Emplois actuels liés à Aml/kyc Analyst - Luxembourg - BlackRidge Group
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Kyc and Aml Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg HANDELSBANKEN Temps plein**KYC and AML Analyst / Business controller** This is an exciting opportunity to join our Luxembourg Branch in the Private Banking Team. Handelsbanken Luxembourg Branch started its activities in 1978 and is part of Handelsbanken Global Banking (HCG). We support the Bank’s customers in the core markets with their international business. The Branch core...
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Senior Aml Kyc Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg Abiomis Temps plein**Senior AML KYC Analyst - Team of 5, Ambitious Fiduciary Join our ambitious partner as a Senior AML/KYC Analyst and become part of a great team! We are partnering up with an aspiring, human-sized** fiduciary** based in the city of Luxembourg. In this role, your team of five will have an impact on the overall mission of every department of the structure...
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Registration Aml/kyc Analyst, Associate
il y a 1 semaine
Luxembourg State Street Corporation Temps pleinRegistration AML/KYC Analyst, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings, Inc. and State...
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Business Analyst aml
il y a 6 jours
Luxembourg Talan Temps plein**Description de l'entreprise** Depuis plus de **20 ans**, le **Groupe Talan** conseille les entreprises et les administrations et les accompagne dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation au **Luxembourg **et à l'étranger. Avec une présence sur les cinq continents et plus de **5 000** collaborateurs, nous sommes impliqués dans des...
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Aml Compliance Analyst with Italian Language, Kyc
il y a 2 jours
Luxembourg Findel Airport Amazon.com Temps pleinDESCRIPTION Amazon Payments Inc. (API) is seeking a dynamic, innovative and driven Compliance Analyst to join our growing Compliance team. This role is critical to ensure the rapid expansion of Amazon’s payments business, develop Amazon Payments’ compliance strategies and ensure rigorous implementation across all functions within the company to...
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Aml Compliance Analyst with Spanish Language, Kyc
il y a 2 jours
Luxembourg Findel Airport Amazon Temps pleinDESCRIPTION Amazon Payments Inc. (API) is seeking a dynamic, innovative and driven Compliance Analyst to join our growing Compliance team. This role is critical to ensure the rapid expansion of Amazon’s payments business, develop Amazon Payments’ compliance strategies and ensure rigorous implementation across all functions within the company to...
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Aml/kyc Registration Analyst, Senior Associate
il y a 4 jours
Luxembourg State Street Temps pleinINTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS) IFDS is a global market leader committed to providing high quality systems and services to our clients. Headquartered in Toronto with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDS Luxembourg (IFDSL) was established in 2007. Its ultimate parent companies are SS&C Technologies Holdings, Inc. and Boston-based...
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Aml/kyc Analyst
il y a 1 semaine
Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein**Description** Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises...
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Analyste Kyc
il y a 2 jours
Luxembourg Genius Career Temps pleinNous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque de Gestion Privée Internationale, un(e) Analyste KYC en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un...
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Aml/kyc Registration Analyst, Senior Associate
il y a 4 jours
Luxembourg State Street Temps pleinINTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS) A People Company IFDS’ best asset is its people. We have a great pool of talent surrounded by experienced senior teams and we care about our people. At IFDS, we continuously invest in our people by offering training, mobility opportunity, mentoring, and we support and nurture them in their career development....
Aml/kyc Analyst
il y a 2 semaines
**Job Information**:
Work Experience
- 5+ years
Industry
- Legal
City
- Luxembourg
Country
- Luxembourg
Province
- Luxembourg (fr)
Postal Code
- L-1116
**AML/KYC ANALYST**
**Vos missions**:
- Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à d'autres activités illicites ;
- Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité aux politiques et procédures AML/KYC de l'entreprise ;
- Surveiller régulièrement les activités des clients et des transactions pour détecter les schémas inhabituels ou suspects ;
- Préparer et soumettre des rapports réglementaires aux autorités compétentes conformément aux exigences légales et réglementaires ;
- Collaborer étroitement avec les autres départements de l'entreprise pour garantir une conformité totale avec les normes AML/KYC et les meilleures pratiques de l'industrie ;
- Contribuer au développement et à l'amélioration continue des politiques, des procédures et des processus liés à la conformité AML/KYC.
**Votre profil**:
- Diplôme universitaire en finance, en droit, en économie ou dans un domaine connexe ;
- Expérience préalable dans un rôle similaire, de préférence dans le secteur financier ;
- Connaissance approfondie des réglementations AML/KYC ;
- Capacité démontrée à analyser et à interpréter des informations complexes ;
- Bonnes compétences en communication ;
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe ;
- Souci du détail et capacité à respecter les délais stricts.
