Kyt Leader
il y a 2 semaines
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.
**Responsabilités**:
- Un des éléments clé du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la corruption est d'effectuer la surveillance des transactions de la clientèle.
- En tant que KYT leader (Know Your Transactions), vous assurerez également le traitement des alertes de nature complexe, serez en charge de manager l'équipe KYT de la 1ère ligne de défense et prendrez l'ownership end-to-end du processus de surveillance des transactions de la clientèle en vue d'en assurer la conformité et l'amélioration continue en collaboration avec les Front Offices et la Compliance (2nde ligne de défense).
- Cette mission s'inscrit dans le cadre du renforcement de notre dispositif de surveillance des transactions de la clientèle.
- Le poste est rattaché directement au Head of KYC Office.
**Missions**:
- Manager l'équipe KYT composée de 4 à 5 analystes.
- Superviser / organiser les activités opérationnelles et s'assurer de la performance des activités.
- Prendre en charge le traitement d'alertes KYT de nature complexe (contrôle de 1er niveau).
- Favoriser l'amélioration continue du processus de surveillance des transactions et de connaissance des clients en collaborant avec les autres départements du KYC Office, les Front Offices, Business Control et la Compliance (2nde ligne de défense) pour évaluer la performance globale et définir les opportunités d'amélioration.
- Assurer le rôle de project owner dans la mise en œuvre des évolutions en garantissant la réalisation des bénéfices attendus.
- Participer à l'optimisation de l'outil de détection des alertes sur base de son expérience opérationnelle, la connaissance de la clientèle et de ses transactions.
- Participer à la préparation de rapports pour les organes internes et les autorités le cas échéant.
**Profil de compétences**:
- Diplôme Master
- Expérience similaire (en 1ère ou 2nde ligne de défense) de minimum 5 ans
- Expérience en conduite de projets d'amélioration
- Connaissance approfondie de la réglementation AML/CTF locale
- Connaissances des opérations de la clientèle
- Maîtrise du français et de l'anglais à l'écrit et à l'oral, la connaissance d'autres langues est un atout (Luxembourgeois, Allemand, Russe, Chinois, etc.)
- Capacité d'analyse (risk mindset), de synthèse et de prise de décision
- Très bon relationnel et communication aisée (écrit et oral).
- Sens de l'organisation, ouverture au changement, proactivité, autonomie et flexibilité.
- Confidentialité et discrétion
- Être orienté solutions et bon esprit d'équipe
- Bonne connaissance des outils bureautiques de la suite Microsoft Office
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.
- Job ID req148
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Kyt Leader
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
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Aml/kyt Team Leader
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Sogexia Temps plein**Description**Sogexia est un établissement de paiement agréé et supervisé par la CSSF et la Banque de France proposant aux particuliers et aux professionnels des comptes de paiement en ligne, sans conditions ni frais cachés et assortis d'avantages innovants : opérations en temps réel, double IBAN luxembourgeois / français, réductions chez plus de 1...
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Kyt Officer
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Select Luxembourg Temps plein**Descriptif de l'organisation et du département**Notre client est une banque mondiale, renommée et établie depuis des décennies au Grand-Duché.**Description de fonction**Rattaché directement au Head of KYC Office, vous dirigerez une équipe composée de 4 à 5 analystes et serez principalement en charge d'effectuer la surveillance des transactions de...
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Compliance Kyt Leader
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg ING Temps pleinEmployee | Compliance / Legal / Tax | Professional | Luxembourg | Luxembourg | | REQ to be added - title of job desc on Taleo "FCC Governance & Controls Investigator" (but job req title is Compliance Officer - BA)
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Business Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Luxfactory Temps pleinKey Responsibilities:- Business Needs Identification: Identify and describe business needs in terms of transaction classification, client clusters, expected transactional behavior, and output of the KYT engine.- Data Integration: Describe relevant data to integrate into anomaly detection processes.- Requirements Documentation: Document comprehensive business...
