Aml/kyc Analyst Consultant

il y a 2 jours

Luxembourg Axis Temps plein

Analyze documentation to verify coherence with risk profile, review potential sanctions & CTF alerts, and escalate to fund's MLRO when necessary, requiring written explanations ;Conduct detailed reviews of distributor's AML/KYC policies and operational frameworks ;Provide clear explanations to...
**Description**
- Analyze documentation to verify coherence with risk profile, review potential sanctions & CTF alerts, and escalate to fund's MLRO when necessary, requiring written explanations ;
- Conduct detailed reviews of distributor's AML/KYC policies and operational frameworks ;
- Provide clear explanations to investors, distributors, and funds, addressing queries and leading conference calls with multiple participants ;
- Validate Shareholder and Dealer accounts in core system (BP Module/SARA) daily, and conduct regular quality reviews of AML/KYC and tax data ;
- Ensure timely release of pending cash items held due to blocked accounts for KYC purposes ;
- Manage alerts triggered by name screening or mismatched incoming cash flows ;
- Prepare files for audit reviews and compliance checks ;
- Maintain and centralize identification documents as per regulatory requirements.

**Profile**
- Minimum of 2-3 years of experience as a Register Analyst and possessing a robust understanding of AML/KYC regulations ;
- Demonstrates flexibility, availability, excellent organizational skills, and the ability to perform effectively under pressure ;
- Fluent in both English and French, equipped with strong communication skills and capable of leading client calls ;
- Primary focus on customer satisfaction, teamwork, and cooperation, with a keen eye for maintaining quality and order, setting a strong example in leadership ;
- Proficient in various tax frameworks including FATCA, CRS, DAC 6, and Tax Offence, coupled with an in-depth knowledge of regulatory standards such as CSSF 12-02, GDR 2010, and LAW 2004 ;
- Possesses behavioral traits such as customer focus, teamwork, concern for order and quality, and leading by example ;
- Proficient with technical tools including Microsoft Office and screening tools.

**Offer**

Fixed-term contract (3 months).

  • Analyste Consultant Aml/kyc

    il y a 2 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    Analyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des... **Description** - Analyser la documentation pour...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Business Analyst Finance

    il y a 7 jours

    Luxembourg LMGC Temps plein

    LMGC est une société de services informatiques qui s'est spécialisée dans SAP lors de sa création en 2006. Depuis plus de 10 ans, LMGC fournit de l'expertise IT à ses clients Luxembourgeois et Européens. Connu et reconnu pour son savoir-faire dans le milieu SAP en Europe, LMGC est aussi un acteur important en Grande-Région pour l'accompagnement de...

  • Aml Kyc Consultant

    il y a 2 jours

    Luxembourg Lux-Advisory Temps plein

    **Lux-Advisory **is a company specialized in project management and business analysis. Our consultants take part in European or International projects. To support the increase of our activity, we are currently looking for an** AML KYC Senior Administrator** **Consultant.** **Mission - Tasks**: - Perform accurate and prompt KYC/AML checks so as to ensure...

  • Aml/kyc Senior Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **AML/KYC Senior Analyst** **Department: AIFM** **Location: Luxembourg** **Contract: Permanent, full time (40 hours per week)** **Monday to Friday** **Hybrid role** **Position** As Senior AML/KYC Analyst you will be responsible for a wide range of activities: - Performing AML/KYC collection, analysis and risk assessments for clients and third parties...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 jours

    Luxembourg Arendt & Medernach Temps plein

    Arendt & Medernach is the leading independent business law firm in Luxembourg with over 800 professionals. The firm’s international team of more than 450 legal experts represents Luxembourg and foreign clients in all areas of Luxembourg business law from its main office in Luxembourg and representative offices in Frankfurt, Hong Kong, London, New York, and...

  • Aml / Kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg MCD Team Temps plein

    MCD Team est une Société de conseils à taille humaine créée par des Consultants pour des Consultants. Elle s'appuie essentiellement sur un mode collaboratif où les consultants: - Sont forces de proposition pour faire évoluer l'entreprise - Sont impliqués dans le processus de recrutement des nouveaux collaborateurs - Participent au développement...

  • Screening Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg AUBAY S.A. Temps plein

    Pour l’un de nos clients, une banque située à Luxembourg, Nous recherchons plusieurs screening analyst - AML/KYC Your mission: - Analyze the hits and determine if it is a true hit. - Perform the remediation in term of KYC if necessary - Control the AI scope Technical description of the mission’s environment: - Material: PC Laptop, - Software: Pack...

  • Consultant Senior AML/KYC

    il y a 4 jours

    Luxembourg, Luxembourg IQ Solutions Temps plein

    Nous recherchons un Consultant Senior AML/KYC (H/F) expérimenté pour rejoindre notre équipe Compliance & Regulatory Services au Luxembourg.Le candidat idéal devra avoir une solide expérience en Lutte contre le blanchiment d'argent (AML), Connaissance du client (KYC) et Vérification de la diligence raisonnable (CDD), dans les environnements de banque...