Aml/kyc Analyst

il y a 4 jours

Luxembourg BIL Temps plein

Description
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse, et en Chine.

Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l’UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s’engage pour la construction d'une économie durable.

Responsabilités
Nous recherchons pour notre équipe Remediation au sein du Département Luxembourg Market & CIB un(e) : Remediation AML/KYC Analyst - Senior Analyst (H/F).

Au sein du pôle Remédiation la mission confiée consiste à s'assurer de la révision des dossiers Clients Existants Personnes Morales et Physiques. Il s'agit principalement:

- De conduire les analyses de connaissance client selon les normes et réglementations en vigueur
- De piloter le statut des dossiers
- D’assurer la complétude et la mise à jour documentaire de ces dossiers (cohérence, structure, existence et qualité des documents justificatifs)
- D’effectuer les relances directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée.

**Vos activités principales**:

- Réaliser un diagnostic des informations KYC (Know Your Customer) et de la documentation présente dans le dossier de manière autonome
- Analyser le fonctionnement transactionnel du compte bancaire KYT
- Evaluer la cohérence de l’ensemble du dossier afin d’identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir.
- Interagir avec les Relationship Managers pour la mise à jour du dossier et/ou les clients et les entités Risk,Compliance, Tax ou directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée
- Effectuer un Reporting et suivi
- Participer à la mise en œuvre et à l’amélioration des processus de remédiation (normes, procédures,outils )

Exigences obligatoires
- Votre formation :_
- BAC+3 en banque/ finance et/ou droit (une spécialisation en droit des sociétés est un atout).
- Votre expérience souhaitée :_
- Une expérience confirmée de minimum 2 ans en analyse KYC est souhaitée, idéalement dans le traitement de dossiers Personnes Physiques et Personnes Morales.
- Vos connaissances linguistiques :_
- Français et Anglais courant. Tout autre langue est un atout (allemand, luxembourgeois, )
- Vos connaissances spécifiques et/ou à développer :_
- Bonne maîtrise de la réglementation LCB et FT
- Bonne connaissance des différents types de sociétés et autres montages juridiques
- Vos qualités personnelles :_
- Capacité d’analyse
- Rigueur administrative et sens de l’organisation
- Bonnes capacités relationnelles
- Proactivité et prise d’initiatives
- Confidentialité et discrétion
- Esprit d’équipe

Nous offrons
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.

La BIL est convaincue que la diversité et l’inclusion contribuent à accroître la performance collective de la banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos collaborateurs.Langues French English Education Bachelor Expériences professionnelles 2+ years

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Screening Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg AUBAY S.A. Temps plein

    Pour l’un de nos clients, une banque située à Luxembourg, Nous recherchons plusieurs screening analyst - AML/KYC Your mission: - Analyze the hits and determine if it is a true hit. - Perform the remediation in term of KYC if necessary - Control the AI scope Technical description of the mission’s environment: - Material: PC Laptop, - Software: Pack...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Taleo Consulting Temps plein

    **Mission.**: **What will you do?** We believe that we grow as our people grow. Motivated professionals make a difference. Not just for themselves, but also for our customers. We are looking for people who share our corporate values among our local and international networks and promote close relationships with our customers and internal teams. Taleo’s...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Skillfinder International Temps plein

    **Location** - Luxembourg**Sector**: - Finance & Banking**Job type**: - Contract**Salary/Rate**: - negotiable**Contact**: - Lorraine Bateman- **Job ref**: - 18998LXB**Consultant**: - Lorraine Bateman **Senior AML/KYC Analyst**: **Role Overview**: You will serve as the primary line of defence for AML/KYC due diligence, working closely with the Fund...

  • Senior Aml Kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022225) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration,...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg Select Temps plein

    Attached to the Internal Compliance department, you will ensure the proper compliance of policies/procedures with the current AML-CFT legislation and GDPR. Reporting directly to the Head Of Risk, your tasks will include the following: Improve internal policies and procedures; Collect KYC documents and various information; Open, manage and update customer...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML/KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022324) **_BNP Paribas Securities Services_**_, a subsidiary of the BNP Paribas group, is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ - The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is an international law firm implemented for decades in Luxembourg. Expert in their field, their reputation makes them a renowned firm which continue to evolve every year. Select has been mandated to recruit an AML/KYC Analyst. You will be directly involved in the development of compliance...

  • Aml Kyc Oversight Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg FIS Global Temps plein

    **Position Type**: Full time **Type Of Hire**: Experienced (relevant combo of work and education) **Education Desired**: Bachelor's Degree **Travel Percentage**: 0% - Are you curious, motivated, and forward-thinking? At FIS you’ll have the opportunity to work on some of the most challenging and relevant issues in financial services and technology. Our...

  • Aml Compliance Analyst

    il y a 7 jours

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps plein

    Fluency in Spanish and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Aml Compliance Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. Temps plein

    Fluency in Italian and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Analyste de Conformité Aml/kyc

    il y a 1 semaine

    Luxembourg TMC Temps plein

    LuxembourgTMC Luxembourg est une société fondée sur les principes de transparence et d’esprit entrepreneurial. Notre modèle d’entreprise « l’employeneurship » est vraiment unique et pour renforcer l’équipe nous recherchons actuellement un analyste de conformité AML/KYC **| Vos challenges?**: - Effectuer des analyses approfondies des profils...

  • Senior Aml Kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Abiomis Temps plein

    **Senior AML KYC Analyst - Team of 5, Ambitious Fiduciary Join our ambitious partner as a Senior AML/KYC Analyst and become part of a great team! We are partnering up with an aspiring, human-sized** fiduciary** based in the city of Luxembourg. In this role, your team of five will have an impact on the overall mission of every department of the structure...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg Brown Brothers Harriman Temps plein

    At Brown Brothers Harriman, we believe no job is too big or small for any of us to handle if it helps our clients. We value passionate, committed people who enjoy collaborating with others to find new solutions to complex business challenges. We are looking for the type of person who speaks their mind, truly listens and steps outside their role to add value...

  • Aml/kyc Registration Analyst, Associate 1

    il y a 1 semaine

    Luxembourg State Street Temps plein

    INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS) IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings, Inc. and State Street Bank Corporation. IFDSL services and...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg Funds Talent Temps plein

    **Summary**: This is a great opportunity to join my client, top player in commercial Real Estate as KYC/AML analyst. You will join the Registration and Transfer Agent department, and you will be responsible for verification of new investor accounts, assessment of existing investors (periodic reviews) and certain level of static data maintenance. You will...

  • Senior Aml Kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Abiomis Temps plein

    **Senior AML KYC Analyst - Multicultural And Human Sized Fiduciary We are pleased to offer you a great opportunity as a Senior AML KYC Analyst with our ambitious partner, will you take it? Our client is an **ambitious human-sized fiduciary** based in Luxembourg, willing to grow its activities (accounting, financial, tax advisory services) and its portfolio...

  • Aml/ Cft Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Barclay Simpson Temps plein

    **AML/ CFT Analyst**: - Luxembourg - Up to 50 000 - Job type: Permanent - Sector: Asset Management & Funds - Job reference: #39691 The AML Analyst role involves handling anti-money laundering and counter financing terrorism matters, maintaining client and investor records, and ensuring compliance with regulatory requirements. The analyst must identify...