduct automated KYC screening under the direction of conducting...

  • Junior Aml/kyc Officer

    Il y a 5 mois

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is a real estate asset management company specializing in real estate investments in Europe. Working on a diversified portfolio, they are experts in managing a wide range of real estate asset classes, from offices and warehouses to student residences and hotels. **Job description** Under the supervision...

  • Aml/kyc Officer

    Il y a 2 mois

    Luxembourg Unicareers Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (h/f)**: Nous sommes actuellement à la recherche d'AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer pour intégrer, des banques, des cabinets de conseils et d'audit, des institutions financières ou juridiques. **Profil**: - Des compétences dans les domaines suivants sont un atout : réglementation...

  • Aml/kyc Officer

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Moovijob.com Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (h/f)**: Nous sommes actuellement à la recherche d'AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer pour intégrer, des banques, des cabinets de conseils et d'audit, des institutions financières ou juridiques. **Profil**: - Des compétences dans les domaines suivants sont un atout : réglementation...

  • Aml/kyc Officer

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Moovijob.com Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (M/F) - Internship/Permanent contract**: We are currently looking for AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer to join banks, consulting and audit firms, financial or legal institutions. **Profile**: - Skills in the following areas are an advantage: Luxembourg regulations, anti-money...

  • Aml/kyc Officer

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Moovijob.com Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (m/w) - Praktikum/Festanstellung**: Wir sind derzeit auf der Suche nach AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer für Banken, Beratungs - und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Finanzinstitute und Rechtsabteilungen. **Profil**: - Kompetenzen in den folgenden Bereichen sind von Vorteil:...

  • Senior Aml/kyc Officer

    Il y a 5 mois

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    **Company Description** IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. - Review KYC files for ongoing monitoring - Analysis of the KYC files with the screening and updating...

  • Aml/kyc Officer

    Il y a 2 mois

    Luxembourg Unicareers Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (M/F) - Internship/Permanent contract**: We are currently looking for AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer to join banks, consulting and audit firms, financial or legal institutions. **Profile**: - Skills in the following areas are an advantage: Luxembourg regulations, anti-money...

  • Aml/kyc Officer

    Il y a 2 mois

    Luxembourg Unicareers Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (m/w) - Praktikum/Festanstellung**: Wir sind derzeit auf der Suche nach AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer für Banken, Beratungs - und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Finanzinstitute und Rechtsabteilungen. **Profil**: - Kompetenzen in den folgenden Bereichen sind von Vorteil:...

  • Senior Administrator

    Il y a 5 mois

    Luxembourg JTC Group Temps plein

    **ROLE OVERVIEW** The role reports to the Risk and Compliance Managers of JTC Lux AIFM within a team of people supporting the needs of the Financial Fund Risk Management. **PURPOSE OF JOB** The Senior AML/KYC Officer will play a critical role in ensuring the AIFM's compliance with AML/KYC regulations. The position requires a blend of expertise in AML/KYC...

  • Aml & Kyc Officer - German Speaker (Mandatory)

    Il y a 6 mois

    Luxembourg Human Innovation Partners Temps plein

    Human Innovation Partners is seeking a diligent and detail-oriented AML & KYC Officer to join an Asset Management structure mainly focused on Private Banking and Institutional Portfolio Management. As an AML & KYC Officer, you will play a crucial role in ensuring compliance with AML and KYC regulations. Your main responsibilities will include conducting...