Transaction monitoring officer H/F

il y a 1 mois

Luxembourg City Hays Temps plein

Notre client est l'un des plus gros employeurs de Luxembourg Dans le cadre d'une mission en intérim (3 mois renouvelable), notre client recherche un Transaction Monitoring Officer.

Mission principale : assumer un rôle proactif dans l'accomplissement des objectifs du service, notamment au niveau de la gestion et de l'analyse et le contrôle des transactions potentiellement suspectes (KYT = know your transactions).


Vos responsabilités :

  • Effectuer des contrôles journaliers de KYT (Know Your Transaction).
  • Assurer une analyse qualitative approfondie des suspicions fortes AML/KYC, mais également de dossiers clients soupçonnés de fraude (victime ou malfaiteur) ou faisant l'objet de perquisitions et demandes de renseignement, y compris formalisation sous forme de rapport pour la Compliance et autres instances concernées.
  • Contribuer activement au suivi et à l'actualisation continuelle des politiques Risques AML/PEP/Pays/Clients.
  • Contribuer activement à l'amélioration continuelle des paramétrages de détection de transactions et clients suspects (ALSA et Siron).
  • Participer à des projets règlementaires et des projets d'amélioration continue : analyse critique de l'existant, élaboration de propositions d'amélioration, coordination de l'implémentation des mesures retenues, en alignement avec les parties prenantes concernées.
  • Prendre en charge toute autre demande formulée par son/ses supérieur(s) hiérarchique(s) en tenant compte des aptitudes professionnelles et personnelles du collaborateur.

Soft skills :

  • Proactivité
  • Esprit d'équipe
  • Réactivité
  • Rigueur


Langues :

  • Français (obligatoire)
  • Anglais (obligatoire)
  • Allemand (fortement recommandé)
  • Luxembourgeois (fortement recommandé)

APCT1_LU

  • Transaction Monitoring Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg City Sofitex Talent Recruitment Temps plein

    LE POSTE : Pour notre client situé à Luxembourg-Gare, nous recherchons actuellement un(e) : Transaction Monitoring Officer Scope : Assumer un rôle proactif dans l'accomplissement des objectifs du service, notamment au niveau de la gestion et de l'analyse et le contrôle des transactions potentiellement suspectes (KYT = know your transactions). ...

  • Transaction Monitoring Officer

    il y a 1 mois

    Luxembourg City Sofitex Talent Recruitment Temps plein

    LE POSTE :Pour notre client situé à Luxembourg-Gare, nous recherchons actuellement un(e) :Transaction Monitoring OfficerScope : Assumer un rôle proactif dans l'accomplissement des objectifs du service, notamment au niveau de la gestion et de l'analyse et le contrôle des transactions potentiellement suspectes (KYT = know your transactions).Attributions...

  • Transaction Monitoring Officer

    il y a 3 semaines

    Luxembourg City Sofitex Talent Recruitment Temps plein

    Poste de Supervision des TransactionsL'entreprise Sofitex Talent Recruitment recherche actuellement un(e) Transaction Monitoring Officer pour renforcer son équipe.Responsabilités :Effectuer des contrôles quotidiens de KyT (Know Your Transaction) pour garantir la sécurité des opérations.Analyser les suspicions fortes AML/KYC et contribuer à la...

  • Officier de surveillance des transactions

    il y a 4 semaines

    Luxembourg City Sofitex Talent Recruitment Temps plein

    Poste : Transaction Monitoring OfficerNous recherchons un(e) Transaction Monitoring Officer pour notre client situé à Luxembourg-Gare.**Responsabilités**Effectuer des contrôles journaliers de KYT (Know Your Transaction)Assurer une analyse qualitative approfondie des suspicions fortes AML/KYC, mais également de dossiers clients soupçonnés de fraude...

  • Officier de Surveillance des Transactions

    il y a 6 jours

    Luxembourg City Sofitex Talent Recruitment Temps plein

    Synopsis du posteNous recherchons un(e) Officier de Surveillance des Transactions pour rejoindre notre équipe à Luxembourg-Gare.Compétences requisesExpérience professionnelle : Au moins 3 ans d'expérience similaire en Transaction Monitoring - KYT Officer.Langues : Maitrise du français (l'anglais est un atout).Disponibilité géographique :...

  • Risk Investment and Monitoring Controls Officer

    Il y a 5 mois

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    RISK INVESTMENT AND MONITORING CONTROLS OFFICER (H/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : BNP024392) **_BNP Paribas Asset Management_**_ exerce pour le groupe BNP Paribas, un des leaders européens des services bancaires et financiers, le métier de la gestion d'actifs pour compte de tiers. Filiale dotée de ses moyens propres, _**_BNP Paribas Asset Management_**_ gère...

  • Regulatory Transaction Reporting Officer

    il y a 1 mois

    Luxembourg Spuerkeess Temps plein

    Regulatory Transaction Reporting Officer (m/f/n)Spuerkeess recherche activement un Regulatory Transaction Reporting Officer pour renforcer son service Financial Markets Operations & NetworkVos missionsGarantir la transmission des reportings transactionnels réglementaires (EMIR, MIFIR, SFTR, MMSR) aux autoritésAnalyser et corriger les erreurs, rejets ou...

