Financial Crime Business Analyst
il y a 2 semaines
**Description**
- Assurer la liaison centrale entre la fonction de conformité, les opérations commerciales, l'informatique et le fournisseur de systèmes/solutions pour les questions liées aux systèmes de lutte contre la criminalité financière ;
- Diriger la conception ou participer à la conception de la mise en œuvre ou des modifications des outils de conformité en matière de criminalité financière dans les banques ;
- Identifier, discuter, rassembler, remettre en question et améliorer les demandes et les exigences des utilisateurs ;
- Traduire et définir les exigences commerciales, en veillant à ce que les exigences techniques soient correctement mises en œuvre dans le système ;
- Coordonner et effectuer des tests en collaboration avec la conformité, les affaires/opérations et l'informatique ;
- Évaluer régulièrement l'efficacité des systèmes de lutte contre la criminalité financière au sein de l'infrastructure de la banque ;
- Servir d'expert en données pour les activités de conformité en matière de criminalité financière, en collectant, analysant, interprétant et présentant les données ;
- Utiliser l'analyse des données pour générer des idées, identifier les opportunités d'amélioration et mener des actions, en se concentrant sur les données KYC, les données de suivi des transactions, les données de filtrage des transactions et les données de paiement ;
- Aider à la mise en place et à la gestion de tableaux de bord sur la criminalité financière avec des mesures et des indicateurs clés ;
- Évaluer les modèles et les scénarios existants, les optimiser et les valider ;
- Faire des recommandations pour améliorer la surveillance de la criminalité financière au moyen de nouveaux modèles de risque, de la validation des modèles, d'analyses statistiques et de tests de sensibilité ;
- Documenter les règles de gestion, les seuils, les paramètres et la méthodologie de notation du système ;
- Exécuter des règles de scénario pour évaluer leur pertinence et leur efficacité et remettre en question les règles existantes et les listes blanches ;
- Superviser l'intelligence artificielle, les modules d'apprentissage automatique et d'autres algorithmes au sein de la conformité ;
- Développer des règles et des modèles pour traiter les tendances émergentes, les schémas suspects et les signaux d'alerte ;
- Améliorer les MIS, les tableaux de bord et traiter les demandes quotidiennes liées au système pour la conformité et la première ligne de défense ;
- Participer aux comités de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité ;
- Agir en tant que porte-parole de la fonction de conformité, en promouvant et en encourageant une culture de conformité au sein de la banque ;
- Assister la fonction de conformité et la première ligne de défense dans l'amélioration des systèmes MIS et des tableaux de bord, et répondre à toutes les demandes quotidiennes liées au système ;
- Participer aux comités de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité ;
- Représenter la fonction de conformité au sein de la banque et contribuer à la promotion d'une culture de conformité dans l'ensemble de l'organisation.
**Profile**
- Diplôme universitaire en informatique, science des données, ingénierie ou école de commerce avec un accent sur l'informatique, l'intelligence artificielle ou la gestion des données ;
- Certification de conformité en matière de criminalité financière de préférence ;
- Au moins 5 ans d'expérience dans l'analyse commerciale (industrie des valeurs mobilières, banque, gestion, audit, conseil, etc ;)
- Maîtrise de l'anglais et du français, la maîtrise du japonais est un atout ;
- Familiarité avec les opérations du secteur des valeurs mobilières et l'administration des fonds, en particulier l'agence de transfert ;
- Compréhension de la lutte contre le blanchiment d'argent et des réglementations bancaires ;
- Connaissance du secteur des services financiers au Luxembourg ou dans l'UE ;
- Sol
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Financial Crime Business Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Axis Temps pleinJoin our client as a Financial Crime Business Analyst to be the central liaison for Compliance, IT, and business operations in implementing and enhancing Financial Crime systems in banks. You will lead design efforts, conduct testing, analyze data, develop models, and drive improvement opportunities through data insights. Required qualifications include a...
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Junior Financial Crime Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Mangopay Temps pleinMangopay's mission is to power the payment infrastructure and payment operations of the world's biggest and most exciting marketplaces & platforms.We empower all marketplaces and platforms by providing them with powerful and flexible payment and regulatory solutions. Since 2013, we have accelerated the success of some of the biggest names in e-commerce,...
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Financial Crime
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg MANGOPAY Temps pleinCompany DescriptionMANGOPAY's vision is to fuel the success of the platform economy.We empower the platform economy with our platform-specific payment infrastructure. Since 2013, we have supported 2,500+ clients in e-commerce, retail, and cutting-edge platforms.MANGOPAY has developed a payment solution that aims to fuel the success of the platform economy....
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Financial Crime Compliance Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. (LUX) Temps pleinKey job responsibilities:Reviewing escalated tasks to assess the potential for reporting suspicion of financial crimes like money laundering or terrorist financingPreparing Suspicious Transaction Reports (STRs) and/or Suspicious Activity Reports (SARs)Supporting and engaging in both Internal and External audit activitiesContributing to projects aimed at...
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Financial Crime Compliance Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. (LUX) Temps plein2 years' AML or Compliance investigations experience - experience in transaction monitoring is desirable Demonstrated ability to handle complex escalations and provide coaching and training as needed Experience in devising process documentation and translating complex processes into easy to follow instructions Excellent written and spoken English Basic...
