Aml/kyc Analyst
Il y a 6 mois
Dans le cadre de son expansion, le groupe MIMCO cherche à renforcer ses équipes avec l'arrivée d'un(e) AML/KYC Analyst.
- Missions principales- Assister et assurer le suivi des dossiers investisseurs en terme d’AML/KYC dans le cadre de leur onboarding sur des structures de fonds et club deals ;- Assister les distributeurs en terme d’AML/KYC lors de la conclusion de leur contrat de partenariat et de distribution ;- Mise à jour régulière de l’AML/KYC sur l’ensemble de nos structures ;- Suivi des dossiers de souscription avec les banques dépositaires pour les fonds et club-deals ;- Lien et suivi des collectes avec l’équipe distribution ;- Rédaction des AG de transfert, rachat, souscription suivant modèles internes ;- Assister à la constitution de sociétés du groupe éventuellement avec la collaboration d’avocats et suivi avec le notaire ;- Organisation de l’ouverture du compte bancaire et documentation pour la mise en place des prêts.- Formation- Formation supérieure spécialisée en Finance ou en Droit (Bac+3 ou équivalent minimum)- Expérience- 2 à 5 ans d'expérience dans un rôle similaire au sein d'une institution financière.- Compétences souhaitées- Compétences avancées en Ms Office et en analyse de données ;- Expérience avec les outils d'automatisation et de gestion de workflow ;- Compréhension des régulations et produits financiers ;- Excellentes capacités de communication et de résolution de problèmes ;- Capacité à travailler sous pression et à respecter des délais stricts ;- Attention aux détails et précision dans le traitement des données.
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Aml/kyc Analyst
Il y a 6 mois
Luxembourg Blackridge Group Temps plein**AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...
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Aml/kyc Analyst
Il y a 6 mois
Luxembourg BlackRidge Group Temps plein**Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...
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Aml / Kyc Senior Analyst
Il y a 6 mois
Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein**Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...
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Senior Aml/kyc Analyst
Il y a 7 mois
Luxembourg Source Up Temps pleinYou will be working in an international company present in 30 countries. You will discover different regulations and work in a fast paced environment. Recognized as the most professional firm in its sector, you will develop your technical knowledge, innovative solutions and become an expert in your field. Our client fosters a culture of connecting and...
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Analyste Consultant Aml/kyc
Il y a 6 mois
Luxembourg Axis Temps pleinAnalyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des... **Description** - Analyser la documentation pour...
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Aml/kyc Analyst
Il y a 6 mois
Luxembourg Select Luxembourg Temps plein**Organisation and department description** Our client is an international law firm implemented for decades in Luxembourg. Expert in their field, their reputation makes them a renowned firm which continue to evolve every year. Select has been mandated to recruit an AML/KYC Analyst. You will be directly involved in the development of compliance...
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Senior Aml/kyc Analyst
Il y a 6 mois
Luxembourg BNP Paribas Temps pleinSENIOR AML/KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022324) **_BNP Paribas Securities Services_**_, a subsidiary of the BNP Paribas group, is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ - The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities...
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Aml/kyc Analyst Consultant
Il y a 6 mois
Luxembourg Axis Temps pleinAnalyze documentation to verify coherence with risk profile, review potential sanctions & CTF alerts, and escalate to fund's MLRO when necessary, requiring written explanations ;Conduct detailed reviews of distributor's AML/KYC policies and operational frameworks ;Provide clear explanations to... **Description** - Analyze documentation to verify coherence...
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Aml Compliance Analyst
Il y a 4 mois
Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps pleinFluency in Spanish and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...
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Aml Compliance Analyst
Il y a 4 mois
Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps pleinFluency in Italian and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...
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Senior Aml/kyc Analyst
Il y a 7 mois
Luxembourg Transman Consulting Temps plein**Company**: On behalf of our client, a global international legal, and financial services company, we are looking for the following profile: **Senior AML/KYC Analyst (M/F)** **Mission**: **Responsibilities** - Performing AML/KYC collection, analysis and risk assessments for clients and third parties (e.g. transfer agents, portfolio managers, investment...
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Registration Analyst
Il y a 6 mois
Luxembourg State Street Corporation Temps pleinState Street Corporation LuxembourgPosted 1 day ago Permanent Competitive - Registration Analyst - AML/KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and...
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Registration Analyst
Il y a 6 mois
Luxembourg State Street Corporation Temps pleinRegistration Analyst - AML/KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings, Inc. and State...
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Registration Analyst
Il y a 7 mois
Luxembourg State Street Corporation Temps pleinState Street Corporation LuxembourgPosted 3 hours ago Permanent Competitive - Registration Analyst - AML/KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and...
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Analyste de Conformité Aml/kyc
Il y a 6 mois
Luxembourg TMC Temps pleinLuxembourgTMC Luxembourg est une société fondée sur les principes de transparence et d’esprit entrepreneurial. Notre modèle d’entreprise « l’employeneurship » est vraiment unique et pour renforcer l’équipe nous recherchons actuellement un analyste de conformité AML/KYC **| Vos challenges?**: - Effectuer des analyses approfondies des profils...
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Aml Compliance Analyst
Il y a 2 mois
Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps pleinFluency in German and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...
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Registration Aml/kyc Analyst, Associate
Il y a 6 mois
Luxembourg State Street Corporation Temps pleinRegistration AML/KYC Analyst, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings, Inc. and State...
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AML/KYC Registration Analyst
Il y a 2 mois
Luxembourg City IFDS International Financial Data Services Temps pleinIFDS International Financial Data Services is seeking a highly organized and detail-oriented AML/KYC Registration Analyst, Senior Associate to join our Registration team. The successful candidate will be responsible for the distribution of work within the team for verification of shareholders new accounts AML/KYC assessment and certain static data...
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Business Analyst aml
Il y a 6 mois
Luxembourg Talan Temps plein**Description de l'entreprise** Depuis plus de **20 ans**, le **Groupe Talan** conseille les entreprises et les administrations et les accompagne dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation au **Luxembourg **et à l'étranger. Avec une présence sur les cinq continents et plus de **5 000** collaborateurs, nous sommes impliqués dans des...
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Registration Analyst
Il y a 6 mois
Luxembourg State Street Temps pleinINTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS) IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings, Inc. and State Street Bank Corporation. IFDSL services and...