( Sénior ) AML/KYC Officer/Analyst

il y a 1 mois

Luxembourg City Banque Internationale à Luxembourg BIL Temps plein

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.

Vos responsabilités :

Nous recherchons pour notre équipe Remediation au sein du Département Luxembourg Market & CIB un(e) : Remediation AML/KYC Analyst - Senior Analyst (H/F).

Au sein du pôle Remédiation la mission confiée consiste à s'assurer de la révision des dossiers Clients Existants Personnes Morales et Physiques. Il s'agit principalement :

  • De conduire les analyses de connaissance client selon les normes et réglementations en vigueur
  • De piloter le statut des dossiers
  • D'assurer la complétude et la mise à jour documentaire de ces dossiers (cohérence, structure, existence et qualité des documents justificatifs)
  • D'effectuer les relances directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée
  • Réaliser un diagnostic des informations KYC (Know Your Customer) et de la documentation présente dans le dossier de manière autonome
  • Analyser le fonctionnement transactionnel du compte bancaire KYT
  • Evaluer la cohérence de l'ensemble du dossier afin d'identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir.
  • Interagir avec les Relationship Managers pour la mise à jour du dossier et/ou les clients et les entités Risk,Compliance, Tax ou directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée
  • Effectuer un Reporting et suivi
  • Participer à la mise en œuvre et à l'amélioration des processus de remédiation (normes, procédures,outils…)

Vos compétences :

  • BAC+3 en banque/ finance et/ou droit (une spécialisation en droit des sociétés est un atout).
  • Une expérience confirmée de minimum 2 ans en analyse KYC est souhaitée, idéalement dans le traitement de dossiers Personnes Physiques et Personnes Morales.
  • Français et Anglais courant. Tout autre langue est un atout (allemand, luxembourgeois,…)
  • Bonne maîtrise de la réglementation LCB et FT
  • Bonne connaissance des différents types de sociétés et autres montages juridiques
  • Capacité d'analyse
  • Rigueur administrative et sens de l'organisation
  • Bonnes capacités relationnelles
  • Proactivité et prise d'initiatives
  • Confidentialité et discrétion
  • Esprit d'équipe


La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.

NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction. D'autres documents seront demandés dans le cadre d'un background check.


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  • Aml / Kyc Senior Analyst

    Il y a 5 mois

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • AML/KYC Officer/Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg City Banque Internationale à Luxembourg BIL Temps plein

    Remediation AML/KYC Analyst - Senior AnalystJoin our team at Banque Internationale à Luxembourg BILContext:Nous recherchons un(e) Remediation AML/KYC Analyst - Senior Analyst pour rejoindre notre équipe Remediation au sein du Département Luxembourg Market & CIB.Responsabilités:Conduire les analyses de connaissance client selon les normes et...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    Il y a 5 mois

    Luxembourg Source Up Temps plein

    You will be working in an international company present in 30 countries. You will discover different regulations and work in a fast paced environment. Recognized as the most professional firm in its sector, you will develop your technical knowledge, innovative solutions and become an expert in your field. Our client fosters a culture of connecting and...

  • Senior Aml Kyc Analyst

    Il y a 4 mois

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022225) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration,...

  • Senior Aml Kyc Analyst

    Il y a 4 mois

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML KYC ANALYST (M/F) (JOB NUMBER: LUX022225) **BNP Paribas** has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. **The Luxembourg branch** plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    Il y a 5 mois

    Luxembourg Transman Consulting Temps plein

    **Company**: On behalf of our client, a global international legal, and financial services company, we are looking for the following profile: **Senior AML/KYC Analyst (M/F)** **Mission**: **Responsibilities** - Performing AML/KYC collection, analysis and risk assessments for clients and third parties (e.g. transfer agents, portfolio managers, investment...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    Il y a 5 mois

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML/KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022324) **_BNP Paribas Securities Services_**_, a subsidiary of the BNP Paribas group, is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ - The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities...

  • AML/KYC Officer/Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg City Banque Internationale à Luxembourg BIL Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Remediation AML/KYC Analyst - Senior Analyst (H/F) pour rejoindre notre équipe Remediation au sein du Département Luxembourg Market & CIB.ResponsabilitésConduire les analyses de connaissance client selon les normes et réglementations en vigueur.Piloter le statut des dossiers et assurer la complétude et la mise à jour...

  • Aml/kyc Analyst

    Il y a 5 mois

    Luxembourg MIMCO Capital Temps plein

    Dans le cadre de son expansion, le groupe MIMCO cherche à renforcer ses équipes avec l'arrivée d'un(e) AML/KYC Analyst. - Missions principales- Assister et assurer le suivi des dossiers investisseurs en terme d’AML/KYC dans le cadre de leur onboarding sur des structures de fonds et club deals ;- Assister les distributeurs en terme d’AML/KYC lors de la...

  • (Senior) AML/KYC Officer/Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg City Banque Internationale à Luxembourg BIL Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • AML/KYC Registration Analyst

    il y a 6 jours

    Luxembourg City IFDS International Financial Data Services Temps plein

    IFDS International Financial Data Services is seeking a highly organized and detail-oriented AML/KYC Registration Analyst, Senior Associate to join our Registration team. The successful candidate will be responsible for the distribution of work within the team for verification of shareholders new accounts AML/KYC assessment and certain static data...

  • Aml/kyc Analyst

    Il y a 5 mois

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Kyc/aml Officer

    Il y a 5 mois

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team! As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are...

  • Aml/kyc Analyst

    Il y a 5 mois

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Aml Senior Analyst

    Il y a 5 mois

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Position** As Senior AML/KYC Analyst you will be responsible for a wide range of activities: - Performing AML/KYC collection, analysis and risk assessments for clients and third parties (e.g. transfer agents, portfolio managers, investment advisors, distribution channels, etc.) - Conducting AML/KYC operational tasks on investment transactions -...

  • Senior Aml/kyc Officer

    Il y a 5 mois

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    Company Description IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. **Job Description**: You will organise and conduct automated KYC screening under the direction of conducting...

  • Cdd - Senior Aml Kyc Officer (M/F)

    Il y a 4 mois

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    CDD - SENIOR AML KYC OFFICER (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022331) **_BNP Paribas_**_ has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. _ **_The Luxembourg branch_**_ plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund...

  • Registration Analyst

    Il y a 4 mois

    Luxembourg State Street Corporation Temps plein

    State Street Corporation LuxembourgPosted 4 hours ago Permanent Competitive - Registration Analyst - AML/KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and...

  • Senior Administrator

    Il y a 5 mois

    Luxembourg JTC Group Temps plein

    **ROLE OVERVIEW** The role reports to the Risk and Compliance Managers of JTC Lux AIFM within a team of people supporting the needs of the Financial Fund Risk Management. **PURPOSE OF JOB** The Senior AML/KYC Officer will play a critical role in ensuring the AIFM's compliance with AML/KYC regulations. The position requires a blend of expertise in AML/KYC...

  • Senior Aml-cft Analyst

    Il y a 5 mois

    Luxembourg Spuerkeess Temps plein

    **Spuerkeess recherche activement un Senior AML-CFT Analyst (M/F/n) pour renforcer son service AML Office** **Vos missions** Le service AML Office fait partie de la première ligne de défense et s’affranchit à ce niveau des contrôles KYC et KYT. Il intervient dans les flux opérationnels, tant en ce qui concerne que les transactions, que...