Sanction Officer

il y a 2 semaines

Luxembourg, Luxembourg Société Générale Temps plein
**Vos missions au quotidien**:
**Mission principale**: Contribuer à la maîtrise des risques en matière de Sanctions et d'Embargos de Société Générale Luxembourg vous intéresse ? Rejoignez-nous ?

Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes rattachés au Responsable de la Sécurité Financière au sein du Département de la Conformité de SG Luxembourg.

Vous interagissez avec l'ensemble des Métiers actifs au sein de SG Luxembourg ainsi qu'avec les équipes de la Direction Embargos et Sanctions du Groupe Société Générale.

**Tâches et responsabilités**:
Concrètement, vous serez amené à réaliser les activités suivantes:

- Être le Référent pour la thématique Sanctions et Embargos au sein de SG Luxembourg, en coordination avec les équipes Embargos du Groupe SG
- Animer et superviser le dispositif Sanctions & Embargos de SG Luxembourg en termes de gouvernance, du dispositif normatif et du dispositif de contrôle
- Evaluer et encadrer les risques Sanctions et Embargos auxquels Société Générale Luxembourg est exposé ;
- Procéder à une évaluation régulière de l'efficience du dispositif de maîtrise des risques Sanctions et Embargos
- Organiser le déploiement et le suivi des formations spécifiques en matière de Sanctions et Embargos au sein de SG Luxembourg
- Prendre en charge les sollicitations des équipes FCU et/ou des Métiers sur la thématique Sanction et Embargos dans le cadre des diligences KYC ou dans le cadre d'analyse ponctuelle (transaction, filtrage) et formaliser un avis circonstancié
- Accompagner et fournir le support aux Métiers dans la gestion des risques Sanctions et Embargos (y compris la mise en œuvre et le suivi des mesures de gel des avoirs) et le déploiement du cadre normatif et des outils du Groupe
- Coordonner les relations avec l'autorité de tutelle en matière de Sanctions et Embargos, y compris les reportings réglementaires
- Coordonner et participer aux différentes missions de contrôles (Audit Interne, Audit Externe, Régulateur, Filière Embargo Groupe SG) sur la thématique Sanctions et Embargos
- Participer activement aux différents projets de transformation de SG Luxembourg impactant directement ou indirectement le dispositif Sanction et Embargos

**Et si c'était vous ?**:
Profil recherché

**Compétences opérationnelles**
- Vous êtes titulaire d'un BAC+4/5
- Vous avez une bonne compréhension des risques de criminalité financière et des méthodes d'évaluation des risques et des contrôles
- Vous avez une connaissance solide des réglementations UE et US en matière de Sanctions et Embargos
- Vous avez une expérience dans une fonction similaire
- Vous disposez d'une certification reconnue en matière Sanction et Embargos (type ACAMS)
- Vous avez une connaissance transversale générale des métiers et produits bancaires
- Anglais courant impératif

**Compétences comportementales**
- Sens de la précision, rigoureux, esprit d'analyse et de synthèse
- Autonomie, réactivité et anticipation
- Orientation à la recherche de solutions et prise en compte des contraintes/enjeux des Métiers
- Bonne communication orale et écrite, bon relationnel, esprit d'équipe, pédagogie
- Poste non soumis au MIF II

**Plus qu'un poste, un tremplin**:
Société Générale Luxembourg est une banque multimétiers offrant à chaque collaborateur la possibilité d'avoir plusieurs carrières dans une carrière. La mobilité interne et la formation sont deux thématiques au centre de nos préoccupations, et ce dans un environnement de travail dynamique, prospère et évolutif.

**Pourquoi nous choisir ?**:
Nous offrons à nos collaborateurs un cadre de travail adapté à l'évolution des métiers qui se définit en deux mots clés : télétravail & agilité (selon les services).

« Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. » Notre stratégie RSE est au cœur de notre ADN et le Groupe souhaite se positionner comme l'un des acteurs clés dans la lutte contre le changement climatique en accompagnant les clients dans leur transition énergétique. A Luxembourg, notre environnement international nous offre une diversité formidable au sein de nos équipes, pour lesquelles nous garantissons l'égalité des chances.

