CDD - KYC Officer

il y a 5 jours

Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Baloise LU Temps plein

Ce qui vous attend
Analyse KYC et Due Diligence :

  • Constituer, vérifier et valider les dossiers KYC lors de l'Onboarding, des opérations financières et des revues périodiques ;
  • Contrôler l'identité, la structure juridique, les bénéficiaires effectifs et la source des fonds ;
  • Analyser l'origine économique et géographique des fonds, et documenter la cohérence avec le profil client ;
  • Assurer la conformité fiscale des contrats d'assurance-vie (FATCA, CRS, résidences fiscales, documentation fiscale).

Évaluation du risque et screening :

  • Attribuer et documenter le niveau de risque du client selon la grille de scoring interne ;
  • Effectuer les recherches sur les bases de données externes ;
  • Analyser et interpréter les résultats du screening et des adverse media checks (recherches négatives, sanctions, PEP, listes restrictives) ;
  • Remonter les alertes et red flags à la ligne hiérarchique ou au département Compliance lorsque nécessaire.

Suivi et mise à jour des dossiers :

  • Mettre à jour les dossiers clients à la suite d'événements déclencheurs (changement d'adresse, bénéficiaire, source de revenus, etc.) ;
  • Garantir la complétude et la qualité des informations enregistrées dans les outils internes ;
  • Participer activement au processus de revue périodique selon le plan de contrôle établi.

Collaboration, innovation et amélioration continue

  • Assurer un contact avec les équipes Partner & Client Services, les équipes commerciales et AML pour résoudre les cas complexes ;
  • Contribuer à la mise en œuvre et à l'évolution des procédures, modèles et outils KYC ;
  • Participer et être moteur du changement en proposant des améliorations de processus, des simplifications opérationnelles et des initiatives favorisant l'efficacité collective ;
  • Participer à la formation interne et au partage de bonnes pratiques en matière de KYC/AML.

Ce que nous attendons

• Formation de niveau Bac +3 à Bac +5 en finance, droit, économie, gestion, ou domaine équivalent. ;
• Une certification en Compliance/AML (ex : ACAMS, IFBL, ALCO) est un atout. ;
• Une première dans une fonction KYC, AML ou Compliance, idéalement au sein du secteur assurance, bancaire ou financier. ;
• Connaissance des réglementations AML/CFT, FATCA/CRS et exigences fiscales applicables aux contrats d'assurance-vie ;


• Connaissance des processus KYC, de l'analyse par les risques et des structures juridiques (personnes physiques, morales, trusts, PEP, etc.) ;


• Capacité à analyser et documenter l'origine économique et géographique des fonds ;


• Expérience dans l'utilisation d'outils de screening et d'investigation (World-Check, Dow Jones, Google adverse info, etc.) ;


• Excellente capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction ;
• Rigueur, sens du détail et esprit critique ;


• Intégrité et respect strict de la confidentialité ;


• Esprit d'équipe, communication claire et approche collaborative ;


• Autonomie, réactivité et sens des priorités dans la gestion des dossiers ;


• Curiosité, proactivité et esprit d'amélioration continue. ;
• Français et Anglais courant.

  • CDD - KYC Officer

    il y a 1 jour

    Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Baloise Group Temps plein

    Votre job en brefLe KYC Officer est chargé de collecter, analyser et actualiser les informations nécessaires à l'identification et à la vérification des clients. Il analyse l'origine économique et géographique des fonds, veille à la conformité fiscale des contrats d'assurance-vie et garantit la complétude, la fiabilité et la mise à jour des...

  • CDD - AML Officer

    il y a 5 jours

    Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Baloise LU Temps plein

    Ce qui vous attendAnalyses AML-FT :Comprendre et évaluer les risques d'une transaction sur les aspects LBC-FT.Repérer les indicateurs pertinents (blanchiment d'argent, financement du terrorisme, fraude fiscale).Analyser des alertes potentielles sur les différentes listes PPE/sanctions.Définir les risques et les mesures de mitigation.Capacité à rédiger...

  • Corporate Officer

    il y a 6 jours

    Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg ParFi Group Temps plein

    Rejoignez Notre Équipe ParFi Group Recrute Nous sommes à la recherche d'un.eCorporate Officerconfirmé.e pour renforcernotre équipe.Type de contrat :CDILieu :LeudelangeDans le cadre du renforcement de notre équipe, nous recherchons un.e. gestionnaire de sociétés souhaitant évoluer vers des missions à responsabilité, à la croisée du juridique et...

  • Junior Employee Benefits Officer

    il y a 1 jour

    Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Baloise Group Temps plein

    Your job in a nutshellAs part of our development, we are looking for a Junior Employee Benefits Officer to support our clients and partners in Luxembourg. By joining us, you will be in charge of the employee benefits pension schemes of our clients (companies) and managing the day-to-day tasks of the department.What to ExpectManagement, monitoring and...

  • Digital Marketing Specialist

    il y a 2 semaines

    Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Banque Raiffeisen Temps plein

    AccueilOffres d'emploi LuxembourgJobs Banque Raiffeisen S.C.Digital Marketing Specialist / CDD 12 mois (M/F/X)Digital Marketing Specialist / CDD 12 mois (M/F/X)Publiée le 07/01/2026Banque Raiffeisen S.C.LeudelangeMarketing / Communication / DesignTemps de travailTemps pleinType de contratCDDLangues parléesFR , EN , LBExpérience professionnelleDébutant (-...

  • Senior Delivery Manager

    il y a 1 semaine

    Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Finologee Temps plein

    The POSITION | About YOU:We are looking for aSenior Delivery Managerto lead the implementation and delivery of our bank compliance, KYC, and payments products and projects. You will work closely with clients as part of the delivery team to manage client communication related to product customisation, implementation, and delivery processes. The ideal client...

  • Senior Delivery Manager

    il y a 1 semaine

    Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg FINOLOGEE Temps plein

    The POSITION | About YOU:We are looking for a Senior Delivery Manager to lead the implementation and delivery of our bank compliance, KYC, and payments products and projects. You will work closely with clients as part of the delivery team to manage client communication related to product customisation, implementation, and delivery processes. The ideal client...

  • Business Solutions Manager

    il y a 2 semaines

    Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg FOYER Temps plein

    Basée au Grand-Duché de Luxembourg, WEALINS est votre partenaire privilégié depuis 30 ans et nous élaborons pour vous des solutions innovantes d'assurance vie et de capitalisation. Avec ses 140 collaborateurs reconnus pour leur savoir-faire international, WEALINS a développé un état d'esprit basé sur la confiance et la collaboration et un engagement...

  • Business Solutions Manager

    il y a 2 semaines

    Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Foyer Group Temps plein

    Basée au Grand-Duché de Luxembourg, WEALINS est votre partenaire privilégié depuis 30 ans et nous élaborons pour vous des solutions innovantes d'assurance vie et de capitalisation. Avec ses 140 collaborateurs reconnus pour leur savoir-faire international, WEALINS a développé un état d'esprit basé sur la confiance et la collaboration et un engagement...

  • Digital Marketing Specialist

    il y a 2 semaines

    Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Banque Raiffeisen s.c. Temps plein

    Première banque coopérative au Luxembourg, la Banque Raiffeisen a su évoluer au fil des années de manière constante et autonome tout en gardant à l'esprit les valeurs fondamentales qui la caractérisent. Forte de son ancrage local et de la parfaite connaissance de son périmètre d'action, la Banque Raiffeisen est une banque universelle indépendante,...