Transaction Monitoring Officer

il y a 1 mois

Luxembourg City Sofitex Talent Recruitment Temps plein

LE POSTE :


Pour notre client situé à Luxembourg-Gare, nous recherchons actuellement un(e) :



Transaction Monitoring Officer

Scope :

Assumer un rôle proactif dans l'accomplissement des objectifs du service, notamment au niveau de la gestion et de l'analyse et le contrôle des transactions potentiellement suspectes (KYT = know your transactions).



Attributions principales :

  1. Effectuer des contrôles journaliers de KYT (Know Your Transaction)

  2. Assurer une analyse qualitative approfondie des suspicions fortes AML/KYC, mais également de dossiers clients soupçonnés de fraude (victime ou malfaiteur) ou faisant l'objet de perquisitions et demandes de renseignement, y compris formalisation sous forme de rapport pour la Compliance et autres instances concernées

  3. Contribuer activement au suivi et à l'actualisation continuelle des politiques Risques AML/PEP/Pays/Clients

  4. Contribuer activement à l'amélioration continuelle des paramétrages de détection de transactions et clients suspects (ALSA et Siron)

  5. Participer à des projets règlementaires et des projets d'amélioration continue : analyse critique de l'existant, élaboration de propositions d'amélioration, coordination de l'implémentation des mesures retenues, en alignement avec les parties prenantes concernées

  6. Prendre en charge toute autre demande formulée par son/ses supérieur(s) hiérarchique(s) en tenant compte des aptitudes professionnelles et personnelles du collaborateur.



PROFIL RECHERCHÉ :


Première expérience similaire de minimum 3 ans en Transaction Monitoring - KYT Officer.

Maitrise du français (l'anglais est un atout).

Disponibilité immédiate pour une mission de 3 mois renouvelable, à Luxembourg-Gare.

Salaire : 3,750 - 4,000€ bruts par mois


APCT1_LU

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    Luxembourg City Sofitex Talent Recruitment Temps plein

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    Il y a 2 mois

    Luxembourg Spuerkeess Temps plein

    **Spuerkeess recherche activement un Regulatory Transaction Reporting Officer pour renforcer son service Financial Markets Operations & Network** **Vos missions** - Garantir la transmission des reportings transactionnels réglementaires (EMIR, MIFIR, SFTR, MMSR) aux autorités - Analyser et corriger les erreurs, rejets ou retours afin de garantir...

  • Depositary Monitoring

    Il y a 3 mois

    Luxembourg NatWest Temps plein

    Join us as a Depositary Monitoring & Control Officer - We’re looking for someone to help assess and make sure we adhere to a culture of adequate and effective control and testing across the business - You’ll play a key role in minimising regulatory and operational risk across the business through the design and implementation of our Enterprise Wide Risk...

  • Client Kyc Monitoring Officer

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    **ABOUT US** We are Alter Domus. Meaning “The Other House” in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. With a deep understanding of what it takes to succeed in alternatives, we believe in being different. Invest yourself in the...

  • Treasury Officer Position

    il y a 4 semaines

    Luxembourg City Mitsubishi UFJ Investor Services Banking Luxembourg S.A. Temps plein

    Mitsubishi UFJ Investor Services and Banking (Luxembourg) S.A. is a leading financial institution offering a wide range of services to institutional investors.The company is seeking a highly skilled Treasury Officer to join its Middle Office and Cash Control section of the Treasury Department.The successful candidate will be responsible for:Monitoring CLS...

  • Transaction Manager

    il y a 2 semaines

    Luxembourg City Michael Page Temps plein

    In this pivotal role, the Transaction Manager / Fund Lawyer will oversee end-to-end transaction management and fund structuring in Luxembourg. Working alongside a team of international lawyers and directly supporting our Client's European real estate projects, this role is ideal for a proactive, self-sufficient lawyer experienced in corporate transactions...

  • Administrator Pere

    Il y a 5 mois

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Salary - 0 Industry - Financial Services City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **TRANSACTION MANAGEMENT PERE** This position is accountable for providing high quality service through the management of day -to-day oversight activity within PCS Transfer...

  • Transaction Manager

    Il y a 6 mois

    Luxembourg M&G plc Temps plein

    At M&G our purpose is to help people manage and grow their savings and investments, responsibly. As a business, we are continuing to take steps towards a sustainable future, delivering better long-term solutions for our customers and clients and identifying new opportunities to make a positive impact for our environment and communities. To help us achieve...

  • Compliance Officer

    il y a 3 semaines

    Luxembourg City Mitsubishi UFJ Investor Services Banking Luxembourg S.A. Temps plein

    Mitsubishi UFJ Investor Services Banking Luxembourg S.A. is seeking a skilled Compliance Officer to join its team in Luxembourg. The ideal candidate will have a deep understanding of EU and Luxembourg legislation, as well as experience with Anti-Money Laundering (AML) in the banking sector.The successful candidate will be responsible for reviewing and...

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    Luxembourg Alter Domus Temps plein

    **ABOUT US** We are Alter Domus. Meaning “The Other House” in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. With a deep understanding of what it takes to succeed in alternatives, we believe in being different. Invest yourself in the...

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    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    A small, dynamic **PSF** located just steps away from Luxembourg Gare is looking for an **Office Manager/AML Officer**. This position offers a highly **versatile range of responsibilities**, from managing daily office operations to overseeing AML compliance processes. Ideal for a professional **seeking growth** within a supportive, **people-centric...

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    Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Description de l'entreprise Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité. Description de...

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    Il y a 5 mois

    Luxembourg Engelwood Group Temps plein

    **Engelwood Fund & Corporate Services S.A. is an independent financial and corporate services provider, based in Luxembourg,** **with headquarters located in Luxembourg city and part of the Engelwood network, built up around the One Stop Shop concept,** **providing tailored solutions with high level of expertise. The company is a Professional of the...

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  • Compliance Monitoring Analyst

    Il y a 5 mois

    Luxembourg Barclay Simpson Temps plein

    **Compliance Monitoring Analyst**: - Luxembourg - 50 000 - Job type: Permanent - Sector: Insurance - Job reference: #40351 The main purpose of the role will be to provide assurance that regulatory compliance controls are operating effectively by performing thorough monitoring reviews in a number of areas relevant to the business.Based in Luxembourg and...