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Financial Crime Prevention
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Danske Bank Temps pleinFinancial Crime Prevention & Governance Officer, Investment Funds**For Danske Invest, Asset Management, Large Corporates and InstitutionsYou will join Danske Invest Management A/S (DIMA) - a subsidiary of Danske Bank A/S and part of Danske Bank's Large Corporates and Institutions unit. DIMA provides fund management activities in relation to a number of...
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Senior Financial Crime Manager
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Janus Henderson Temps pleinThis is a 12 months fixed term contract maternity cover.Why work for us?A career at Janus Henderson is more than a job, it's about investing in a brighter future together.Our Mission at Janus Henderson is to help clients define and achieve superior financial outcomes through differentiated insights, disciplined investments, and world-class service. We will...
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Head Financial Crime Compliance
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg ING Temps pleinHead Financial Crime Compliance - RetailRole & work environmentFinancial Crime Compliance Retail Luxembourg (FCC Retail) team within the compliance department is the second line of defence function supporting the Retail and Private Banking segment in Luxembourg for the purpose of managing Financial Crime Compliance (FCC) risks.The team of retail FCC...
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Business Analyste Peoplesoft Financials
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg EKXEL IT Services & Financial Engineering Temps pleinVous souhaitez prendre votre destin en main et voulez profiter d'une belle opportunité pour donner un nouvel élan à votre carrière ? Cette offre est pour vous. **Pour le compte d'une Institution Publique de 1er plan présente sur Luxembourg**, nous sommes à la recherche d'un **Business Analyste PeopleSoft Financials**. Il s'agit d'une **place stable en...
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Head of Financial Crime Compliance
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Do recruitment advisors Temps pleinContract Type:PermanentLocation:LuxembourgSalary:Market relatedStart Date:Reference:JOContact Name:Maria DiacencoJob published:25 April 2024HEAD OF FINANCIAL CRIME COMPLIANCE (banking sector) (M/F)DO Recruitment is delighted to support our client, a prestigious bank, in the recruitment of their new Head of Financial Crime Compliance (FCC), an important and...
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Senior Manager, Anti Financial Crime
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg abrdn Temps pleinJob DescriptionAt abrdn, our purpose is to enable our clients to be better investors.Clients worldwide trust us to find future-fit investment opportunities to deliver the outcomes they want. Our technology and insight help empower them to make better decisions, while the powerful partnerships we build help to enhance the expertise that we offer. And by...
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Internship - Forensic & Financial Crime
il y a 1 mois
Luxembourg, Luxembourg Deloitte Luxembourg Temps pleinYour future teamOur Forensic & Financial Crime department offers assistance, tailored solutions, and digital capabilities to help clients comply with Anti-Money Laundering, Counter Terrorism Financing, and Fraud detection obligations. We specialize in fraud and money-laundering prevention/investigation, client forensic technology, business intelligence...
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Financial Business Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg JAO Temps pleinDescriptionReporting to the Chief Financial Officer (CFO) and member of the Finance team, the Financial Business Analyst will be responsible for the design and coordination of implementation of automations and new technologies in the Finance department.The Financial Business Analyst works autonomously and in particular close contact with the other...
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Financial Business Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Joint Allocation Office Temps pleinReporting to the Chief Financial Officer (CFO) and member of the Finance team, the Financial Business Analyst will be responsible for the design and coordination of implementation of automations and new technologies in the Finance department.The Financial Business Analyst works autonomously and in particular close contact with the other departments within...
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Financial Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Amazon Business EU Sarl Temps plein4+ years of identifying, leading, and executing opportunities to improve, automate, standardize or simplify finance or business tools and processes experience 3+ years of finance or a related analytical field experience Experience with advanced use of SQL for data mining and business intelligenceWe are Amazon Transportation Services (ATS) and we are...
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Business Analyst Peoplesoft Financials with Ifrs
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg EKXEL IT Services & Financial Engineering Temps pleinAre you looking for a challenging opportunity and want to take advantage of a great job to give new inpulse to your career? This offer is for you. In order to support one of our clients, a large and famous European Public Institution in Luxembourg, we are looking for a Business Analyst Peoplesoft Financials with IFRS and EUGAP knowledge.EKXEL IT Services, is...
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Head of Financial Crime Compliance
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg EFG International Temps pleinThe Head of FCC supports the Bank in maintaining an effective financial crime compliance program, notably by assisting in the development and implementation of relevant tactical or strategic measures, including in relation to the on-boarding of new clients and business relationships, as well as to the periodic review of existing clients and business...
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Retail Financial Crime Compliance Officer
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg ING Temps pleinRetail Financial Crime Compliance Officer (M/F)ING Luxembourg is looking for a full-time Financial Crime Compliance officer to support the current Retail team.Your roleAs a Financial Crime Compliance (FCC) Officer, your purpose is to support the way of working defined for the local FCC team, consistent with the vision and strategy for ING Group as set by FCC...
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Analyst - Forensic & Financial Crime Team - job based in Luxembourg
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Deloitte Luxembourg Temps pleinYour future teamOur Forensic & Financial Crime department provides assistance and tailored solutions and digital capabilities to help our clients comply with their Anti-Money Laundering, Counter Terrorism Financing and Fraud detection obligations. We also assist our clients in making their underlying detection framework more efficient. Amongst other, our...
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Luxembourg, Luxembourg Deloitte Luxembourg Temps pleinYour future teamOur Forensic & Financial Crime department provides assistance and tailored solutions and digital capabilities to help our clients comply with their Anti-Money Laundering, Counter Terrorism Financing and Fraud detection obligations. We also assist our clients in making their underlying detection framework more efficient. Amongst other, our...