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Fraud Operations Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Satispay Temps pleinOur CompanySatispay is an Italian Scale-up operating in the mobile payment industry. Having created a payment system independent from debit and credit cards, Satispay allows users to pay stores or friends from their smartphone. Our offices are in Milan and Luxembourg City.More than just an App, Satispay is a Company, a group of creative, curious,...
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Stagiaire Banque Privée
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**:Au sein de la division Banque Privée, vous rejoindrez l'équipe consacrée aux Intermédiaires Financiers (FIM) en relation avec nos partenaires tels que les Gestionnaires d'actifs indépendants, les conseillers financiers indépendants, les fiduciaires, les cabinets d'avocats, les Wealth Planners et les Family Offices à...
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Banquier Privé Intermédiaires Financiers
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**:**Mission principale**:- Exploitation et développement du share of wallet d'un portefeuille de partenaires existants- Développement de nouveaux partenariats, en Europe et au Moyen-Orient, en synergie avec les autres entités Banque Privée du Groupe SG- Pénétration de l'offre de la banque auprès des intermédiaires...
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Compliance, Legal, Regulatory and Audit Roles in
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg NonStop Consulting Temps pleinRéf. Role Segment Key Skills Salary Languages More InformationR1-Apr Senior Manager - Director - PartnerRegulatory & Regulatory Compliance Solid Scale-up Consulting Firm inStart-up mode localy. Remediation/Periodical Reviews, AML/KYC, Client Acceptance Committee, AML Policies, AML, CMP, Regulatory advice,Sales, Business Dev, Account Man, Procurement...
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Banquier Privé Intermédiaires Financiers
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**:**Mission principale**:- Exploitation et développement du share of wallet d'un portefeuille de partenaires existants- Développement de nouveaux partenariats, en Europe et au Moyen-Orient, en synergie avec les autres entités Banque Privée du Groupe SG- Pénétration de l'offre de la banque auprès des intermédiaires...
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Stage en Alternance Kyc
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**:**Mission principale **:La personne sera amenée à travailler en étroite collaboration avec les conseillers/assistants, ainsi qu'avec les départements Conformité, Fiscalité et Juridique ainsi que tous ceux qui interviennent dans le circuit de la gestion de la relation clients.**Tâches et responsabilités**:**Mise à jour...
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Stage Kyc
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**:**Mission principale **:La personne sera amenée à travailler en étroite collaboration avec les conseillers/assistants, ainsi qu'avec les départements Conformité, Fiscalité et Juridique ainsi que tous ceux qui interviennent dans le circuit de la gestion de la relation clients.**Tâches et responsabilités**:**Mise à jour...
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Kyt Leader
il y a 1 semaine
Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
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Kyt Leader
il y a 3 jours
Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg Temps pleinBanque Internationale à Luxembourg LuxembourgPosted 5 hours ago Hybrid Permanent Negotiable Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui...
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Kyt Officer
il y a 4 semaines
Luxembourg Select Luxembourg Temps plein**Descriptif de l’organisation et du département** Notre client est une banque mondiale, renommée et établie depuis des décennies au Grand-Duché. **Description de fonction** Rattaché directement au Head of KYC Office, vous dirigerez une équipe composée de 4 à 5 analystes et serez principalement en charge d’effectuer la surveillance des...
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Business Analyst
il y a 4 semaines
Luxembourg Luxfactory Temps plein**Key Responsibilities**: - **Business Needs Identification**: - Identify and describe business needs in terms of transaction classification, client clusters, expected transactional behavior, and output of the KYT engine. - **Data Integration**: - Describe relevant data to integrate into anomaly detection processes. - **Requirements Documentation**: -...
