Team Leader Aml Kyc

il y a 3 jours

Luxembourg Axis Temps plein

Un contrat permanent dans un environnement dynamique.
**Beschrijving**

Le Chef d'équipe - AML/KYC participera à la supervision des obligations AML/CFT/KYC/KYT en ce qui concerne les clients contractants, en appliquant les procédures et politiques convenues formulées pour assurer le respect de la législation et des réglementations applicables.

Principales responsabilités:

- Application des procédures convenues formulées pour garantir le respect de ses obligations en matière de LAB/CFT/KYC/KYT de manière continue, sur un éventail diversifié de dossiers et d'activités de clients.
- Superviser la collecte de la documentation pertinente et des évaluations de risque obtenues au cours des processus d'intégration des clients, en évaluant leur adéquation et leur exhaustivité en conjonction avec les procédures convenues.
- Exécuter les procédures de filtrage des médias défavorables, des sanctions et des listes de PPE et publier les rapports internes correspondants.
- Exécuter les fonctions requises pour la maintenance et/ou la surveillance des bases de données clients, l'identification, la collecte et la maintenance de la documentation pertinente, l'examen de l'activité transactionnelle des clients et la gestion d'un programme de surveillance continue de ces enregistrements.
- Traiter les demandes de lettres de confort AML ou de formulaires d'introduction éligibles pour le compte des clients auprès de diverses parties.
- Aider à répondre aux questions et aux visites de diligence opérationnelle des clients.

Gestion d'équipe:

- Assumer la responsabilité de la gestion et de la performance durable de l'équipe : attribuer les tâches et les responsabilités, surveiller la prestation de services au jour le jour et mesurer régulièrement les indicateurs clés de performance.
- Fournir un leadership et des conseils aux membres de l'équipe, notamment en contribuant à la résolution des problèmes techniques, à la gestion des conflits et au développement.

**Profile**

Vous avez:

- Avoir un minimum de 5 ans d'expérience pertinente dans un environnement réglementé de services professionnels/financiers.
- Vous avez un minimum de 2 ans d'expérience pertinente en gestion d'équipe.
- Diplôme reconnu en droit, économie ou autre qualification pertinente dans le domaine des services financiers de préférence.
- Solide connaissance de la législation et de la réglementation luxembourgeoises en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que du droit luxembourgeois des sociétés (véhicules Holding et Finance).
- Une connaissance des transactions, de la constitution et de la liquidation de sociétés serait un avantage.
- Maîtrise de l'anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral, le français et/ou l'allemand étant un avantage.
- Forte adhésion à la culture du risque.
- Excellentes aptitudes à la communication, écrite et orale.

  • Team Leader Aml

    il y a 2 jours

    Luxembourg GO RH Temps plein

    Established in the Grand Duchy of Luxembourg for more than 20 years, our client is a dynamic and ambitious financial services company looking for its new talent. Specialized in Private Asset Services, our client is experiencing strong growth. In this positive context, our client has mandated GO RH to recruit an **AML / KYC Experienced Subject Matter Expert...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg MCD Team Temps plein

    MCD Team est une Société de conseils à taille humaine créée par des Consultants pour des Consultants. Elle s’appuie essentiellement sur un mode collaboratif où les consultants: - Sont forces de proposition pour faire évoluer l’entreprise - Sont impliqués dans le processus de recrutement des nouveaux collaborateurs - Participent au développement...

  • Aml / Kyc Analyst

    il y a 6 jours

    Luxembourg MCD Team Temps plein

    MCD Team est une Société de conseils à taille humaine créée par des Consultants pour des Consultants. Elle s'appuie essentiellement sur un mode collaboratif où les consultants: - Sont forces de proposition pour faire évoluer l'entreprise - Sont impliqués dans le processus de recrutement des nouveaux collaborateurs - Participent au développement...

  • Team Leader Aml Kyc

    il y a 3 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    A permanent contract in a dynamic environment. **Beschrijving** Core responsibilities: - Application of agreed procedures formulated to ensure meets its AML/CFT/KYC/KYT obligations on an on-going basis, across a diverse range of client files and activities. - Oversee the gathering of relevant documentation and risk assessments obtained during client...

  • Aml/kyc Team Lead

    il y a 3 semaines

    Luxembourg EFA Temps plein

    **Responsibilities and duties**: - Efficiently organize the Investors’ Due Diligence team by allocating tasks to the different team members; - Ensure that the different tasks are well followed up by performing spot-checks and implementing regular controls; - Assist the team in the analysis of complex files and/or attend calls with investors and /or...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 3 jours

    Luxembourg Brown Brothers Harriman Temps plein

    At Brown Brothers Harriman, we believe no job is too big or small for any of us to handle if it helps our clients. We value passionate, committed people who enjoy collaborating with others to find new solutions to complex business challenges. We are looking for the type of person who speaks their mind, truly listens and steps outside their role to add value...

