Responsable Aml/kyc

Il y a 6 mois

Luxembourg Sogexia Temps plein

**Qui sommes-nous ?**:
**Notre mission ?**:
Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources, de situation ou de nationalité. Sogexia prouve qu’accessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 4,4 sur 5 sur Trustpilot, un des scores les plus élevés sur ce secteur.

**La clé de notre succès ?**:
Notre plateforme monétique sur-mesure robuste

Tout ce qu’il faut pour gérer ses finances au quotidien

Une tarification transparente et dégressive à l’usage

Un service client humain basé en France, joignable gratuitement par téléphone et courriel

**Le poste de Responsable AML/KYC - Clients institutionnels**:
Dans le cadre de cette création de poste, nous recherchons une personne capable de prendre en charge l’entrée en relation d’affaires et le suivi de l’activité de nos clients institutionnels d’un point de vue conformité. Pour ce faire, vous devrez interagir avec les clients et avec leurs représentants et prestataires (fiduciaires, notaires, etc.) afin d’assurer l’exhaustivité des dossiers clients tout au long de la relation.

Vous pourrez également intervenir sur des analyses et des plans de traitement KYC et AML de l’ensemble de notre base de clients, et pourrez effectuer des opérations de contrôle interne sur d’autres périmètres KYC et AML, dans un optique de sécurité et de développement des équipes.

Vous aurez toute latitude pour proposer et développer des améliorations dans une optique de renforcement des procédures et des outils internes.

**Vous aurez les responsabilités suivantes**:

- Être responsable des tâches AML/KYC pour nos clients institutionnels luxembourgeois (sociétés holdings, fonds d’investissement, etc.) ;
- Veiller à ce que les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et d’entrée en relation d’affaires soient menées conformément à la réglementation et aux politiques internes applicables en la matière ;
- Agir au besoin comme point de contact interne sur les sujets d’entrée en relation (onboarding) avec les sociétés et leurs représentants ou prestataires concernant les obligations AML / KYC ;
- Assurer la relation concernant les obligations en matière de conformité au cours de la relation avec les sociétés ou les tiers dans ce cadre (notamment fiduciaires) ;
- Participer au développement de l’offre commerciale aussi bien d’un point de vue fonctionnel : identifier les fonctionnalités nécessaires présentes ou à développer pour compléter l’offre des clients institutionnels avec les différentes parties prenantes internes et externes, et travailler avec les équipes Produit et les équipes internes (Conformité, Service Client ) à la spécification de ces fonctionnalités dans notre environnement ;
- Assister les équipes “go-to-market” (Marketing, Service client) sur le développement d’une offre commerciale et sur l’élaboration de la communication à destination des clients institutionnels ;
- Effectuer au besoin des analyses et des plans de traitement KYC et AML sur notre clientèle ;
- Réaliser des opérations de contrôle interne sur d’autres périmètres KYC et AML, dans un optique de sécurité et développement des équipes.

**:
**Le profil que nous recherchons**:
Vous êtes fait.e pour le poste si:

- Vous avez au moins 10 ans d’expérience en Compliance sur des clients institutionnels au Luxembourg et êtes au fait des enjeux en matière de conformité concernant cette clientèle ;
- Vous avez une excellente connaissance du secteur financier luxembourgeois et des problématiques opérationnelles de ses acteurs, et vous êtes en mesure de partager cette connaissance avec des équipes internes, que ce soit Produit, Conformité, ou “go-to-market” (Marketing, Service client ) ;
- Vous êtes au fait des évolutions de l’environnement légal réglementaire sur l’AML et vous tenez à jour de ces évolutions et des outils de marché potentiellement disponibles ;
- Vous faites preuve de rigueur et veillez à l’exhaustivité de vos dossiers ;
- Vous êtes capable de mener le changement dans votre périmètre lorsque nécessaire et à l’aise pour échanger avec des tiers et des parties prenantes sur les aspects de conformité dans une optique d’amélioration de bon fonctionnement ;
- Vous avez un esprit collaboratif et de bonnes capacités de communication pour travailler avec des équipes variées comme le Top Management, le KYC, le KYT, le Growth Marketing, le Service Client et l’équipe Produit ;
- Vous maîtrisez le français et l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. La maîtrise du luxembourgeois serait un plus.

**Processus**
- Premier entretien avec le Directeur des Opérations et le Directeur Financier
- Cas study (raisonnable) à préparer, et restitution du case study
Deuxième entretien avec le CGO et le CEO

**Informations pratiques**
***:

- Un environnement de travail dynamique, bienveill

  • Responsable Aml/kyc Expert

    Il y a 7 mois

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    RESPONSABLE AML/KYC EXPERT & REVIEW (H/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022380) **_Cardif Lux Vie_**_ est un acteur majeur du marché de l’assurance vie luxembourgeoise._ - Sur le marché local, la compagnie propose un large panel de solutions d’épargne et de protection pour les particuliers et les professionnels. Pour les clients fortunés évoluant dans...

  • Aml/kyc Officer

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Axis Temps plein

    Recevoir les demandes KYC ;Évaluer les informations à fournir, les compiler et les fournir à des tiers ;Enregistrer les informations envoyées au tiers ;Identifier et surveiller attentivement les entités de fonds au sein du RE ;Compiler et fournir les informations nécessaires à notre prestataire de... **Description** - Recevoir les demandes KYC ; -...

