CDD - KYC Officer
il y a 5 jours
Ce qui vous attend
Analyse KYC et Due Diligence :
- Constituer, vérifier et valider les dossiers KYC lors de l'Onboarding, des opérations financières et des revues périodiques ;
- Contrôler l'identité, la structure juridique, les bénéficiaires effectifs et la source des fonds ;
- Analyser l'origine économique et géographique des fonds, et documenter la cohérence avec le profil client ;
- Assurer la conformité fiscale des contrats d'assurance-vie (FATCA, CRS, résidences fiscales, documentation fiscale).
Évaluation du risque et screening :
- Attribuer et documenter le niveau de risque du client selon la grille de scoring interne ;
- Effectuer les recherches sur les bases de données externes ;
- Analyser et interpréter les résultats du screening et des adverse media checks (recherches négatives, sanctions, PEP, listes restrictives) ;
- Remonter les alertes et red flags à la ligne hiérarchique ou au département Compliance lorsque nécessaire.
Suivi et mise à jour des dossiers :
- Mettre à jour les dossiers clients à la suite d'événements déclencheurs (changement d'adresse, bénéficiaire, source de revenus, etc.) ;
- Garantir la complétude et la qualité des informations enregistrées dans les outils internes ;
- Participer activement au processus de revue périodique selon le plan de contrôle établi.
Collaboration, innovation et amélioration continue
- Assurer un contact avec les équipes Partner & Client Services, les équipes commerciales et AML pour résoudre les cas complexes ;
- Contribuer à la mise en œuvre et à l'évolution des procédures, modèles et outils KYC ;
- Participer et être moteur du changement en proposant des améliorations de processus, des simplifications opérationnelles et des initiatives favorisant l'efficacité collective ;
- Participer à la formation interne et au partage de bonnes pratiques en matière de KYC/AML.
Ce que nous attendons
• Formation de niveau Bac +3 à Bac +5 en finance, droit, économie, gestion, ou domaine équivalent. ;
• Une certification en Compliance/AML (ex : ACAMS, IFBL, ALCO) est un atout. ;
• Une première dans une fonction KYC, AML ou Compliance, idéalement au sein du secteur assurance, bancaire ou financier. ;
• Connaissance des réglementations AML/CFT, FATCA/CRS et exigences fiscales applicables aux contrats d'assurance-vie ;
• Connaissance des processus KYC, de l'analyse par les risques et des structures juridiques (personnes physiques, morales, trusts, PEP, etc.) ;
• Capacité à analyser et documenter l'origine économique et géographique des fonds ;
• Expérience dans l'utilisation d'outils de screening et d'investigation (World-Check, Dow Jones, Google adverse info, etc.) ;
• Excellente capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction ;
• Rigueur, sens du détail et esprit critique ;
• Intégrité et respect strict de la confidentialité ;
• Esprit d'équipe, communication claire et approche collaborative ;
• Autonomie, réactivité et sens des priorités dans la gestion des dossiers ;
• Curiosité, proactivité et esprit d'amélioration continue. ;
• Français et Anglais courant.
-
CDD - KYC Officer
il y a 1 jour
Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Baloise Group Temps pleinVotre job en brefLe KYC Officer est chargé de collecter, analyser et actualiser les informations nécessaires à l'identification et à la vérification des clients. Il analyse l'origine économique et géographique des fonds, veille à la conformité fiscale des contrats d'assurance-vie et garantit la complétude, la fiabilité et la mise à jour des...
-
Compliance Officer
il y a 5 jours
Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg BSP Temps pleinRef.FGRKLSBFplease mention this reference number when submitting your application.BSP is a full service leading independent law firm in Luxembourg providing the highest quality legal services to local and international clients. Always striving to better represent and advise its clients, BSP is seeking aCompliance Officer.Your RoleAssisting the compliance...
-
CDD - AML Officer
il y a 4 jours
Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Baloise LU Temps pleinCe qui vous attendAnalyses AML-FT :Comprendre et évaluer les risques d'une transaction sur les aspects LBC-FT.Repérer les indicateurs pertinents (blanchiment d'argent, financement du terrorisme, fraude fiscale).Analyser des alertes potentielles sur les différentes listes PPE/sanctions.Définir les risques et les mesures de mitigation.Capacité à rédiger...
-
Corporate Officer
il y a 7 jours
Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg ParFi Group Temps pleinRejoignez Notre Équipe ParFi Group Recrute Nous sommes à la recherche d'un.eCorporate Officerconfirmé.e pour renforcernotre équipe.Type de contrat :CDILieu :LeudelangeDans le cadre du renforcement de notre équipe, nous recherchons un.e. gestionnaire de sociétés souhaitant évoluer vers des missions à responsabilité, à la croisée du juridique et...
-
Partner and Client Services Officer – German market
il y a 4 jours
Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg ConnectaCareers Temps pleinWe're Hiring: Client & Partner Services Specialist (German Market)Location: LuxembourgWe're looking for a skilled professional to support client relationships and manage the daily operational workflow of customer contracts. This position focuses on theGerman market, with the possibility of contributing toFrance, Belgium and the Netherlands, depending on...
