Kyc Officer/analyst

il y a 2 semaines

Luxembourg BIL Temps plein

Description
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse, et en Chine.

Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l’UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s’engage pour la construction d'une économie durable.

Responsabilités
Nous recherchons pour notre équipe KYC Office au sein du Département Agile Operations un(e) **KYC Officer/Analyst (Onboarding)**.

**Responsabilités**
- Onboarding clients - Entrée en relation :_
- Onboarder de nouveaux clients « Personnes Morales » pour le Wealth Management, Corporate & Institutional Banking, Retail Banking (Branch Network):

- Analyse et revue des dossiers existants,
- Collecte des documents nécessaires pour l’entrée en relation,
- Encodage et validation du dossier,
- Prise de contact avec les clients du Relationship Manager pour obtenir les documents nécessaires à la mise en place de relation et contact avec les clients externes à la banque,
- Collaboration proactive avec les experts dédiés en matière de juridique, compliance, fiscalité,
- Participation à l’élaboration et mise à jour de procédures en matière de KYC,
- Suivi administratif lié aux entrées en relation

Exigences obligatoires
**Votre niveau d’études**:

- BAC +3 min.en Droit, Economie ou Finance

**Vos connaissances linguistiques**:

- Maîtrise du Français et de l’Anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.

**Vos connaissances spécifiques et/ou à développer**:

- Réglementation liée à l’activité (AML, CRS, MIFID2, QI/FATCA, GDPR )
- Processus d’entrée en relation et de suivi client (KYC)

**Vos connaissances bureautiques**:

- EER, Documentum, Worldcheck,
- Office, la connaissance d'Excel et Access est un avantage
- Outils de gestion de données (WEBO, BO,...)

**Vos compétences personnelles.**
- Bon contact clientèle et communication aisée (écrit et oral)
- Proactivité et prise d’initiatives
- Esprit d’analyse (risk mindset), capacités de synthèse et être orienté solution
- Confidentialité et discrétion
- Esprit d'équipe
- Flexibilité

Nous offrons
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.

La BIL est convaincue que la diversité et l’inclusion contribuent à accroître la performance collective de la banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos collaborateurs.Langues English French Education Bachelor Expériences professionnelles 1+ years

  • Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Brucher Thieltgen & Partners Temps plein

    **KYC OFFICER / KYC ANALYST (h/f)**: Lieu de travail : Luxembourg-Ville Type de contrat : Contrat à durée indéterminée Occupation : Temps plein Début d’embauche : Immédiat **VOS MISSIONS** Vous assistez l’associé responsable de la « Compliance », en charge des questions de conformité afin de préparer les documents AML relatifs aux clients...

  • Kyc Officer/analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Description Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...

  • Kyc Analyst

    il y a 7 jours

    Luxembourg Bitstamp Temps plein

    Bitstamp is looking for a **KYC Analyst** reporting to the AML Compliance Manager to work within the Luxembourg based Compliance team. If you're looking for a job to challenge yourself, learn and grow professionally, Bitstamp is the right place for you! Joining Bitstamp means being a leader of change and innovation. In this role, you will be responsible for...

  • Screening Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg AUBAY S.A. Temps plein

    Pour l’un de nos clients, une banque située à Luxembourg, Nous recherchons plusieurs screening analyst - AML/KYC Your mission: - Analyze the hits and determine if it is a true hit. - Perform the remediation in term of KYC if necessary - Control the AI scope Technical description of the mission’s environment: - Material: PC Laptop, - Software: Pack...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 jours

    Luxembourg Arendt & Medernach Temps plein

    Arendt & Medernach is the leading independent business law firm in Luxembourg with over 800 professionals. The firm’s international team of more than 450 legal experts represents Luxembourg and foreign clients in all areas of Luxembourg business law from its main office in Luxembourg and representative offices in Frankfurt, Hong Kong, London, New York, and...

  • Aml/kyc Senior Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **AML/KYC Senior Analyst** **Department: AIFM** **Location: Luxembourg** **Contract: Permanent, full time (40 hours per week)** **Monday to Friday** **Hybrid role** **Position** As Senior AML/KYC Analyst you will be responsible for a wide range of activities: - Performing AML/KYC collection, analysis and risk assessments for clients and third parties...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Analyste Kyc/kyt

    il y a 5 jours

    Luxembourg NonStop Consulting Temps plein

    **AML/KYC ANALYSTE** **CDD 6 mois renouvelable** **Luxembourg**: ***: Ce poste d’Analyste AML/KYC se situe au sein d’une banque historique et de renom. Vous vous situerez au cœur d’une petite équipe de Compliance en charge des fichier clients (AML,TAX, KYT, Transactions). Dans ce contexte, le CDD de 6 mois peut-être renouvelé. Cet emploi est...

  • Analyste Consultant Aml/kyc

    il y a 2 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    Analyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des... **Description** - Analyser la documentation pour...