Analyste Bancaire Kyc

il y a 7 jours

Luxembourg olky payment service provider Temps plein

Description du poste

Le Groupe luxembourgeois **Olky **est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 11 pays européens.

Olky connait une forte croissance ces dernières années sur ses premiers marchés BtoB puis plus récemment BtoC.

Soucieux du bien-être de ses collaborateurs, Olky propose des conditions de travail agréables et modernes au sein d’une équipe dynamique animée par l’innovation.

Nous recherchons des analystes bancaires (H/F) pour contribuer au succès de notre équipe en assurant le traitement et le suivi des demandes d'ouverture de compte de nos clients internationaux.

**Responsabilités**

Au sein d’une équipe jeune et dynamique, vous instruisez les demandes d’ouverture de compte formulées par les clients conformément à la législation AML/KYC européenne. A ce titre, votre mission comprend principalement:

- La collecte des informations et des documents nécessaires pour effectuer une analyse AML/KYC de niveau 1 ("Know Your Customer") et leur traitement informatique afin notamment de déterminer le niveau de risque attribué à la relation commerciale ;
- La sollicitation régulière d’informations KYC auprès des clients afin de produire une analyse complète de la relation commerciale conformément aux normes en vigueur ;
- La transmission des informations au niveau d’analyse 2 et, le cas échéant, la participation aux comités d’acceptation ;
- La mise à jour régulière des dossiers clients dans le cadre de revues de dossiers afin de réévaluer périodiquement le niveau de risque de la relation client ;
- Diverses missions ponctuelles : analyses KYT (transactionnelles), mises à jour de procédure, réponses aux sollicitations des autorités ; veille légale et réglementaire ;
- Diplômé de l'enseignement supérieur en droit pénal des affaires, droit des affaires, droit européen, économie ou administration des affaires
- Au moins un an d’expérience professionnelle
- Maîtrise d’au moins 1 langue étrangère parmi l’anglais, l’allemand, le portugais, le polonais, l’italien ou l’espagnol
- Souci du détail et compétences analytiques, rigueur, excellentes compétences interpersonnelles et de communication
- Capacité à travailler en équipe, tout en étant autonome
- Diplomate et discret avec un fort sens de la confidentialité
- Connaissance de MS Office (Word, Excel, Outlook)

**Nos avantages**:

- Une ambiance de travail saine au sein d'équipes bienveillantes ;
- Des possibilités d'évolutions rapides et l'accès à un grand nombre de formation ;
- Des évènements toute l'année.

**La collecte et le traitement des informations personnelles sont soumis au respect des procédures prévues par le RGPD (Règlement général sur la protection des données) et, en particulier, à l'obligation de fournir aux personnes concernées des informations sur leurs droits.**

Type d'emploi : Temps plein

Programmation:

- Travail en journée

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA)

Type d'emploi : Durée indéterminée

Question(s) de présélection:

- Quelles sont vos prétentions salariales ?

Langue:

- français (Exigé)

  • Analyste Tests Bancaire

    il y a 5 jours

    Luxembourg Lux-Advisory Temps plein

    **Lux-Advisory** est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de projets et organisation. Nos consultants interviennent sur des projets à très forte valeur ajoutée dans des contextes internationaux. Dans le cadre de notre développement nous recherchons plusieurs **Analystes Tests Bancaire.** **Mission** L’analyste tests bancaire participera aux...

  • Analyste Tests Bancaire

    il y a 7 jours

    Luxembourg Lux-Advisory Temps plein

    **Lux-Advisory** est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de projets et organisation. Nos consultants interviennent sur des projets à très forte valeur ajoutée dans des contextes internationaux. Dans le cadre de notre développement nous recherchons plusieurs **Analystes Tests Bancaire.** **Mission** L’analyste tests bancaire participera aux...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Description Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...

  • Analyste Kyc/kyt

    il y a 5 jours

    Luxembourg NonStop Consulting Temps plein

    **AML/KYC ANALYSTE** **CDD 6 mois renouvelable** **Luxembourg**: ***: Ce poste d’Analyste AML/KYC se situe au sein d’une banque historique et de renom. Vous vous situerez au cœur d’une petite équipe de Compliance en charge des fichier clients (AML,TAX, KYT, Transactions). Dans ce contexte, le CDD de 6 mois peut-être renouvelé. Cet emploi est...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg BIL Temps plein

    Description Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    il y a 6 jours

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • (Senior) Aml/kyc Officer/analyst

    il y a 3 jours

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • (Senior) Aml/kyc Officer/analyst

    il y a 3 jours

    Luxembourg BIL Temps plein

    Description Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...

  • Senior Aml/kyc Officer/analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Kyc Analyst

    il y a 7 jours

    Luxembourg Bitstamp Temps plein

    Bitstamp is looking for a **KYC Analyst** reporting to the AML Compliance Manager to work within the Luxembourg based Compliance team. If you're looking for a job to challenge yourself, learn and grow professionally, Bitstamp is the right place for you! Joining Bitstamp means being a leader of change and innovation. In this role, you will be responsible for...

  • Screening Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg AUBAY S.A. Temps plein

    Pour l’un de nos clients, une banque située à Luxembourg, Nous recherchons plusieurs screening analyst - AML/KYC Your mission: - Analyze the hits and determine if it is a true hit. - Perform the remediation in term of KYC if necessary - Control the AI scope Technical description of the mission’s environment: - Material: PC Laptop, - Software: Pack...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Skillfinder International Temps plein

    **Location** - Luxembourg**Sector**: - Finance & Banking**Job type**: - Contract**Salary/Rate**: - negotiable**Contact**: - Lorraine Bateman- **Job ref**: - 18998LXB**Consultant**: - Lorraine Bateman **Senior AML/KYC Analyst**: **Role Overview**: You will serve as the primary line of defence for AML/KYC due diligence, working closely with the Fund...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Taleo Consulting Temps plein

    **Mission.**: **What will you do?** We believe that we grow as our people grow. Motivated professionals make a difference. Not just for themselves, but also for our customers. We are looking for people who share our corporate values among our local and international networks and promote close relationships with our customers and internal teams. Taleo’s...

  • Senior Aml Kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022225) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration,...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML/KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022324) **_BNP Paribas Securities Services_**_, a subsidiary of the BNP Paribas group, is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ - The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities...

  • Aml Kyc Oversight Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg FIS Global Temps plein

    **Position Type**: Full time **Type Of Hire**: Experienced (relevant combo of work and education) **Education Desired**: Bachelor's Degree **Travel Percentage**: 0% - Are you curious, motivated, and forward-thinking? At FIS you’ll have the opportunity to work on some of the most challenging and relevant issues in financial services and technology. Our...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 6 jours

    Luxembourg Select Temps plein

    Attached to the Internal Compliance department, you will ensure the proper compliance of policies/procedures with the current AML-CFT legislation and GDPR. Reporting directly to the Head Of Risk, your tasks will include the following: Improve internal policies and procedures; Collect KYC documents and various information; Open, manage and update customer...