  • Transaction Manager

    Il y a 5 mois

    Luxembourg M&G plc Temps plein

    At M&G our purpose is to help people manage and grow their savings and investments, responsibly. As a business, we are continuing to take steps towards a sustainable future, delivering better long-term solutions for our customers and clients and identifying new opportunities to make a positive impact for our environment and communities. To help us achieve...

  • Regulatory Transaction Reporting Officer(M/F/n)

    Il y a 2 mois

    Luxembourg Spuerkeess Temps plein

    **Spuerkeess recherche activement un Regulatory Transaction Reporting Officer pour renforcer son service Financial Markets Operations & Network** **Vos missions** - Garantir la transmission des reportings transactionnels réglementaires (EMIR, MIFIR, SFTR, MMSR) aux autorités - Analyser et corriger les erreurs, rejets ou retours afin de garantir...

  • Referential Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Amundi Investment Solutions Temps plein

    **Referential Officer H/F**: The Referential Officer is responsible for updating data concerning distribution agreements, the Customer repository and the Product repository in the Information System. **Missions**: - Collection, centralization and configuration in the information system of all data from Fund promoters relating to their products as well as...

  • Vie Private Capital Transaction Framing Analyst

    Il y a 6 mois

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    VIE PRIVATE CAPITAL TRANSACTION FRAMING ANALYST - LUXEMBOURG H/F (NUMÉRO DE L'EMPLOI : !V_CIBBP2S_0015) **_Curriculum et lettre de motivation en anglais requis._** **VIE Private Capital Transaction Framing Analyst - Luxembourg H/F** ***Concrètement votre quotidien ?** - Au sein du département Private Capital et dédié aux clients ayant une stratégie...

  • Compliance Officer

    il y a 1 mois

    Luxembourg City Mitsubishi UFJ Investor Services Banking Luxembourg S.A. Temps plein

    Mitsubishi UFJ Investor Services and Banking (Luxembourg) S.A. (MIBL) is a Bank incorporated in Luxembourg and is fully owned by Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, member of the Mitsubishi UFJ Financial Group, one of the largest financial groups worldwide. MIBL provides a wide range of financial services to institutional investors including...

  • Depositary Monitoring

    Il y a 3 mois

    Luxembourg NatWest Temps plein

    Join us as a Depositary Monitoring & Control Officer - We’re looking for someone to help assess and make sure we adhere to a culture of adequate and effective control and testing across the business - You’ll play a key role in minimising regulatory and operational risk across the business through the design and implementation of our Enterprise Wide Risk...

  • Client Kyc Monitoring Officer

    Il y a 5 mois

    Luxembourg Alter Domus Temps plein

    **ABOUT US** We are Alter Domus. Meaning “The Other House” in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. With a deep understanding of what it takes to succeed in alternatives, we believe in being different. Invest yourself in the...

  • Transaction Management and Restructuring

    Il y a 5 mois

    Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Description de l'entreprise Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité. Description de...

  • Treasury Officer Position

    il y a 4 semaines

    Luxembourg City Mitsubishi UFJ Investor Services Banking Luxembourg S.A. Temps plein

    Mitsubishi UFJ Investor Services and Banking (Luxembourg) S.A. is a leading financial institution offering a wide range of services to institutional investors.The company is seeking a highly skilled Treasury Officer to join its Middle Office and Cash Control section of the Treasury Department.The successful candidate will be responsible for:Monitoring CLS...

  • Vie - Actuaire Risk Monitoring Et Alm - Assurance

    Il y a 5 mois

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    VIE - ACTUAIRE RISK MONITORING ET ALM - ASSURANCE VIE (H/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022333) **_Cardif Lux Vie_**_ est un acteur majeur du marché de l’assurance vie luxembourgeoise._ - Sur le marché local, la compagnie propose un large panel de solutions d’épargne et de protection pour les particuliers et les professionnels. Pour les clients...

  • Transaction Manager

    il y a 1 semaine

    Luxembourg City Michael Page Temps plein

    In this pivotal role, the Transaction Manager / Fund Lawyer will oversee end-to-end transaction management and fund structuring in Luxembourg. Working alongside a team of international lawyers and directly supporting our Client's European real estate projects, this role is ideal for a proactive, self-sufficient lawyer experienced in corporate transactions...

  • Fund Dealing Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Amundi Investment Solutions Temps plein

    **Fund Dealing Officer H/F**: In order to support the reinforcement of its activities and in link with the launch of new services to our customers, we are currently looking for a Fund Dealing Officer. As a part of the Fund Dealing Team, you will be responsible of processing and monitoring our client’s orders, reconciling their accounts as well as getting...

  • Cdi - Actuaire Risk Monitoring Et Alm - Assurance

    Il y a 5 mois

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    CDI - ACTUAIRE RISK MONITORING ET ALM - ASSURANCE VIE (H/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022367) **_Cardif Lux Vie_**_ est un acteur majeur du marché de l’assurance vie luxembourgeoise._ - Sur le marché local, la compagnie propose un large panel de solutions d’épargne et de protection pour les particuliers et les professionnels. Pour les clients...