Notre laboratoire d'open-innovation #LePlateauLUX, en lien avec l'écosystème innovation luxembourgeois, permet à nos collaborateurs de bénéficier d'une proximité avec des start-ups externes et des porteurs de projets internes. Filiale à 100% du groupe Société Générale, Société Générale Luxembourg est la première banque étrangère à s'être implantée au Luxembourg, place financière internationale réputée. Nous bénéficions des moyens d'un grand Groupe avec la souplesse et la flexibilité d'une entité locale, ce qui nous permet d'être réactifs, innovants et toujours en mouvement

  • Sanctions Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg European Investment Bank Temps plein

    The EIB, the European Union's bank, is seeking to recruit for its Office of the Group Chief Compliance Officer (GR&C-OCCO) - Group Operational & Regulatory Compliance Department (GORC) - Sanctions and Exclusion Committee Secretariat (SANC&ECS) at its headquarters in Luxembourg, a (Associate) Sanctions Analyst. This is a full-time, temporary position at grade...

  • Senior Sanctions Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Deutsche Börse Temps plein

    LearnDevelop Grow But always:Share value:Join our international team that drives positive change, united by a spirit of openness and curiosity. We empower you to have an impact and to grow - personally and professionally. With us, you work at the heart of financial systems and evolve the way markets operate. We're excited about the future because we are the...

  • Senior Sanctions Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Deutsche Börse Temps plein

    LearnDevelop Grow But always:Share value:Join our international team that drives positive change, united by a spirit of openness and curiosity. We empower you to have an impact and to grow - personally and professionally. With us, you work at the heart of financial systems and evolve the way markets operate. We're excited about the future because we are the...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein

    Caceis Bank Luxembourg LuxembourgPosted 2 days ago Contract Competitive- Compliance Officer H/F**Détail de l'offre****Informations générales****Entité**CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension,...

  • Junior Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg CA Indosuez Wealth (Group) Temps plein

    **Type de métier**:Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière**Intitulé du poste**:Junior Compliance Officer (V.I.E) H/F**Type de contrat**:VIE**Durée (en mois)**:12**Date prévue de prise de fonction**:01/06/2024**Poste avec management**:Non**Missions**:Le département Conformité, en charge du suivi de l'ensemble des...

  • Compliance Monitoring Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    Job Description:Reporting to Head of Anti-Financial Crime, based in Luxembourg, in this role you will:Execution of the Compliance Monitoring controls according to the annual plan in head office and in branches Drafting compliance monitoring and testing reports Participating in other Compliance controlling activities Participation to tool/process/scenarios...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    COMPLIANCE OFFICER - H/F (NUMÉRO DE L'EMPLOI :CMP The Securities Services business of BNP Paribas is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high valueadded services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg CA Indosuez Wealth (Group) Temps plein

    **Type de métier**:Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière**Intitulé du poste**:Compliance Officer - Abus de Marché (CDD 12 mois) H/F**Type de contrat**:CDD**Durée (en mois)**:12**Date prévue de prise de fonction**:01/03/2024**Poste avec management**:Non**Missions**:Market Integrity Compliance a pour mission de...

  • Aml Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Bank of China Luxembourg Temps plein

    Company DescriptionAs a Luxembourg-incorporated bank since 1979, together with the global presence of Bank of China Group, Bank of China Luxembourg has been successfully operating and continually developing its business over the years, and has contributed to the local and worldwide economic and social development. With 45 years of expertise and experience in...

  • Senior AML/KYC Officers

    Il y a 2 mois

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For our client located in Kayl, we are currently looking for several : Senior AML/KYC Officers (M/F)Responsibilities : Analyse and review AML/KYC files for Natural Persons and Legal Entities with complex structures, including foundations, trusts , etc. Ensure data input and updates are recorded correctly Initiate and complete periodic and ad hoc Due...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg EFG International Temps plein

    Your main responsibilitiesAs a Compliance Officer in the Financial Crime unit you will report to the Head of FCC/Sanctions and, indirectly, to the Chief Compliance Officer.You will in particular: Review and assess new client onboardings for all of the bank businesses (private banking, investment funds, investors in investment funds) Review and assess...

