Analyste Kyc/kyt

il y a 3 jours

Luxembourg NonStop Consulting Temps plein

**AML/KYC ANALYSTE**
**CDD 6 mois renouvelable**
**Luxembourg**:
***:
Ce poste d’Analyste AML/KYC se situe au sein d’une banque historique et de renom. Vous vous situerez au cœur d’une petite équipe de Compliance en charge des fichier clients (AML,TAX, KYT, Transactions).

Dans ce contexte, le CDD de 6 mois peut-être renouvelé. Cet emploi est l’occasion de progresser en environnement bancaire, et catalyser votre évolution professionnelle par la variété des missions et d’autres points que je pourrai vous exposer en détails.

Vous intégrerez une petite équipe soudée ce qui vous offrira la possibilité d’avoir un champ de missions comparativement plus étendu, sans se restreindre forcément aux tâches KYC/KYT/Rémédiation. Cela peut également potentiellement étendre le scope vers des dossiers plus complexes (PEP,CTF,TAX ), revues périodiques, ou encore l’analyse de risque avancés selon la classification des clients (Low, Medium, High Risk).

Reportant indirectement à l’administrateur et COO de la banque vous allez aussi travailler mains dans la main avec une Compliance Officer qui est prête à vous accorder confiance, autonomie et repsonsabilités autour des taches de KYT (hits, sorting, et autres missions connexes)

**Responsabilités**:

- Maintenir les première et deuxième ligne de contrôle en équipe avec la ‘compliance officer’ ;
- Maintenir l’analyse des structures clients et des transactions, remédiation (AML/KYC/KYT) et arriérés ;
- Participer à l’élaboration de procédures en matière de PEP/CTF/Transaction Monitoring (non exhaustif) ;
- Analyse et revue des dossiers existants ;
- Collecte des documents nécessaires pour la poursuite de relation ;
- Prise de contact avec les Relationship Managers en charge de la communication avec les clients ;
- Etre force de proposition sur la passation des fichiers et clients vers l’acquéreur (Spuerkess);
- Collaboration proactive avec les experts dédiés en matière de juridique, compliance, fiscalité ;
- Autres missions ad-hoc.

**Prérequis**:

- BAC +3 min. en Droit, Economie ou Finance ;
- Maîtrise du Français et de l’Anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
- 2 ans d’expérience préalable sur des postes similaires ;
- Disponibilité rapide.

Si vous souhaitez saisir l’occasion de faire décoller votre carrière, alors il est grand temps d’échanger de vive voix. Envoyez-moi directement votre CV en réponse à cette offre. Si vous êtes en recherche active c’est d’autant mieux, car le poste est à pourvoir immédiatement

  • Kyt Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Descriptif de l’organisation et du département** Notre client est une banque mondiale, renommée et établie depuis des décennies au Grand-Duché. **Description de fonction** Rattaché directement au Head of KYC Office, vous dirigerez une équipe composée de 4 à 5 analystes et serez principalement en charge d’effectuer la surveillance des...

  • Kyt Leader

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg Temps plein

    Banque Internationale à Luxembourg LuxembourgPosted 5 hours ago Hybrid Permanent Negotiable Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 6 jours

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Description Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 3 jours

    Luxembourg BIL Temps plein

    Description Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...

  • Senior Aml-cft Analyst

    il y a 3 jours

    Luxembourg Spuerkeess Temps plein

    **Spuerkeess recherche activement un Senior AML-CFT Analyst (M/F/n) pour renforcer son service AML Office** **Vos missions** Le service AML Office fait partie de la première ligne de défense et s’affranchit à ce niveau des contrôles KYC et KYT. Il intervient dans les flux opérationnels, tant en ce qui concerne que les transactions, que...

  • Senior Aml/kyc Officer/analyst

    il y a 6 jours

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • (Senior) Aml/kyc Officer/analyst

    il y a 1 jour

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • (Senior) Aml/kyc Officer/analyst

    il y a 1 jour

    Luxembourg BIL Temps plein

    Description Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...

  • Analyste Bancaire Kyc

    il y a 5 jours

    Luxembourg olky payment service provider Temps plein

    Description du poste Le Groupe luxembourgeois **Olky **est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 11 pays européens. Olky connait une forte croissance ces dernières années sur...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 jours

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 3 jours

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Analyste Aml

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Temps plein

    En vue de renforcer son Service Financial Crime Compliance, Spuerkeess recherche activement Un Analyste AML (M/F) Réf. FCC2312 **Profil recherché**: - Titulaire d’un diplôme Bachelor en finance, sciences économiques ou droit; - Une certification ACAMS constitue un atout; - Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine Compliance...

  • Kyc Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg Bitstamp Temps plein

    Bitstamp is looking for a **KYC Analyst** reporting to the AML Compliance Manager to work within the Luxembourg based Compliance team. If you're looking for a job to challenge yourself, learn and grow professionally, Bitstamp is the right place for you! Joining Bitstamp means being a leader of change and innovation. In this role, you will be responsible for...

  • Screening Analyst

    il y a 3 jours

    Luxembourg AUBAY S.A. Temps plein

    Pour l’un de nos clients, une banque située à Luxembourg, Nous recherchons plusieurs screening analyst - AML/KYC Your mission: - Analyze the hits and determine if it is a true hit. - Perform the remediation in term of KYC if necessary - Control the AI scope Technical description of the mission’s environment: - Material: PC Laptop, - Software: Pack...

  • Senior Aml/kyc Specialist

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Finegan Luxembourg Temps plein

    **As Senior AML/KYC Specialist, your main missions will be**: - Operational processing of AML/CTF KYC and KYT related activities for either the 1st or 2nd line of defense in the context of onboardings, periodical reviews, alerts treatments and remediation projects by performing notably the following tasks using a risk-based approach: - Gathering, analyzing...

  • Team Leader Aml Kyc

    il y a 3 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    Un contrat permanent dans un environnement dynamique. **Beschrijving** Le Chef d'équipe - AML/KYC participera à la supervision des obligations AML/CFT/KYC/KYT en ce qui concerne les clients contractants, en appliquant les procédures et politiques convenues formulées pour assurer le respect de la législation et des réglementations...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Skillfinder International Temps plein

    **Location** - Luxembourg**Sector**: - Finance & Banking**Job type**: - Contract**Salary/Rate**: - negotiable**Contact**: - Lorraine Bateman- **Job ref**: - 18998LXB**Consultant**: - Lorraine Bateman **Senior AML/KYC Analyst**: **Role Overview**: You will serve as the primary line of defence for AML/KYC due diligence, working closely with the Fund...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Taleo Consulting Temps plein

    **Mission.**: **What will you do?** We believe that we grow as our people grow. Motivated professionals make a difference. Not just for themselves, but also for our customers. We are looking for people who share our corporate values among our local and international networks and promote close relationships with our customers and internal teams. Taleo’s...