AML/KYC-Berater - Erfolgreiche Finanzgesellschaft

**Job Description**: Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team! As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are...

Mitsubishi UFJ Investor Services and Banking (Luxembourg) S.A. (MIBL) is a Luxembourg-based bank that offers a wide range of financial services to institutional investors, including depositary, custody, fund administration, and other banking-related services.We are currently seeking an experienced AML/KYC professional to join our Client Integration...

**AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

**Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

Rôle et ResponsabilitésVotre mission consiste à examiner les documents AML/KYC des clients nouveaux et existants, principalement internationaux, et à identifier les principaux problèmes et les informations manquantes. Vous assurez la liaison et la coordination avec les différentes parties internes et externes en ce qui concerne les questions liées à...

Role &Responsibilities: 1. Act as the first level of defense to review the onboarding requests, perform the related sanction screening and customer risk rating. 2. Perform daily transaction monitoring for the existing customers. 3. Monitor the ongoing business relationship based on periodical reviews of customers’ KYC information or documentation. 4....

Bei Hansainvest Lux SA suchen wir nach einem erfahrenen Koordinator für unsere Abteilung Compliance und Anti-Money-Laundering (AML).Sie sollten eine erfolgreiche Ausbildung im Bank- oder Finanzmarkt haben oder ein Studium in einem relevanten Bereich abgeschlossen haben. Erfahrung in einer vergleichbaren Position bei einer luxemburgischen ManCo/AIFM oder...

Dans le cadre de son expansion, le groupe MIMCO cherche à renforcer ses équipes avec l'arrivée d'un(e) AML/KYC Analyst. - Missions principales- Assister et assurer le suivi des dossiers investisseurs en terme d’AML/KYC dans le cadre de leur onboarding sur des structures de fonds et club deals ;- Assister les distributeurs en terme d’AML/KYC lors de la...

Description de l'entreprise Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité. Description de...

**Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

We are seeking a highly skilled Senior Associate to join our Registration team at IFDS International Financial Data Services. As an AML/KYC Compliance Specialist, you will play a vital role in ensuring the distribution of work within the team is efficient and effective.About the RoleThe successful candidate will be responsible for verifying shareholder new...

**Organisation and department description** Our client is a real estate asset management company specializing in real estate investments in Europe. Working on a diversified portfolio, they are experts in managing a wide range of real estate asset classes, from offices and warehouses to student residences and hotels. **Job description** **1.** **KYC on the...

**1. KYC on the company**: **Answering KYC requests**: Receive KYC requests and assess information to be provided Forward information to third party and record them **Register of Overseas Entities (“ROE”)**: Identify and monitor fund entities in ROE Prepare KYC packs to the service provider to register overseas entities Monitor annual update of...

Recevoir les demandes KYC ;Évaluer les informations à fournir, les compiler et les fournir à des tiers ;Enregistrer les informations envoyées au tiers ;Identifier et surveiller attentivement les entités de fonds au sein du RE ;Compiler et fournir les informations nécessaires à notre prestataire de... **Description** - Recevoir les demandes KYC ; -...

Votre rôle : En tant que responsable AML/KYC, vous serez chargé d'examiner les documents AML/KYC des clients nouveaux et existants (principalement internationaux) et d'identifier les principaux problèmes et les informations manquantes. Vous assurerez également la liaison et la coordination avec les différentes parties (internes et externes) en...

IFDS International Financial Data Services is seeking a highly organized and detail-oriented AML/KYC Registration Analyst, Senior Associate to join our Registration team. The successful candidate will be responsible for the distribution of work within the team for verification of shareholders new accounts AML/KYC assessment and certain static data...

Unser Kunde, ein etabliertes Investment-Management-Unternehmen, das 1988 gegründet wurde, hat seinen Hauptsitz in Deutschland und verwaltet mehr als 60 Milliarden Euro an Vermögenswerten. Seit 2015 haben sie ihre Aktivitäten in Luxemburg ausgeweitet. Sie wachsen schnell und suchen mehrere Schlüsselpositionen, um den weiteren Erfolg in der Region zu...

You will be working in an international company present in 30 countries. You will discover different regulations and work in a fast paced environment. Recognized as the most professional firm in its sector, you will develop your technical knowledge, innovative solutions and become an expert in your field. Our client fosters a culture of connecting and...

MissionPour l'un de nos clients basés à Luxembourg, Sofitex Talent recherche un AML/KYC Expert.Votre mission est de garantir la qualité du traitement des dossiers en appliquant les procédures internes en matière LCB/FT, respecter le principe de confidentialité et de l'obligation du secret professionnel, effectuer les filtrages, traiter les alertes...

Receive KYC requests ;Assess information to be provided and compile & provide information to third party ;Record information sent to third party ;Identify and vigilantly monitor fund entities within the ROE ;Compile and furnish the necessary information to our service provider for new entities to... **Description** - Receive KYC requests ; - Assess...