Aml/kyc Analysts Consultants ao 2024003 cb amlkyc

il y a 2 semaines

Luxembourg Axis Temps plein

Analyseren van documentatie om de samenhang met het risicoprofiel te verifiëren, beoordelen van mogelijke sancties en CTF-waarschuwingen en indien nodig escaleren naar de MLRO van het fonds, waarbij schriftelijke uitleg vereist is;Gedetailleerde beoordelingen uitvoeren van het AML/KYC-beleid en de...
**Description**
- Analyseren van documentatie om de samenhang met het risicoprofiel te verifiëren, beoordelen van mogelijke sancties en CTF-waarschuwingen en indien nodig escaleren naar de MLRO van het fonds, waarbij schriftelijke uitleg vereist is;
- Gedetailleerde beoordelingen uitvoeren van het AML/KYC-beleid en de operationele kaders van distributeurs;
- Duidelijke uitleg geven aan beleggers, distributeurs en fondsen, vragen beantwoorden en conference calls leiden met meerdere deelnemers ;
- Dagelijks valideren van rekeningen van aandeelhouders en dealers in het basissysteem (BP-module/SARA) en regelmatige kwaliteitscontroles uitvoeren van AML/KYC- en belastinggegevens;
- Zorgen voor tijdige vrijgave van uitstaande contanten die worden vastgehouden vanwege geblokkeerde rekeningen voor KYC-doeleinden ;
- Waarschuwingen beheren die worden geactiveerd door screening op namen of binnenkomende geldstromen die niet overeenkomen;
- Bestanden voorbereiden voor controle en nalevingscontroles ;
- Identificatiedocumenten bijhouden en centraliseren volgens de wettelijke vereisten.

**Profile**
- Minimaal 2-3 jaar ervaring als Register Analist en een goed begrip van AML/KYC-regelgeving;
- Flexibiliteit, beschikbaarheid, uitstekende organisatorische vaardigheden en het vermogen om effectief te presteren onder druk;
- Beheerst vloeiend Engels en Frans, beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en kan gesprekken met klanten leiden;
- Primaire focus op klanttevredenheid, teamwork en samenwerking, met een scherp oog voor het handhaven van kwaliteit en orde, met een sterk voorbeeld in leiderschap ;
- Vaardig in verschillende fiscale kaders, waaronder FATCA, CRS, DAC 6, en fiscale overtredingen, gekoppeld aan een grondige kennis van regelgevende normen zoals CSSF 12-02, GDR 2010, en LAW 2004 ;
- Gedragskenmerken zoals klantgerichtheid, teamwerk, zorg voor orde en kwaliteit en het goede voorbeeld geven;
- Vaardig met technische tools zoals Microsoft Office en screening tools.

**Offer**

Contract bepaalde tijd (3 maanden).

  • Transfer Agency Aml/kyc Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg Funds Talent Temps plein

    **Transfer Agency AML/KYC - Analyst** **PE Fund Admin House** **Luxembourg** Fantastic opportunity to join a Private Equity Fund Admin House as a Transfer Agency AML/KYC - Analyst. The role sits within the Registration and Transfer agent Department, which currently consists of five employees reporting to the Head of Department. As an AML-KYC Analyst, you...

  • Analyste Consultant Aml/kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Axis Temps plein

    Analyser la documentation pour vérifier la cohérence avec le profil de risque, examiner les sanctions potentielles et les alertes CTF, et faire remonter l'information au MLRO du fonds si nécessaire, en exigeant des explications écrites ;Mener des examens détaillés des politiques AML/KYC et des... **Description** - Analyser la documentation pour...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Skillfinder International Temps plein

    **Location** - Luxembourg**Sector**: - Finance & Banking**Job type**: - Contract**Salary/Rate**: - negotiable**Contact**: - Lorraine Bateman- **Job ref**: - 18998LXB**Consultant**: - Lorraine Bateman **Senior AML/KYC Analyst**: **Role Overview**: You will serve as the primary line of defence for AML/KYC due diligence, working closely with the Fund...

  • Aml/kyc Analyst Consultant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Axis Temps plein

    Analyze documentation to verify coherence with risk profile, review potential sanctions & CTF alerts, and escalate to fund's MLRO when necessary, requiring written explanations ;Conduct detailed reviews of distributor's AML/KYC policies and operational frameworks ;Provide clear explanations to... **Description** - Analyze documentation to verify coherence...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Senior Administrator

    il y a 1 semaine

    Luxembourg JTC Group Temps plein

    **ROLE OVERVIEW** The role reports to the Risk and Compliance Managers of JTC Lux AIFM within a team of people supporting the needs of the Financial Fund Risk Management. **PURPOSE OF JOB** The Senior AML/KYC Officer will play a critical role in ensuring the AIFM's compliance with AML/KYC regulations. The position requires a blend of expertise in AML/KYC...

  • Aml Kyc Consultant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Lux-Advisory Temps plein

    **Lux-Advisory **is a company specialized in project management and business analysis. Our consultants take part in European or International projects. To support the increase of our activity, we are currently looking for an** AML KYC Senior Administrator** **Consultant.** **Mission - Tasks**: - Perform accurate and prompt KYC/AML checks so as to ensure...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Arendt & Medernach Temps plein

    Arendt & Medernach is the leading independent business law firm in Luxembourg with over 800 professionals. The firm’s international team of more than 450 legal experts represents Luxembourg and foreign clients in all areas of Luxembourg business law from its main office in Luxembourg and representative offices in Frankfurt, Hong Kong, London, New York, and...

  • Consultant Senior AML/KYC

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg IQ Solutions Temps plein

    Nous recherchons un Consultant Senior AML/KYC (H/F) expérimenté pour rejoindre notre équipe Compliance & Regulatory Services au Luxembourg.Le candidat idéal devra avoir une solide expérience en Lutte contre le blanchiment d'argent (AML), Connaissance du client (KYC) et Vérification de la diligence raisonnable (CDD), dans les environnements de banque...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 3 jours

    Luxembourg Luxembourg Stock Exchange Temps plein

    Description Located in the heart of Luxembourg city, the Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) is home to over 44,000 international securities and gathers diverse and committed teams covering listing, trading, information services and of course, the Luxembourg Green Exchange (LGX) - the world’s leading platform dedicated to sustainable finance. By joining...