  • Kyc/aml Officer

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team! As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are...

  • Aml/kyc Analyst

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Aml/kyc Analyst

    Il y a 7 mois

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Aml/kyc Officer

    Il y a 2 mois

    Luxembourg XGD Europe S.A. Temps plein

    Role &Responsibilities: 1. Act as the first level of defense to review the onboarding requests, perform the related sanction screening and customer risk rating. 2. Perform daily transaction monitoring for the existing customers. 3. Monitor the ongoing business relationship based on periodical reviews of customers’ KYC information or documentation. 4....

  • Responsable de Compliance AML/KYC

    il y a 2 semaines

    Luxembourg City Randstad Luxembourg Temps plein

    Vous rejoignez Randstad Luxembourg, leader mondial des services RH.Nous sommes à la recherche d'un spécialiste en conformité pour renforcer notre équipe juridique et nous aider à développer nos activités.L'offre est située à Randstad Luxembourg.Salaire estimé : 55 000 € brut par anDescription du posteCe poste consiste à travailler sous...

  • Aml/kyc Analyst

    Il y a 7 mois

    Luxembourg MIMCO Capital Temps plein

    Dans le cadre de son expansion, le groupe MIMCO cherche à renforcer ses équipes avec l'arrivée d'un(e) AML/KYC Analyst. - Missions principales- Assister et assurer le suivi des dossiers investisseurs en terme d’AML/KYC dans le cadre de leur onboarding sur des structures de fonds et club deals ;- Assister les distributeurs en terme d’AML/KYC lors de la...

  • Kyc/aml Officer

    Il y a 6 mois

    Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Description de l'entreprise Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité. Description de...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    Il y a 7 mois

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • AML/KYC Expert

    il y a 1 semaine

    Luxembourg City One Group Solutions Sarl Temps plein

    Job DescriptionWe are seeking an AML/KYC Expert to join our team at One Group Solutions Sarl in Luxembourg.About the RoleIn this role, you will be integrated into our AML team responsible for all AML/CTF aspects related to clients of ONE corporate. Your responsibilities will include reviewing KYC files, identifying main issues and missing information using...

  • Senior Portfolio Officer Kyc/aml

    il y a 5 jours

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    Company Description IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. **Job Description**: Checking Investment portfolios and Counterparts from KYC/AML perspective and analyse the...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Unser Kunde, ein etabliertes Investment-Management-Unternehmen, das 1988 gegründet wurde, hat seinen Hauptsitz in Deutschland und verwaltet mehr als 60 Milliarden Euro an Vermögenswerten. Seit 2015 haben sie ihre Aktivitäten in Luxemburg ausgeweitet. Sie wachsen schnell und suchen mehrere Schlüsselpositionen, um den weiteren Erfolg in der Region zu...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Source Up Temps plein

    You will be working in an international company present in 30 countries. You will discover different regulations and work in a fast paced environment. Recognized as the most professional firm in its sector, you will develop your technical knowledge, innovative solutions and become an expert in your field. Our client fosters a culture of connecting and...

  • Aml/kyc Team Leader

    il y a 12 heures

    Luxembourg Axis Temps plein

    Gérer l'équipe AML KYC en gérant la répartition des activités et la planification des clôtures de fonds à venir, ainsi qu'en fournissant des conseils efficaces sur les questions spécifiques à l'AML ;Superviser les opérations quotidiennes, définir les objectifs et contrôler les performances de... **Description** - Gérer l'équipe AML KYC en...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    Il y a 2 mois

    Luxembourg BNP Paribas Securities Services Temps plein

    The Securities Services business of BNP Paribas is one of Europe's leading providers of custody services for securities. The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance measurement and ratings, and bond issuance services. In...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 3 jours

    Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    **THE COMPANY**: Our client is a global leading provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector. They are looking to hire an AML/KYC Officer for their Luxembourg office. **THE RESPONSIBILITIES**: - AML/KYC support: analyse client structures and determine appropriate KYC requirements - Perform AML / KYC due diligence on new...

  • Aml/kyc Officer

    Il y a 7 mois

    Luxembourg Axis Temps plein

    Receive KYC requests ;Assess information to be provided and compile & provide information to third party ;Record information sent to third party ;Identify and vigilantly monitor fund entities within the ROE ;Compile and furnish the necessary information to our service provider for new entities to... **Description** - Receive KYC requests ; - Assess...

  • Cdd - Gestionnaire Aml-kyc (H/F)

    Il y a 7 mois

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    CDD - GESTIONNAIRE AML-KYC (H/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : CLVAMLCDDLUX 23.44) - Cardif Lux Vie est un acteur majeur du marché de l’assurance vie luxembourgeoise._ - Sur le marché local, la compagnie propose un large panel de solutions d’épargne et de protection pour les particuliers et les professionnels. Pour les clients fortunés évoluant dans un...

  • Aml/kyc Senior Administrator

    il y a 3 jours

    Luxembourg JCW Resourcing Temps plein

    Luxembourg, Luxembourg - Posted - 22 hours ago- Duration - Permanent/Fixed Term- Salary - Competitive- Sector - Compliance & Financial Crime**Main Responsibilities and Duties**: - Report to the AML/KYC manager. - Fulfil the KYC/AML requirements in relation with on-boarding of new clients active in the funds industry including real estate, private equity and...