Analyste Kyc/kyt

il y a 6 jours

Luxembourg NonStop Consulting Temps plein

**AML/KYC ANALYSTE**
**CDD 6 mois renouvelable**
**Luxembourg**:
***:
Ce poste d’Analyste AML/KYC se situe au sein d’une banque historique et de renom. Vous vous situerez au cœur d’une petite équipe de Compliance en charge des fichier clients (AML,TAX, KYT, Transactions).

Dans ce contexte, le CDD de 6 mois peut-être renouvelé. Cet emploi est l’occasion de progresser en environnement bancaire, et catalyser votre évolution professionnelle par la variété des missions et d’autres points que je pourrai vous exposer en détails.

Vous intégrerez une petite équipe soudée ce qui vous offrira la possibilité d’avoir un champ de missions comparativement plus étendu, sans se restreindre forcément aux tâches KYC/KYT/Rémédiation. Cela peut également potentiellement étendre le scope vers des dossiers plus complexes (PEP,CTF,TAX ), revues périodiques, ou encore l’analyse de risque avancés selon la classification des clients (Low, Medium, High Risk).

Reportant indirectement à l’administrateur et COO de la banque vous allez aussi travailler mains dans la main avec une Compliance Officer qui est prête à vous accorder confiance, autonomie et repsonsabilités autour des taches de KYT (hits, sorting, et autres missions connexes)

**Responsabilités**:

- Maintenir les première et deuxième ligne de contrôle en équipe avec la ‘compliance officer’ ;
- Maintenir l’analyse des structures clients et des transactions, remédiation (AML/KYC/KYT) et arriérés ;
- Participer à l’élaboration de procédures en matière de PEP/CTF/Transaction Monitoring (non exhaustif) ;
- Analyse et revue des dossiers existants ;
- Collecte des documents nécessaires pour la poursuite de relation ;
- Prise de contact avec les Relationship Managers en charge de la communication avec les clients ;
- Etre force de proposition sur la passation des fichiers et clients vers l’acquéreur (Spuerkess);
- Collaboration proactive avec les experts dédiés en matière de juridique, compliance, fiscalité ;
- Autres missions ad-hoc.

**Prérequis**:

- BAC +3 min. en Droit, Economie ou Finance ;
- Maîtrise du Français et de l’Anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
- 2 ans d’expérience préalable sur des postes similaires ;
- Disponibilité rapide.

Si vous souhaitez saisir l’occasion de faire décoller votre carrière, alors il est grand temps d’échanger de vive voix. Envoyez-moi directement votre CV en réponse à cette offre. Si vous êtes en recherche active c’est d’autant mieux, car le poste est à pourvoir immédiatement

  • Business Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Luxfactory Temps plein

    **Key Responsibilities**: - **Business Needs Identification**: - Identify and describe business needs in terms of transaction classification, client clusters, expected transactional behavior, and output of the KYT engine. - **Data Integration**: - Describe relevant data to integrate into anomaly detection processes. - **Requirements Documentation**: -...

  • Kyt Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Descriptif de l’organisation et du département** Notre client est une banque mondiale, renommée et établie depuis des décennies au Grand-Duché. **Description de fonction** Rattaché directement au Head of KYC Office, vous dirigerez une équipe composée de 4 à 5 analystes et serez principalement en charge d’effectuer la surveillance des...

  • Project Manager

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg FINEGAN Temps plein

    Consultant(e) Project Manager – KYC/KYT Review 360° H/FQui sommes-nous ?Finegan Luxembourg fait partie du groupe Finegan, un cabinet de conseil français indépendant fondé en 2009. Notre mission est d'accompagner nos clients dans leurs transformations en favorisant innovation, proximité et engagement à long terme.Nous valorisons le travail collectif...

  • Financial Crime Compliance

    il y a 6 jours

    Luxembourg Spuerkeess Temps plein

    **Financial Crime Compliance - KYT Analyst (M/F/n)** **Département**: DCP - Compliance **Service**: FCC - Financial Crime Compliance **Vos missions** En tant que Financial Crime Compliance - KYT Analyst, vos principales responsabilités sont les suivantes: - Analyser les transactions remontées via les outils de filtering et de monitoring - Analyser...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 3 jours

    Luxembourg Arendt & Medernach Temps plein

    Arendt & Medernach is the leading independent business law firm in Luxembourg with over 800 professionals. The firm’s international team of more than 450 legal experts represents Luxembourg and foreign clients in all areas of Luxembourg business law from its main office in Luxembourg and representative offices in Frankfurt, Hong Kong, London, New York, and...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Description Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 6 jours

    Luxembourg BIL Temps plein

    Description Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...

  • Analyste Kyt en Prévention de La Criminalité

    il y a 3 jours

    Luxembourg BIL Temps plein

    Description Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...

  • Senior Aml-cft Analyst

    il y a 6 jours

    Luxembourg Spuerkeess Temps plein

    **Spuerkeess recherche activement un Senior AML-CFT Analyst (M/F/n) pour renforcer son service AML Office** **Vos missions** Le service AML Office fait partie de la première ligne de défense et s’affranchit à ce niveau des contrôles KYC et KYT. Il intervient dans les flux opérationnels, tant en ce qui concerne que les transactions, que...

  • Senior Aml/kyc Officer/analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...