  • Senior Aml

    il y a 6 jours

    Luxembourg Select Temps plein

    Certify AML/KYC files for Legal Entities, scrutinizing complex structures - Assure precision in data input and updates - Perform scheduled and spontaneous Client Due Diligence reviews and ensure documentation completion. - Maintain a daily checklist, collaborating with the team to eliminate backlogs. - Escalate client queries to Team Leader and Management...

  • Senior Aml

    il y a 6 jours

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is a regulated financial services professional specialized in KYC processes. **Job description** - Certify AML/KYC files for Legal Entities, scrutinizing complex structures - Assure precision in data input and updates - Perform scheduled and spontaneous Client Due Diligence reviews and ensure...

  • Kyc Analyst

    il y a 6 jours

    Luxembourg MCD Team Temps plein

    MCD Team est une Société de conseils à taille humaine créée par des Consultants pour des Consultants. Elle s'appuie essentiellement sur un mode collaboratif où les consultants: - Sont forces de proposition pour faire évoluer l'entreprise - Sont impliqués dans le processus de recrutement des nouveaux collaborateurs - Participent au développement...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team! As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are...

  • Registration Aml Kyc, Associate

    il y a 2 jours

    Luxembourg State Street Corporation Temps plein

    Registration AML KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings, Inc. and State Street...

  • Aml Kyc Officer

    il y a 4 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    Your role:Review of the AML/KYC documentation for new and existing clients (mostly international) and identification of main issues and missing information; Liaise and coordinate with different parties (internal as well as external) in relation to KYC and AML related matters;Gather, analyze and... **Description** Your role: - Review of the AML/KYC...

  • AML KYC Officer

    il y a 5 jours

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Your role:Review of the AML/KYC documentation for new and existing clients (mostly international) and identification of main issues and missing information; Liaise and coordinate with different parties (internal as well as external) in relation to KYC and AML related matters;Gather, analyze and...DescriptionYour role:Review of the AML/KYC documentation for...

  • Aml / Kyc (M/F)

    il y a 2 jours

    Luxembourg GO RH Temps plein

    Established in the Grand Duchy of Luxembourg for more than 20 years, our client is a dynamic and ambitious financial services company looking for its new talent. Specialized in Private Asset Services, our client is experiencing strong growth. In this positive context, our client has mandated GO RH to recruit an **AML / KYC Experienced Analyst...

  • Kyc/aml Specialist

    il y a 5 jours

    Luxembourg UBS Temps plein

    Luxembourg - Business management, administration and support - Global Wealth Management **Job Reference #** - 272040BR **City** - Luxembourg **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a motivated self-starter? Do you want to learn more about banking, investment fund business - and the related regulations? - We are looking for a AML/KYC Specialist...

  • Senior Aml Kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Abiomis Temps plein

    **Senior AML KYC Analyst - Team of 5, Ambitious Fiduciary Join our ambitious partner as a Senior AML/KYC Analyst and become part of a great team! We are partnering up with an aspiring, human-sized** fiduciary** based in the city of Luxembourg. In this role, your team of five will have an impact on the overall mission of every department of the structure...

  • Aml/kyc Manager

    il y a 3 jours

    Luxembourg JTC Group Temps plein

    **Join JTC where your contribution will be valued.**: We currently have an exciting opportunity for a AML/KYC Manager to join our team in Luxembourg. **Purpose of Job**: In order to reinforce our dynamic and growing Depositary team, we are currently looking for a: AML/KYC Manager (M/F) **Main Responsibilities and Duties**: - Report to the Director and is...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is a real estate asset management company specializing in real estate investments in Europe. Working on a diversified portfolio, they are experts in managing a wide range of real estate asset classes, from offices and warehouses to student residences and hotels. **Job description** **1.** **KYC on the...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Select Temps plein

    **1. KYC on the company**: **Answering KYC requests**: Receive KYC requests and assess information to be provided Forward information to third party and record them **Register of Overseas Entities (“ROE”)**: Identify and monitor fund entities in ROE Prepare KYC packs to the service provider to register overseas entities Monitor annual update of...

  • Registration Aml Kyc, Associate 1

    il y a 4 jours

    Luxembourg State Street Temps plein

    INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS) IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings, Inc. and State Street Bank Corporation. IFDSL services and...