-
Senior Delivery Manager
il y a 1 semaine
Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg FINOLOGEE Temps pleinThe POSITION | About YOU:We are looking for a Senior Delivery Manager to lead the implementation and delivery of our bank compliance, KYC, and payments products and projects. You will work closely with clients as part of the delivery team to manage client communication related to product customisation, implementation, and delivery processes. The ideal client...
-
Senior Delivery Manager
il y a 1 semaine
Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Finologee Temps pleinThe POSITION | About YOU:We are looking for aSenior Delivery Managerto lead the implementation and delivery of our bank compliance, KYC, and payments products and projects. You will work closely with clients as part of the delivery team to manage client communication related to product customisation, implementation, and delivery processes. The ideal client...
-
Aml/kyc Officer
il y a 1 semaine
Leudelange, Luxembourg Sopra Steria PSF Luxembourg Temps plein**Sopra Steria Group**, a major player in consulting, technology services and software publishing in Europe, assists its clients in the successful transformation of their business and information systems. By combining value and innovation in the solutions proposed and delivering utmost quality and performance in the services provided, Sopra Steria Group...
-
Stagiaire Kyc Officer
il y a 1 semaine
Leudelange, Luxembourg Foyer Temps pleinDescription Sur un marché de plus en plus concurrentiel, le Groupe Foyer reste fidèle à ses valeurs : Confiance, Excellence, Innovation, Intégrité, Indépendance. Dans le but de renforcer notre activité Compliance Vie, nous recherchons un: **Stagiaire KYC Officer - Compliance Vie (M/F) (Réf: xxxxxx)** **_ Pour une durée de 6 mois minimum ou_** une...
-
Stagiaire Kyc Officer
il y a 1 semaine
Leudelange, Luxembourg Foyer Temps pleinDescription Sur un marché de plus en plus concurrentiel, le Groupe Foyer reste fidèle à ses valeurs : Confiance, Excellence, Innovation, Intégrité, Indépendance. Dans le but de renforcer notre activité Compliance Vie, nous recherchons un: **Stagiaire KYC Officer - Compliance Vie (M/F)** *** **_Pour une durée de 6 mois minimum ou_** une alternance...
-
Stagiaire Kyc Officer
il y a 2 jours
Leudelange, Luxembourg Foyer Temps pleinDescription Sur un marché de plus en plus concurrentiel, le Groupe Foyer reste fidèle à ses valeurs : Confiance, Excellence, Innovation, Intégrité, Indépendance. Dans le but de renforcer notre activité Compliance Vie, nous recherchons un: **Stagiaire KYC Officer - Compliance Vie (M/F)** **_ Pour une durée de 4 mois minimum ou une alternance...
-
Kyc Officer Junior
il y a 1 semaine
Leudelange, Luxembourg Foyer Temps pleinDescription Basée au Grand-Duché de Luxembourg, WEALINS est une société spécialisée depuis 30 ans dans la conception de solutions innovantes d'assurance-vie et de capitalisation destinées à une clientèle internationale. Au sein du département “Compliance », en collaboration étroite avec le département des opérations, vous aurez pour...
-
Expert Back Officer
il y a 6 jours
Leudelange, Luxembourg Foyer Temps pleinDescription **CapitalatWork Foyer** **Group** est un gestionnaire d'actifs dynamique et indépendant pour des clients privés et professionnels. Depuis 30 ans déjà, nous construisons la valeur ajoutée des portefeuilles d'investissement de nos clients en appliquant notre philosophie d'investissement disciplinée et nos connaissances en planification...
-
Compliance Officer
il y a 1 semaine
Leudelange, Luxembourg Foyer Temps pleinDescription WEALINS est votre partenaire privilégié depuis 30 ans, basé au Grand-Duché de Luxembourg. Nous élaborons des solutions innovantes d’assurance vie et de capitalisation. Avec 130 collaborateurs reconnus pour leur savoir-faire international, WEALINS a développé un état d'esprit basé sur la confiance, la collaboration et un engagement...
-
Head of Business Development
il y a 2 semaines
Leudelange, Luxembourg Finologee Temps plein**_Finologee is a Luxembourg homegrown FinTech and RegTech specialist. We run a trusted and versatile digital platform that simplifies connectivity between financial institutions and a variety of FinTech solution providers._** **_ _**_Finologee was set up in 2017 by 3 passionate founders and has passed the 40-employee mark. We are still looking to the...
-
Senior Compliance Officer
il y a 15 heures
Leudelange, Luxembourg Foyer Temps pleinDescription **CapitalatWork Foyer Group** is an independent, dynamic asset manager for private and professional clients. Our services are focused on discretionary asset management and estate planning. We are located in three countries and have seven branches: Antwerp, Breda, Brussels, Courtray, Ghent, Louvain-La-Neuve and Luxembourg. Drawing on our good name...
-
Gestionnaire Polyvalent
il y a 1 semaine
Leudelange, Luxembourg Foyer Temps pleinDescription Sur un marché de plus en plus concurrentiel, le Groupe Foyer reste fidèle à ses valeurs : Confiance, Excellence, Innovation, Intégrité, Indépendance. Dans le cadre du développement de ses activités, Foyer Assurances recherche pour sa Direction Opérationnelle, un(e) Gestionnaire polyvalent - CDD 12 mois (h/f) **Le service Indemnisation...