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Compliance Kyt Leader
il y a 3 semaines
Luxembourg ING Temps pleinEmployee | Compliance / Legal / Tax | Professional | Luxembourg | Luxembourg | 2023-08-07 | REQ-10059649 to be added - title of job desc on Taleo "FCC Governance & Controls Investigator" (but job req title is Compliance Officer - BA)
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Compliance Kyt Leader
il y a 2 semaines
Luxembourg Findel Airport ING Temps pleinto be added - title of job desc on Taleo "FCC Governance & Controls Investigator" (but job req title is Compliance Officer - BA)
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Compliance Kyt Leader
Il y a 2 mois
Luxembourg Findel Airport ING Temps pleinto be added - title of job desc on Taleo "FCC Governance & Controls Investigator" (but job req title is Compliance Officer - BA)
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Stagiaire Banque Privée
il y a 4 semaines
Luxembourg Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Au sein de la division Banque Privée, vous rejoindrez l’équipe consacrée aux Intermédiaires Financiers (FIM) en relation avec nos partenaires tels que les Gestionnaires d’actifs indépendants, les conseillers financiers indépendants, les fiduciaires, les cabinets d’avocats, les Wealth Planners et les Family Offices...
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Team Leader Aml/kyc
il y a 2 semaines
Luxembourg Saxton Leigh Temps plein**THE COMPANY**: Our client is a global investment management firm, advising many of the world’s leading families and wealth creators. **THE RESPONSIBILITIES**: - Takes responsibility for the management and sustainable performance of the team: assigning tasks and responsibilities, monitoring day-to-day service delivery, and performing KPI measurement of...
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Banquier Privé Intermédiaires Financiers
il y a 3 jours
Luxembourg Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: **Mission principale**: - Exploitation et développement du share of wallet d’un portefeuille de partenaires existants - Développement de nouveaux partenariats, en Europe et au Moyen-Orient, en synergie avec les autres entités Banque Privée du Groupe SG - Pénétration de l’offre de la banque auprès des intermédiaires...
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Compliance, Legal, Regulatory and Audit Roles in
il y a 3 semaines
Luxembourg NonStop Consulting Temps pleinRéf. *- Role- Segment- Key Skills- Salary- Languages- More Information- R1-Apr- Senior Manager - Director - Partner - Regulatory & Regulatory Compliance- Solid Scale-up Consulting Firm in - Start-up mode localy.- Remediation/Periodical Reviews, AML/KYC, Client Acceptance Committee, AML Policies, AML, CMP, Regulatory advice, - Sales, Business Dev, Account...
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Compliance, Legal, Regulatory and Audit Roles in
il y a 4 semaines
Luxembourg NonStop Consulting Temps pleinRéf. - Role Segment Key Skills Salary Languages More Information R1-Apr Senior Manager - Director - Partner Regulatory & Regulatory Compliance Solid Scale-up Consulting Firm in Start-up mode localy. Remediation/Periodical Reviews, AML/KYC, Client Acceptance Committee, AML Policies, AML, CMP, Regulatory advice, Sales, Business Dev, Account Man, Procurement...
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Stage Kyc
il y a 3 semaines
Luxembourg Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: **Mission principale **:La personne sera amenée à travailler en étroite collaboration avec les conseillers/assistants, ainsi qu'avec les départements Conformité, Fiscalité et Juridique ainsi que tous ceux qui interviennent dans le circuit de la gestion de la relation clients. **Tâches et responsabilités**: **Mise à...
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Stage en Alternance Kyc
il y a 2 semaines
Luxembourg Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: **Mission principale **:La personne sera amenée à travailler en étroite collaboration avec les conseillers/assistants, ainsi qu'avec les départements Conformité, Fiscalité et Juridique ainsi que tous ceux qui interviennent dans le circuit de la gestion de la relation clients. **Tâches et responsabilités**: **Mise à...
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Compliance Officer
il y a 1 semaine
Luxembourg Lombard Odier & Cie Temps pleinA career at the Lombard Odier Group is something to be proud of. Our mission is to protect and grow our clients’ wealth - but not by any means necessary. Sustainability is at the heart of everything we do and we treat our clients’ wealth as if it were our own. We protect our clients’ assets for the long-term using expertise and innovation, all...
