Senior Aml-cft Analyst

il y a 2 semaines

Luxembourg, Luxembourg Spuerkeess Temps plein
**Spuerkeess recherche activement un Senior AML-CFT Analyst (M/F/n) pour renforcer son service AML Office**

**Vos missions**

Le service AML Office fait partie de la première ligne de défense et s'affranchit à ce niveau des contrôles KYC et KYT. Il intervient dans les flux opérationnels, tant en ce qui concerne que les transactions, que l'onboarding de nouvelles relations d'affaires. Enfin notre AML Office effectue un ensemble de contrôles continus en termes de KYC et KYT.

En tant que Senior AML-CFT Analyst, vous allez contribuer activement aux tâches quotidiennes du service tout en transmettant votre expertise confirmée aux équipes en place.
- Analyser et documenter le volet KYC & KYT des clients en matière LBC/FT
- Analyser le volet AML/KYC & KYT des prospects personnes physiques, personnes morales, clientèle institutionnelle et banque privée (onboarding)
- Analyser les dossiers clients sous l'angle LBC/FT et de la conformité fiscale (FATCA, CRS, DAC6) en formulant des avis motivés et des recommandations argumentées, structurées et synthétiques
- Effectuer des background checks rigoureux et faire le screening (sanctions, PEP et Adverse media) des parties liées
- Effectuer l'ongoing due diligence des clients
- Assurer une communication transparente avec le front office pour collecter les informations nécessaires et répondre aux exigences en matière de conformité
- Rédiger et mettre à jour des procédures et des lignes directrices LBC/FT à mettre en œuvre par les métiers
- Comprendre et appréhender les textes légaux, réglementaires et circulaire en matière de LBC/FT
- Analyser les transactions financières pour détecter des activités inhabituelles, suspectes et incohérentes
- Traiter les alertes de filtrage des transactions et de criblage de la base de clients au quotidien et à l'onboarding
- Rédiger des rapports de suspicion lors de l'identification d'activités suspectes
- Collaborer avec d'autres services pour coordonner la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
- Analyser le niveau de risque associé aux clients et aux transactions
- Veiller aux tendances en matière de LBC/FT
- Participer à l'identification des problèmes complexes liés à la conformité LBC/FT

**Vos responsabilités**
- Faire preuve d'attitudes collégiales et partager les informations à disposition pour permettre à ses collègues de réaliser le travail
- Présenter les informations disponibles et de manière adaptée à ses interlocuteurs
- Démontrer un engagement pour réaliser les tâches en temps et en qualité et accepter de se remettre en question pour accroitre son efficacité
- Communiquer régulièrement pour informer ses responsables de l'avancé du travail, d'éventuels retards ou blocages et s'adapter aux instructions de fixation de priorités
- Utiliser les moyens mis à dispositions par la Banque pour exécuter les tâches en suivant les règles et les procédures en vigueur
- Respecter les instructions de ses responsables tout en apportant un esprit de critique constructive quant à leur pertinence
- Connaitre et respecter le code de conduite et les règlements en matière RH de la Banque
- Adopter une attitude collaborative avec ses interlocuteurs professionnels et démontrer de la volonté de les soutenir dans la réalisation de leur mission ou projets
- S'inscrire dans une approche « client centric », faisant de la satisfaction des clients une priorité
- Démontrer une ouverture d'esprit face au changement et s'adapter à l'évolution de la Banque
- Faire preuve de respect et d'intégrité envers soi et les autres
- S'adapter à la politique de gestion des risques de la Banque

**Qualifications requises**
- Titulaire d'un Master à orientation Finance, Économie ou Droit
- Une première expérience professionnelle en LBC/FT
- Maîtrise de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise. La connaissance de la langue luxembourgeoise et de toute autre langue constitue un avantage.

**Compétences techniques**

L'acquisition de ces compétences peut, sur base de prédispositions d'apprentissage démontrées, être effectuée par l'encadrement et la formation proposée par la Banque au cours de la prise de fonction et la période d'intégration.

**Compétences métier**
- Gestion de relations d'affaires (Bonnes connaissances)
- Paiement interbancaires (Compétence confirmées)
- Rédaction de rapports (ex. juridiques, réglementaires ou d'audit) (Compétences confirmées)
- Procédures AML (Maîtrise)
- Fiscalités des entreprises (Bonnes connaissances)

**Compétences réglementaires**
- AML (KYC/KYT) (Maîtrise)
- Droit commercial et droit des sociétés (Connaissances élémentaires)

**Compétences informatiques et digitales**
- Fircosoft ou tout autre logiciel de filtrage des transactions et criblage de la base clients (Compétences confirmées)
- SIRON ou tout autre ou

  • Aml/ Cft Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Barclay Simpson Temps plein

    AML/ CFT Analyst: Luxembourg Up to 50 000 Job type: Permanent Sector: Asset Management & Funds Job reference: #39691The AML Analyst role involves handling anti-money laundering and counter financing terrorism matters, maintaining client and investor records, and ensuring compliance with regulatory requirements. The analyst must identify weaknesses in records...

  • Senior Aml Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Barclay Simpson Temps plein

    Senior AML Analyst: Luxembourg Up to K Job type: Permanent Sector: Asset Management & Funds Job reference: #39692The Senior AML Analyst reports to the AML Manager or AML Supervisor and plays a crucial role in providing guidance on AML matters to the business, clients, and investors. They specialize in AML/CFT and assist in CDD procedures before and after...

  • Senior Aml Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Aztec Group Temps plein

    Reports to AML Manager / AML SupervisorAs a Senior AML Analyst specialising in Anti-Money Laundering (AML) / Counter Financing of Terrorism (CFT) the individual will assist with the continuing client due diligence (CDD) procedures both pre and post client / investor take-on and will be a key advisor to the business, clients and investors on AML matters.You...

