Compliance Officer

il y a 2 jours

Luxembourg Raiffeisen Temps plein

**Responsabilités**:
En tant que membre du département Compliance de la Banque Raiffeisen, vous accomplissez les activités suivantes, en tant que membre de l’équipe en charge de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LBC/FT):

- Analyser et traiter les alertes générées journalièrement par les outils de « name screening » et de monitoring des transactions
- Identifier les situations nécessitant une analyse approfondie et les transmettre aux membres expérimentés de l’équipe LBC/FT avec un premier avis
- Assister dans le traitement des demandes des gestionnaires (telles que blocage / déblocage de comptes, validation d’entrées / sorties de fonds, identification des bénéficiaires économiques )
- Effectuer les contrôles définis dans le Compliance Monitoring Plan et le plan d’actions de la fonction Compliance dans le domaine de la LBC/FT
- Participer à la définition et l’exécution de contrôles visant au respect des obligations LBC/FT
- Sensibiliser de manière continue les employés aux bonnes pratiques en matière de KYC et KYT afin de promouvoir une culture Compliance forte
- Effectuer le suivi des actions correctives suite à des faiblesses identifiées et assurer la traçabilité des contrôles effectués et de leur suivi
- Participer à la rédaction des rapports de la fonction Compliance à destination des instances dirigeantes de la Banque, de l’autorité de contrôle et des auditeurs

**Profil souhaité**:

- Expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le monitoring AML dans la banque de détail et la banque privée
- Bonne compréhension des produits bancaires commercialisés
- Bonne maîtrise du cadre légal et règlementaire du domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Esprit d’équipe et aptitude à travailler dans un environnement évolutif
- Capacité de travailler sous pression afin de respecter les délais
- Esprit critique d’analyse et d’investigation
- Rigueur, autonomie et dynamisme
- Disponibilité, flexibilité et proactivité
- Intégrité et discrétion absolue
- Excellente maîtrise du français, la connaissance de l’anglais, de l’allemand ou du luxembourgeois constitue un atout

**Nous vous offrons**:

- De rejoindre un employeur luxembourgeois stable avec une prise de décision locale et rapide
- La possibilité de travailler dans un environnement de travail agréable, dynamique, diversifié, collégial et entrepreneurial
- L’opportunité de bénéficier d’un budget important dédié à votre formation professionnelle continue
- L’évolution de vos compétences grâce à votre participation active aux divers projets de développement de la Banque

  • Vat Compliance Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg beTax Advisory & Compliance Services Temps plein

    beTax Advisory & Compliance Services S.à r.l. is a fully independent Luxembourg-based tax boutique, providing corporate tax and VAT services, as well as LuxGAAP accounting services. As a member of the “Ordre des Experts-Comptables”, we have developed a very diversified client portfolio over the years, ranging from real estate and private equity funds...

  • Junior Vat Compliance Officer

    il y a 13 heures

    Luxembourg beTax Advisory & Compliance Services Temps plein

    beTax Advisory & Compliance Services S.à r.l. is a fully independent Luxembourg-based tax boutique, providing corporate tax and VAT services, as well as LuxGAAP accounting services. beTax Advisory & Compliance Services S.à r.l. is a member of the “Ordre des Experts-Comptables” and has developed a very diversified client portfolio during the last...

  • Junior Tax/vat Compliance Officer

    il y a 2 jours

    Luxembourg beTax Advisory & Compliance Services Temps plein

    beTax Advisory & Compliance Services S.à r.l. is a fully independent Luxembourg-based tax boutique, providing corporate tax and VAT services, as well as LuxGAAP accounting services. beTax Advisory & Compliance Services S.à r.l. is a member of the “Ordre des Experts-Comptables” and has developed a very diversified client portfolio during the last...

  • Compliance Officer

    il y a 4 jours

    Luxembourg JAO Temps plein

    jao.eu Description The Compliance Officer is part of the Legal/Regulatory/Compliance team of the Company. The department reports to the CEO and is organized by a Senior Member of the team. The Senior Member is responsible for the day-to-day activities of the Legal/Regulatory/Compliance team of JAO. The Compliance Officer is ensuring consistency of...

  • Compliance Officer

    il y a 6 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    Our client is searching for an experienced Compliance professional to join our Compliance team as an Officer. The Compliance Officer will assist the company to operate following applicable regulations. The Officer will be part of a small and extremely collaborative team which prides itself in... **Description** Our client is searching for an experienced...

  • Compliance Officer

    il y a 6 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    Our client is searching for an experienced Compliance professional to join our Compliance team as an Officer. The Compliance Officer will assist the company to operate following applicable regulations. The Officer will be part of a small and extremely collaborative team which prides itself in... **Description** Our client is searching for an experienced...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Introduction :Our client, a reputable financial institution with strong international exposure, is looking to strengthen its Compliance Department with the addition of an Compliance Officer.This role is ideal for a compliance professional seeking to deepen their expertise within a dynamic banking environment known for high standards, collaboration, and...

  • Compliance Officer

    il y a 6 jours

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: Are you a Compliance Officer in an AIFM in Luxembourg, and looking to increase your learning curve by moving into a small office where you will gain broad exposure and report directly to the Conducting Officer? If you thrive in a hands-on, dynamic environment, and have initial knowledge gained in a compliance role over the last 2-3...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Arhis People Solutions Temps plein

    Arhis People Solutions est votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en ressources humaines. Avec une approche personnalisée et un engagement envers l'intégrité, nous offrons des services complets, du recrutement à la gestion des talents. POSTE COMPLIANCE OFFICER A propos de notre client Notre client recherche son futur Compliance Officer...

  • Compliance Officer

    il y a 13 heures

    Luxembourg EFG International Temps plein

    Your main responsibilities As a Compliance Officer in the Financial Crime unit you will report to the Head of FCC/Sanctions and, indirectly, to the Chief Compliance Officer. You will in particular: - Review and assess new client on-boardings for all of the bank businesses (private banking, investment funds, investors in investment funds) - Review and...