Aml Junior Compliance Advisor
il y a 2 semaines
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.
Un des éléments clé de la mission de Prévention de la Criminalité Financière (PCF) est la connaissance approfondie de ses clients, tant au niveau de l'entrée en relation que de son suivi, en réalisant des analyses indépendantes afin de protéger les actifs, la réputation de la Banque et d'assurer le respect des exigences réglementaires en lien avec le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Le métier d'Analyste en Prévention de la Criminalité Financière requiert de bonnes connaissances règlementaires et d'importantes qualités relationnelles et, en particulier, un excellent esprit d'investigation, une bonne compréhension des activités bancaires, une grande curiosité, une forte personnalité ainsi qu'une sensibilité aux différents risques à gérer (risque AML/CTF, risques de non-conformité, risques médiatiques, risques fiscaux, etc.).
Le poste est rattaché directement au Responsable de l'équipe PCF au sein du département Compliance et s'agit d'un contrat temporaire jusqu'au 30/03/2024
**Vos responsabilités:
- Ouverture de compte et revue périodique
- Déclarations à la Cellule de Renseignement Financier
- Suivi transactionnel KYT ex-ante et ex-post
- Contrôle de second niveau en lien avec le Compliance monitoring plan
- Suivi et coordination des transactions nécessitant une validation Compliance
- Recherches de documentation sur des dossiers KYC/KYT
- Lancement de requêtes et extractions de données de contrôle
- Coordination et archivage des dossiers présentés en comités d'acceptation
**Vos compétences:
- Formation universitaire (Bac + 4/5) en Droit, Finance ou Economie
- Bonne connaissance, à la fois théorique et pratique de l'environnement AML/KYC au Luxembourg
- Intégrité et discrétion absolue
- Curieux, doté d'un grand esprit d'analyse et d'investigation et sensible aux détails
- Rigueur, autonomie et dynamisme
- Très bon sens de l'organisation
- Esprit d'équipe
- Résistance au stress
- Esprit critique
- Ténacité
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.
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Aml/cft & Compliance Junior
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Anderson Wise Temps pleinJob type: PermanentEmp type: FulltimeIndustry: Real Estate / Private EquitySalary type: AnnualLocation: LuxembourgJob published:Job ID: 33129AML/CFT & Compliance JuniorAnderson Wise is pleased to introduce this exciting opportunity for a proactive professional with excellent communication skills and a problem-solver mindset to join one of the world's largest...
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Junior Compliance Advisor
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg BDO Luxembourg Temps pleinBDO, one of the largest global audit and advisory organisations, is present in 166 countries and employs more than people.At BDO Luxembourg, with more than 600 professionals and more than 40 nationalities, we offer our clients worldwide high quality advice and service in audit, accounting, tax consultancy, financial engineering, human resources, and...
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Aml Junior Compliance Advisor
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg Temps pleinBanque Internationale à Luxembourg LuxembourgPosted 23 hours ago Hybrid Permanent NegotiableFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui...
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Junior Aml Compliance Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque de Luxembourg Temps plein**Type de contrat**:CDI**Temps de travail**:Temps plein**Activités / Missions**:A la Banque de Luxembourg, nous desservons trois types de clients : les clients privés, les clients entreprises de type familial, et les clients professionnels issus des métiers de la gestion d'actifs.MissionAu sein de notre équipe Compliance, l'équipe Compliance-AML...
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Compliance - Junior Aml Analyst (M/F)
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps pleinde l'entrepriseSofitex Talent RecruitmentFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Description de l'offreFor one of our...
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Compliance - Junior Aml Analyst (M/F)
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps pleinde l'entrepriseSofitex Talent RecruitmentFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Description de l'offreFor one of our...
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Junior Compliance Officer Within a Legal and
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps pleinWe are looking for a Junior Compliance Officer to join our client's team within a legal and financial structure in Luxembourg. A structure that seeks to add value by taking a proactive approach, working closely with its clients and their professional advisors to establish long-term partnerships, just as they do with their team.Junior Compliance Officer -...
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Senior Aml Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Barclay Simpson Temps pleinSenior AML Analyst: Luxembourg Up to K Job type: Permanent Sector: Asset Management & Funds Job reference: #39692The Senior AML Analyst reports to the AML Manager or AML Supervisor and plays a crucial role in providing guidance on AML matters to the business, clients, and investors. They specialize in AML/CFT and assist in CDD procedures before and after...
