Consultant Senior AML/KYC

il y a 3 jours

Luxembourg, Luxembourg IQ Solutions Temps plein

Nous recherchons un Consultant Senior AML/KYC (H/F) expérimenté pour rejoindre notre équipe Compliance & Regulatory Services au Luxembourg.

Le candidat idéal devra avoir une solide expérience en Lutte contre le blanchiment d'argent (AML), Connaissance du client (KYC) et Vérification de la diligence raisonnable (CDD), dans les environnements de banque d'entreprise et de détail.

Ce poste consiste à conseiller les institutions financières et les acteurs de l'industrie des fonds sur la conformité réglementaire, à réaliser des évaluations de risques, et à soutenir la mise en œuvre de cadres AML/KYC robustes, en accord avec la réglementation luxembourgeoise et européenne.

Responsabilités principales

Intégration client et due diligence

  • Diriger et exécuter les revues KYC pour les nouveaux clients et les clients existants, couvrant les structures corporatives (y compris les SPV, fonds et sociétés de holding) ainsi que les clients particuliers.
  • Évaluer les structures de propriété complexes et effectuer l'identification et la vérification des bénéficiaires effectifs.
  • Assurer la conformité avec la réglementation AML/CFT, les recommandations du GAFI, et les circulaires CSSF.

Conformité réglementaire et gestion des risques

  • Réaliser des évaluations de risques AML, des notations de risques clients, et des revues de surveillance des transactions.
  • Conseiller les clients sur la mise en œuvre et l'amélioration des cadres, politiques et contrôles internes AML/KYC.
  • Soutenir la rédaction et la mise à jour des procédures AML/KYC et des manuels de conformité, conformément aux évolutions réglementaires.
  • Préparer et assister aux audits internes et externes AML ainsi qu'aux inspections CSSF.

Conseil et reporting

  • Agir (selon votre expérience) en tant qu'expert métier (SME) sur les réglementations AML/CFT pour les juridictions luxembourgeoises et européennes.
  • Fournir des formations et ateliers aux clients ou aux membres juniors de l'équipe sur les exigences et les bonnes pratiques AML/KYC.
  • Soutenir les processus de déclaration d'activités ou transactions suspectes (SAR/STR) et assurer la liaison avec les cellules de renseignement financier (FIU) lorsque nécessaire.

Technologie

  • Travailler avec des plateformes et outils AML/KYC (tels que World-Check, Fircosoft, LexisNexis, Refinitiv, ou systèmes équivalents).
  • Contribuer aux initiatives de transformation numérique visant à améliorer l'automatisation de la conformité et l'intégrité des données.

Profil recherché

  • Formation : Diplôme universitaire en droit, finance, économie ou domaine connexe.
  • Expérience : Minimum 3 à 6 ans d'expérience AML/KYC dans la banque d'entreprise ou de détail, le conseil, ou les services financiers.

Connaissances techniques

  • Compréhension approfondie des cadres réglementaires AML/CFT (CSSF, GAFI, 4e à 6e directives AML de l'UE).
  • Solide maîtrise des exigences KYC/AML pour les entités légales et les personnes physiques.
  • Expérience avec les systèmes AML/KYC et les outils de gestion des données.

Compétences comportementales

  • Excellentes capacités d'analyse et de résolution de problèmes.
  • Excellentes compétences en communication, avec la capacité d'interagir de manière confiante avec les clients et les régulateurs.
  • Proactif, rigoureux, orienté détail, et capable de travailler de manière autonome ou en équipe.

Langues

  • Maîtrise de l'anglais et du français obligatoire.
  • La connaissance de l'allemand ou de toute autre langue constitue un atout important.

Type d'emploi : Temps plein

  • Senior AML/KYC Consultant

    il y a 4 jours

    Luxembourg, Luxembourg IQ Solutions Temps plein

    We are looking for an experienced Senior AML/KYC Consultant to join our Compliance & Regulatory Services team in Luxembourg. The ideal candidate will have a strong background in Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), and Customer Due Diligence (CDD) processes across both corporate and retail banking environments.This role involves advising...

  • Graduate Compliance AML/KYC Consultant

    il y a 3 jours

    Luxembourg, Luxembourg Avantage Reply Temps plein

    Graduate Compliance AML/KYC ConsultantTasksAs a part of our compliance practice, assist our clients in developing and integrating solutions in Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and other compliance domainsContribute to the review, implementation, and enhancement of the AML/KYC processesSupport client's teams in the transactional...

  • Senior KYC AML Officer- CDI

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SGSS Temps plein

    Operational skills Advanced level of EnglishIntermediate level of FrenchAny other language would be an assetAt least 5-7 years' experience of managing KYC/AML aspects Local anti-money laundering laws, rules and regulations, in particular circulars and laws issued by the CSSF as relates to AML/CFTProven knowledge of regulatory requirements and an ability to...

  • Senior KYC AML Officer- CDI

    il y a 2 jours

    Luxembourg, Luxembourg SGSS Temps plein

    Mission\: The Senior KYC/AML Officer is part of the Oversight team and reports to the Manager of the Fund Life Cycle & Oversight Team. The Senior KYC/AML Officer's primary task is to be the main point of contact for the resolution of complex know your customer (KYC)/anti-money laundering (AML) cases and perform oversight on the India TeamTasks and...

  • Junior/Graduate Compliance AML/KYC Consultant

    il y a 3 jours

    Luxembourg, Luxembourg Avantage Reply Temps plein

    Junior/Graduate Compliance AML/KYC ConsultantTasksAs a part of our compliance practice, assist our clients in developing and integrating solutions in Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and other compliance domainsContribute to the review, implementation, and enhancement of the AML/KYC processesSupport client's teams in the transactional...

  • AML KYC Officer

    il y a 4 jours

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Votre rôle :Examen de la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants (principalement internationaux) et identification des principaux problèmes et des informations manquantes ; Assurer la liaison et la coordination avec les différentes parties (internes et externes) en ce qui...DescriptionVotre rôle :Examen de la documentation AML/KYC...

  • AML KYC Officer

    il y a 4 jours

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Your role:Review of the AML/KYC documentation for new and existing clients (mostly international) and identification of main issues and missing information; Liaise and coordinate with different parties (internal as well as external) in relation to KYC and AML related matters;Gather, analyze and...DescriptionYour role:Review of the AML/KYC documentation for...

  • AML/KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Transman Consulting Temps plein

    About usOur client, an international Funds and Corporate services provider, is currently looking for the following profile:AML/KYC Officer (m/f)MissionResponsibilitiesPerform onboarding AML/KYC due diligence checks on clients, investors, UBOs and counterparties, and review and analysis of KYC documentsLiaise with clients and external parties in the framework...

  • AML/KYC Supervisor

    il y a 3 jours

    Luxembourg, Luxembourg JTC Temps plein

    1'>AML/KYC Supervisor (M/F)​YOURPROFILEtext-indent:-18.0pt;mso-outline-level:1'>​      Atleast 5 years experience in a similar position in the AML/KYC environment inLuxembourg; an experience in a Transfer Agency is an advantage;      Ableto fluently communicate in English, written and verbally; French and/or Germanwould be an asset;...

  • AML/ KYC Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Manpower Luxembourg S.A. Temps plein

    Client Description: Pour l'un de ses clients situé au Kirchberg, Manpower recrute un(e)AML/ KYC Officer (H/F/X)Job Description: Vos responsabilités :Au sein du département International Private Banking, vous soutenez les Banquiers Privés dans la gestion administrative KYC de clients à risque élevé (High Risk).Vos missions principales :Révision et...