Analyste Kyt en Prévention de La Criminalité
il y a 2 semaines
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.
**Vos responsabilités:
- Un des éléments clé de la mission de Prévention de la Criminalité Financière (PCF) est d'effectuer la surveillance transactionnelle et réaliser des analyses indépendantes afin de protéger les actifs, la réputation de la Banque et d'assurer le respect des exigences réglementaires en lien avec le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la lutte contre la corruption.
- Le métier d'Analyste en Prévention de la Criminalité Financière requiert de bonnes connaissances règlementaires et d'importantes qualités relationnelles et, en particulier, un excellent esprit d'investigation, une bonne compréhension des activités bancaires, une grande curiosité, une forte personnalité ainsi qu'une sensibilité aux différents risques à gérer (risque AML/CTF, risques de non-conformité, risques médiatiques, risques fiscaux, etc.).
- Cette mission s'inscrit dans le cadre du renforcement de notre dispositif de contrôle, principalement transactionnel. Le poste est rattaché directement au Responsable de l'équipe PCF Monitoring au sein du département Compliance.
- Contrôles KYT (Know Your Transactions):
- Assurer le traitement des alertes KYT issues de notre outil de monitoring transactionnel ex-post (Safewatch) afin de s'assurer que la transaction est compréhensive, cohérente avec notre connaissance du client et correctement documentée. Ce contrôle est réalisé pour toute typologie de clients de la banque, et pour tout type de transaction.
- Lorsqu'une transaction est suspecte, de par sa nature ou le justificatif reçu, alors transmettre la problématique identifiée à l'équipe dédiée qui réalisera une SAR/STR.
- Contrôles Compliance de second niveau:
- Participer à la réalisation des contrôles repris dans notre Compliance Monitoring Plan Reporting
- Customer Scan afin de détecter l'éventuelle présence d'un client sur les listes de sanctions
**Vos compétences:
- Expérience similaire (en première ou 2e ligne de défense)
- Connaissance de la réglementation AML/CTF locale
- Maîtrise du français et de l'anglais à l'écrit et à l'oral, la connaissance du luxembourgeois et/ou de l'allemand est un avantage
- Organisation et rigueur
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe et de collaboration
- Polyvalence, sens critique et esprit d'initiative
- Proactivité et flexibilité
- Intégrité et discrétion absolue
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.
-
Analyste Kyt en Prévention de La Criminalité
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg BIL Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
-
Analyste Kyt en Prévention de La Criminalité
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein**Description**Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...
-
Analyste Kyt en Prévention de La Criminalité
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg BIL Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
-
Analyste Kyt
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFounded in 1856, Banque Internationale à Luxembourg is the oldest multi-business bank in the Grand Duchy. From its foundation, the BIL has always played an active role in the development of the Luxembourg economy. It currently operates in retail, private and corporate banking, as well as on major capital markets. Employing more than 2 000 people, BIL is...
-
Analyste Kyt
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
-
Analyste Kyc/kyt
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg NonStop Consulting Temps plein**AML/KYC ANALYSTE****CDD 6 mois renouvelable****Luxembourg**:***:Ce poste d'Analyste AML/KYC se situe au sein d'une banque historique et de renom. Vous vous situerez au cœur d'une petite équipe de Compliance en charge des fichier clients (AML,TAX, KYT, Transactions).Dans ce contexte, le CDD de 6 mois peut-être renouvelé. Cet emploi est l'occasion de...
-
Aml Junior Compliance Advisor
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg Temps pleinBanque Internationale à Luxembourg LuxembourgPosted 23 hours ago Hybrid Permanent NegotiableFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui...
-
Aml Junior Compliance Advisor
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
-
Kyt Officer
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Select Luxembourg Temps plein**Descriptif de l'organisation et du département**Notre client est une banque mondiale, renommée et établie depuis des décennies au Grand-Duché.**Description de fonction**Rattaché directement au Head of KYC Office, vous dirigerez une équipe composée de 4 à 5 analystes et serez principalement en charge d'effectuer la surveillance des transactions de...
-
Kyt Leader
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
-
Kyt Leader
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg Temps pleinBanque Internationale à Luxembourg LuxembourgPosted 5 hours ago Hybrid Permanent NegotiableFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui...
-
Aml/kyt Team Leader
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Sogexia Temps plein**Description**Sogexia est un établissement de paiement agréé et supervisé par la CSSF et la Banque de France proposant aux particuliers et aux professionnels des comptes de paiement en ligne, sans conditions ni frais cachés et assortis d'avantages innovants : opérations en temps réel, double IBAN luxembourgeois / français, réductions chez plus de 1...
-
Financial Crime Business Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Axis Temps pleinNous sommes à la recherche d'un(e) consultant(e) spécialisé(e) dans le domaine de la criminalité financière pour assurer la liaison entre la conformité, l'informatique et les opérations commerciales dans la mise en œuvre et l'amélioration des systèmes de criminalité financière dans les banques. Vous dirigerez les efforts de conception,...
-
Compliance Advisor
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg BIL Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
-
Compliance Advisor
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg BIL Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
-
Compliance Advisor
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein**Description**Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...
-
Analyste Aml
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Temps pleinEn vue de renforcer son Service Financial Crime Compliance, Spuerkeess recherche activementUn Analyste AML (M/F)Réf. FCC2312**Profil recherché**:- Titulaire d'un diplôme Bachelor en finance, sciences économiques ou droit;- Une certification ACAMS constitue un atout;- Expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine Compliance (1ère et/ou 2e...
-
Agent de Maintenance Et de Prévention
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Vauban, école et lycée français de Luxembourg Temps pleinVauban est un établissement de droit privé, homologué Education nationale française et partenaire du réseau AEFE.Pour l'année scolaire , l'école comptera plus de 2500 élèves répartis dans 112 classes de la Petite Section de maternelle à la classe de Terminale.A visée internationale, Vauban jouit tant à Luxembourg que dans le réseau AEFE d'une...
-
Senior Aml-cft Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Spuerkeess Temps plein**Spuerkeess recherche activement un Senior AML-CFT Analyst (M/F/n) pour renforcer son service AML Office****Vos missions**Le service AML Office fait partie de la première ligne de défense et s'affranchit à ce niveau des contrôles KYC et KYT. Il intervient dans les flux opérationnels, tant en ce qui concerne que les transactions, que l'onboarding de...
-
Business Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Temps pleinEn vue de renforcer son Service Support Large Clients, Spuerkeess recherche activementUn Business Analyst (M/F)Réf. SLC2338**Profil recherché**:- Titulaire d'un Bachelor ou Master en économie, finance ou informatique;- Une première expérience dans le domaine bancaire ou en tant que Business Analyst constitue un avantage.Les compétences détaillées...