  • senior aml/kyc analyst – fund administrator

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Greenfield S.à r.l. Temps plein

    Greenfield is proud to assist his client, a global fund administrator servicing real estate and private equity clients, in their search of new talents for the Luxembourg office. The team is currently looking for hands-on candidates to strengthen the AML/KYC department. As an AML/CFT Analyst, you will be responsible for executing first-line defense tasks in...

  • Aml/cft & Rc Services Manager

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    Company DescriptionIQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide.Following the latest CSSF and AED obligation to appoint 2 persons in charge of AML/CFT Compliance in Investment...

  • Junior Aml Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Aztec Group Temps plein

    Reports to AML Supervisor / AML ManagerAs a Junior Anti-Money Laundering ("AML") Analyst you will be dealing with Anti-Money Laundering / Counter Financing of Terrorism ("AML/CFT") matters on a daily basis.Your primary role will be to closely support and advise the client facing teams in relation to AML/CFT matters. At times you may need to deal directly...

  • Aml Senior Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Do recruitment advisors Temps plein

    Contract Type:PermanentLocation:LuxembourgSalary:Market relatedStart Date:Reference:JOContact Name:Maria DiacencoJob published:9 March 2023AML SENIOR ANALYST (M/F)DO Recruitment Advisors is delighted to recruit on behalf of a prestigious service provide, an AML SENIOR ANALYST (M/F). The client is searching for someone with an in-depth knowledge and...

  • AML Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Michael Page Luxembourg Temps plein

    You will be in charge of addressing AML/CFT issues, maintaining records, identifying compliance weaknesses, handling PEP alerts, supporting client-facing teams, ensuring KYC compliance, and promptly addressing database alerts.Client DetailsOur client is an international company DescriptionAddress Anti-Money Laundering (AML) and Counter Financing Terrorism...

  • AML Analyst

    il y a 1 mois

    Luxembourg, Luxembourg Michael Page Luxembourg Temps plein

    You will be in charge of addressing AML/CFT issues, maintaining records, identifying compliance weaknesses, handling PEP alerts, supporting client-facing teams, ensuring KYC compliance, and promptly addressing database alerts.Client DetailsOur client is an international company DescriptionAddress Anti-Money Laundering (AML) and Counter Financing Terrorism...

  • AML Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Michael Page Luxembourg Temps plein

    You will be in charge of addressing AML/CFT issues, maintaining records, identifying compliance weaknesses, handling PEP alerts, supporting client-facing teams, ensuring KYC compliance, and promptly addressing database alerts.Client DetailsOur client is an international company DescriptionAddress Anti-Money Laundering (AML) and Counter Financing Terrorism...

  • Aml/cft & Rc Services Officer Aifm

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    Company DescriptionIQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide.Job Description:Following the latest CSSF and AED obligation to appoint 2 persons in charge of AML/CFT Compliance...

  • AML Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Michael Page Temps plein

    You will be in charge of addressing AML/CFT issues, maintaining records, identifying compliance weaknesses, handling PEP alerts, supporting client-facing teams, ensuring KYC compliance, and promptly addressing database alerts.Client DetailsOur client is an international company DescriptionAddress Anti-Money Laundering (AML) and Counter Financing Terrorism...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    Organisation and department descriptionOur client is an international law firm implemented for decades in Luxembourg. Expert in their field, their reputation makes them a renowned firm which continue to evolve every year.Select has been mandated to recruit an AML/KYC Analyst. You will be directly involved in the development of compliance strategies.You are...

  • Aml Manager

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Aztec Group Temps plein

    Reports to Senior AML ManagerSpecialising in Anti-Money Laundering (AML) / Counter Financing of Terrorism (CFT) the individual will be responsible for managing a Team of AML Analysts who support Aztec Luxembourg with client onboarding, ongoing CDD maintenance, performing periodic reviews ultimately enabling Aztec to maintain compliance with its AML/CFT...

  • Senior Aml Manager

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    Job Description: If you are an experienced Senior AML Manager, we have an excellent opportunity to join a compliance team within an International bank (City Centre location). You will manage a small team and be responsible for leading on all AML/FCC matters and activities.This bank offers complex and engaging work on institutional and commercial clients for...

  • Senior Analyst AML

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Northern Trust Temps plein

    About Northern Trust: Northern Trust, a Fortune 500 company, is a globally recognized, award-winning financial institution that has been in continuous operation since 1889. Northern Trust is proud to provide innovative financial services and guidance to the world's most successful individuals, families, and institutions by remaining true to our enduring...

  • Senior Analyst AML

    il y a 1 mois

    Luxembourg, Luxembourg Northern Trust Temps plein

    About Northern Trust: Northern Trust, a Fortune 500 company, is a globally recognized, award-winning financial institution that has been in continuous operation since 1889. Northern Trust is proud to provide innovative financial services and guidance to the world's most successful individuals, families, and institutions by remaining true to our enduring...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg GoToFreedom Temps plein

    We are representing a large Asset Management Company headquartered in Luxembourg and investing in different asset classes.They are looking for Senior AML/KYC Analyst that will be responsible to liaise with the targeted companies and the co-investors for existing and new transactions.Your role:You will act as the main point of contact for AML and KYC topics...

  • Senior Aml Kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    SENIOR AML KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI :LUX022225)BNP Paribas has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe.The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...

  • Senior Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Ensure compliance with internal AML/CFT procedures to guarantee the quality of file processing;Collect information and analyze AML/CFT alerts using filtering tools;Manage requests for advice and solicitations from internal partners;Update and monitor files;Report special or sensitive situations to...Description Ensure compliance with internal AML/CFT...