  • Conseiller en Compliance

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg GovJobs Temps plein

    **Statut** : Employé de l'État**Qui recrute ?**:Ministère des Finances - Direction "Affaires multilatérales, Développement et Compliance"**Missions**:- Gérer les sanctions financières;- Suivre la mise en œuvre des sanctions financières internationales au Luxembourg par les opérateurs économiques et répondre aux questions de ces derniers;-...

  • Operational Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg European Investment Bank Temps plein

    The EIB, the European Union's bank, is seeking to recruit for its Portfolio Management & Monitoring Directorate (PMM) - Joint Middle Office Department (JMO) - Know Your Customer Division (KYC) - KYC Monitoring Unit (MON) at its headquarters in Luxembourg, an (Associate) Operational Compliance Officer .This is a full-time position at grade 4/5 for which the...

  • Operational Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg European Investment Bank Temps plein

    The EIB, the European Union's bank, is seeking to recruit for its Portfolio Management & Monitoring Directorate (PMM) - Joint Middle Office Department (JMO) - Know Your Customer Division (KYC) - Counterparty Onboarding & KYC Unit (CPT) at its headquarters in Luxembourg, a (Senior) Operational Compliance Officer.**This is a full-time position at grade 5/6 for...

  • Junior Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    THE COMPANY:Our client is an international trusted partner when it comes to managing funds. They have been operating for over 50 years and are looking for a Junior Compliance Officer to join the team in Luxembourg.THE RESPONSIBILITIES: Onboarding of Private clients Review and asses the consistency of client's risk classification Assist in AML/CFT queries...

  • Compliance Advisor

    Il y a 3 mois

    Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale du Luxembourg Temps plein

    Banque Internationale à Luxembourg (BIL) is one of the biggest banks in the Grand Duchy, offering retail, private, corporate and institutional banking, as well as treasury and financial market services.The majority of BIL's 2,000 employees work at the headquarters in Luxembourg City – this centralized setup promotes swift, agile decision-making and short...

  • Compliance Advisor

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale du Luxembourg Temps plein

    Banque Internationale à Luxembourg (BIL) is one of the biggest banks in the Grand Duchy, offering retail, private, corporate and institutional banking, as well as treasury and financial market services.The majority of BIL's 2,000 employees work at the headquarters in Luxembourg City – this centralized setup promotes swift, agile decision-making and short...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg AXIS Group Temps plein

    Vous êtes un professionnel soucieux du détail, avec une formation en droit ou en gestion d'entreprise ? Notre client est à la recherche d'un Compliance Officer chargé de veiller au respect des directives éthiques et des normes réglementaires. Si vous avez 3 à 5 ans d'expérience dans le domaine de la conformité d'entreprise, d'excellentes...

  • Cdi - Compliance Officer - Sécurité Financière

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    CDI - COMPLIANCE OFFICER - SÉCURITÉ FINANCIÈRE / FS-KYC FRAMEWORK (H/F) (JOB NUMBER: COM002625)**_BGL BNP Paribas_**_ est une des plus grandes banques du Grand-Duché de Luxembourg et fait partie du Groupe BNP Paribas. _- Elle propose à ses clients particuliers, professionnels, entreprises et de banque privée une gamme particulièrement large de...

  • Cdi - Compliance Officer - Sécurité Financière

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    CDI - COMPLIANCE OFFICER - SÉCURITÉ FINANCIÈRE / FS-KYC FRAMEWORK (H/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : COM002625)**_BGL BNP Paribas_**_ est une des plus grandes banques du Grand-Duché de Luxembourg et fait partie du Groupe BNP Paribas. _- Elle propose à ses clients particuliers, professionnels, entreprises et de banque privée une gamme particulièrement large...