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Senior Aml Compliance Officer
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque de Luxembourg Temps plein**Type de contrat**:CDI**Temps de travail**:Temps plein**Activités / Missions**:A la Banque de Luxembourg, nous desservons trois types de clients : les clients privés, les clients entreprises de type familial, et les clients professionnels issus des métiers de la gestion d'actifs.Notre équipe Compliance-AML participe à la mise en œuvre de la politique...
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Junior Aml Officer
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Wallee Temps pleinWallee is an emerging agile player in the digital payments market with great potential. We build technology-leading payment systems that require a high degree of robustness, scalability, and security. As we're disruptors of the payment market we're constantly pushing our solutions into new areas. Wallee is a team of experienced and versatile individuals...
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Analyste Compliance Junior
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Olkypay Temps pleinCréé en 2011, Olkypay est le premier établissement de paiement spécialisé dans les opérations de paiement par Sepa Direct Debit. Agréé en tant qu'établissement de paiement par la CSSF au Luxembourg et bénéficiant d'une autorisation d'exercice en France par l'ACPR, Olkypay est reconnue et récompensée pour son ingénierie dans les services de...
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Senior Aml Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Aztec Group Temps pleinReports to AML Manager / AML SupervisorAs a Senior AML Analyst specialising in Anti-Money Laundering (AML) / Counter Financing of Terrorism (CFT) the individual will assist with the continuing client due diligence (CDD) procedures both pre and post client / investor take-on and will be a key advisor to the business, clients and investors on AML matters.You...
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Aml Senior Compliance Advisor
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
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Junior Aml Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Aztec Group Temps pleinReports to AML Supervisor / AML ManagerAs a Junior Anti-Money Laundering ("AML") Analyst you will be dealing with Anti-Money Laundering / Counter Financing of Terrorism ("AML/CFT") matters on a daily basis.Your primary role will be to closely support and advise the client facing teams in relation to AML/CFT matters. At times you may need to deal directly...
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Aml Senior Compliance Advisor
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg Temps pleinBanque Internationale à Luxembourg LuxembourgPosted 1 day ago Hybrid Permanent NegotiableFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les...
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AML Senior Compliance Advisor
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale du Luxembourg Temps pleinBanque Internationale à Luxembourg (BIL) is one of the biggest banks in the Grand Duchy, offering retail, private, corporate and institutional banking, as well as treasury and financial market services.The majority of BIL's 2,000 employees work at the headquarters in Luxembourg City – this centralized setup promotes swift, agile decision-making and short...
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AML Senior Compliance Advisor
Il y a 2 mois
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale du Luxembourg Temps pleinBanque Internationale à Luxembourg (BIL) is one of the biggest banks in the Grand Duchy, offering retail, private, corporate and institutional banking, as well as treasury and financial market services.The majority of BIL's 2,000 employees work at the headquarters in Luxembourg City – this centralized setup promotes swift, agile decision-making and short...
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Senior Compliance Advisor
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg Michael Page Luxembourg Temps pleinAs a Senior Compliance Advisor, you'll collaborate closely with our Chief Compliance Officer to ensure adherence to all local regulatory requirements.Client DetailsOur client is a leading European financial institution with a Luxembourg branch of about 100 people DescriptionAs Senior Compliance Advisor, you will have the following Key Responsibilities :Stay...
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Senior Compliance Advisor
Il y a 2 mois
Luxembourg, Luxembourg Michael Page Luxembourg Temps pleinAs a Senior Compliance Advisor, you'll collaborate closely with our Chief Compliance Officer to ensure adherence to all local regulatory requirements.Client DetailsOur client is a leading European financial institution with a Luxembourg branch of about 100 people DescriptionAs Senior Compliance Advisor, you will have the following Key Responsibilities :Stay...
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Aml Compliance Officer
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque de Luxembourg Temps plein**Type de contrat**:CDI**Temps de travail**:Temps plein**Activités / Missions**:BLI - Banque de Luxembourg Investments est la société de gestion d'actifs de la Banque de Luxembourg. Elle propose des services de gestion de fonds et de portefeuilles aux clients privés et institutionnels. Depuis la signature des Principes d'Investissement Responsable des...
