Analyste Consultant Aml/kyc

il y a 2 jours

Luxembourg Axis Temps plein

Analyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des...
**Description**
- Analyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;
- Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des cadres opérationnels des distributeurs ;
- Fournir des explications claires aux investisseurs, aux distributeurs et aux fonds, en répondant aux questions et en menant des conférences téléphoniques avec plusieurs participants ;
- Valider quotidiennement les comptes des actionnaires et des courtiers dans le système central (module BP/SARA) et effectuer des contrôles de qualité réguliers des données AML/KYC et des données fiscales ;
- Assurer le déblocage en temps voulu des liquidités en attente détenues en raison de comptes bloqués à des fins de KYC ;
- Gérer les alertes déclenchées par le filtrage des noms ou la non-concordance des flux de trésorerie entrants ;
- Préparer les dossiers pour les audits et les contrôles de conformité ;
- Maintenir et centraliser les documents d'identification conformément aux exigences réglementaires.

**Profile**
- Vous avez au moins 2 à 3 ans d'expérience en tant qu'analyste de registre et possédez une solide compréhension des réglementations AML/KYC ;
- Faire preuve de flexibilité, de disponibilité, d'un excellent sens de l'organisation et d'une capacité à travailler efficacement sous pression ;
- Parler couramment l'anglais et le français, être doté de solides compétences en matière de communication et être capable de diriger les appels des clients ;
- L'accent est mis sur la satisfaction du client, le travail d'équipe et la coopération, avec un œil attentif au maintien de la qualité et de l'ordre, en donnant l'exemple en matière de leadership ;
- Maîtrise des différents cadres fiscaux, notamment FATCA, CRS, DAC 6 et Tax Offence, ainsi qu'une connaissance approfondie des normes réglementaires telles que CSSF 12-02, GDR 2010 et LAW 2004 ;
- Possède des traits de comportement tels que l'orientation client, le travail en équipe, le souci de l'ordre et de la qualité, et la capacité à montrer l'exemple ;
- Maîtrise des outils techniques, notamment Microsoft Office et les outils de filtrage.

**Offer**

Contrat à durée déterminée (3 mois).

  • Aml/kyc Analyst Consultant

    il y a 2 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    Analyze documentation to verify coherence with risk profile, review potential sanctions & CTF alerts, and escalate to fund's MLRO when necessary, requiring written explanations ;Conduct detailed reviews of distributor's AML/KYC policies and operational frameworks ;Provide clear explanations to... **Description** - Analyze documentation to verify coherence...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Business Analyst Finance

    il y a 7 jours

    Luxembourg LMGC Temps plein

    LMGC est une société de services informatiques qui s'est spécialisée dans SAP lors de sa création en 2006. Depuis plus de 10 ans, LMGC fournit de l'expertise IT à ses clients Luxembourgeois et Européens. Connu et reconnu pour son savoir-faire dans le milieu SAP en Europe, LMGC est aussi un acteur important en Grande-Région pour l'accompagnement de...

  • Aml Kyc Consultant

    il y a 2 jours

    Luxembourg Lux-Advisory Temps plein

    **Lux-Advisory **is a company specialized in project management and business analysis. Our consultants take part in European or International projects. To support the increase of our activity, we are currently looking for an** AML KYC Senior Administrator** **Consultant.** **Mission - Tasks**: - Perform accurate and prompt KYC/AML checks so as to ensure...

  • Aml/kyc Senior Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **AML/KYC Senior Analyst** **Department: AIFM** **Location: Luxembourg** **Contract: Permanent, full time (40 hours per week)** **Monday to Friday** **Hybrid role** **Position** As Senior AML/KYC Analyst you will be responsible for a wide range of activities: - Performing AML/KYC collection, analysis and risk assessments for clients and third parties...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 jours

    Luxembourg Arendt & Medernach Temps plein

    Arendt & Medernach is the leading independent business law firm in Luxembourg with over 800 professionals. The firm’s international team of more than 450 legal experts represents Luxembourg and foreign clients in all areas of Luxembourg business law from its main office in Luxembourg and representative offices in Frankfurt, Hong Kong, London, New York, and...

  • Aml / Kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg MCD Team Temps plein

    MCD Team est une Société de conseils à taille humaine créée par des Consultants pour des Consultants. Elle s'appuie essentiellement sur un mode collaboratif où les consultants: - Sont forces de proposition pour faire évoluer l'entreprise - Sont impliqués dans le processus de recrutement des nouveaux collaborateurs - Participent au développement...

  • Screening Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg AUBAY S.A. Temps plein

    Pour l’un de nos clients, une banque située à Luxembourg, Nous recherchons plusieurs screening analyst - AML/KYC Your mission: - Analyze the hits and determine if it is a true hit. - Perform the remediation in term of KYC if necessary - Control the AI scope Technical description of the mission’s environment: - Material: PC Laptop, - Software: Pack...

  • Consultant Senior AML/KYC

    il y a 4 jours

    Luxembourg, Luxembourg IQ Solutions Temps plein

    Nous recherchons un Consultant Senior AML/KYC (H/F) expérimenté pour rejoindre notre équipe Compliance & Regulatory Services au Luxembourg.Le candidat idéal devra avoir une solide expérience en Lutte contre le blanchiment d'argent (AML), Connaissance du client (KYC) et Vérification de la diligence raisonnable (CDD), dans les environnements de banque...