Officier de Surveillance des Transactions

il y a 1 mois


Luxembourg City Sofitex Talent Recruitment Temps plein

Synopsis du poste

Nous recherchons un(e) Officier de Surveillance des Transactions pour rejoindre notre équipe à Luxembourg-Gare.

Compétences requises

  1. Expérience professionnelle : Au moins 3 ans d'expérience similaire en Transaction Monitoring - KYT Officer.
  2. Langues : Maitrise du français (l'anglais est un atout).
  3. Disponibilité géographique : Disponibilité immédiate pour une mission de 3 mois renouvelable, à Luxembourg-Gare.

Rémunération

Le salaire prévu est compris entre 3 750 et 4 000 € bruts par mois.

Missions

  • Effectuer des contrôles journaliers de KYT (Know Your Transaction)
  • Assurer une analyse qualitative approfondie des suspicions fortes AML/KYC, mais également de dossiers clients soupçonnés de fraude (victime ou malfaiteur) ou faisant l'objet de perquisitions et demandes de renseignement, y compris formalisation sous forme de rapport pour la Compliance et autres instances concernées
  • Contribuer activement au suivi et à l'actualisation continuelle des politiques Risques AML/PEP/Pays/Clients
  • Contribuer activement à l'amélioration continue des paramétrages de détection de transactions et clients suspects (ALSA et Siron)
  • Participer à des projets règlementaires et des projets d'amélioration continue : analyse critique de l'existant, élaboration de propositions d'amélioration, coordination de l'implémentation des mesures retenues, en alignement avec les parties prenantes concernées
  • Prendre en charge toute autre demande formulée par son/ses supérieur(s) hiérarchique(s) en tenant compte des aptitudes professionnelles et personnelles du collaborateur


  • Luxembourg City Sofitex Talent Recruitment Temps plein

    Description du posteL'entreprise Sofitex Talent Recruitment recherche un Officier de Surveillance des Opérations Financières pour rejoindre son équipe.Compétences et responsabilitésEffectuer des contrôles journaliers pour identifier les transactions potentiellement suspectesAnalyser en profondeur les cas suspects et rédiger des rapports...


  • Luxembourg City Sofitex Talent Recruitment Temps plein

    Sofitex Talent Recruitment recherche un Officier de Suivi des Transactions Financières pour notre client situé à Luxembourg-Gare.Description du Poste :L'entreprise recherche un candidat expérimenté pour occuper le rôle d'Officier de Suivi des Transactions Financières. Ce poste consiste principalement à assurer l'analyse qualitative...


  • Luxembourg City Banque de Luxembourg Temps plein

    Détails du PosteLe poste de Chef de Projet Anti-Surveillance et Financement du Terrorisme est ouvert à la Banque de Luxembourg. Le candidat idéal possède une expérience d'au moins 8 ans dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au sein d'un banque ou d'un cabinet de conseil.Description du TravailMise en...


  • Luxembourg Banque de Luxembourg Temps plein

    **Type de contrat**: Stage **Temps de travail**: Temps plein **Activités / Missions**: La Banque de Luxembourg est un acteur financier incontournable de la place au service de clients privés, de clients de type entreprises ou institutionnels. Labellisé B-Corp nous nous engageons pour un impact social, sociétal et environnemental positif. Le service...


  • Luxembourg Edmond de Rothschild Temps plein

    **MISSION PRINCIPALE** Rattaché(e) à la Direction des Opérations, vous êtes en charge du traitement des ordres sur actions, obligations, fonds, dérivés. Le senior expert est le premier relais et support du management dans le cadre des opérations et sujets complexes en faisant preuve de l’initiative nécessaire et en étant force de proposition. Le...


  • Luxembourg Edmond de Rothschild Temps plein

    MISSION PRINCIPALE Contribuer, au sein d’une équipe opérationnelle spécialisée en TRANSACTIONNEL TITRES, à faire en sorte que la Banque réponde pleinement à ses obligations en matière de traitement des ordres sur actions, obligations, fonds, dérivés. ACTIVITES: - Comptabilisation : saisie des opérations d’achat / vente de titres (actions,...

  • Kyt Officer

    Il y a 7 mois


    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Descriptif de l’organisation et du département** Notre client est une banque mondiale, renommée et établie depuis des décennies au Grand-Duché. **Description de fonction** Rattaché directement au Head of KYC Office, vous dirigerez une équipe composée de 4 à 5 analystes et serez principalement en charge d’effectuer la surveillance des...


  • Luxembourg Banque Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg Temps plein

    Banque Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg LuxembourgPosted 17 hours ago Permanent Competitive **Your team** The - **Pictet Group** is one of the world's leading independent wealth and asset managers. Founded in 1805 and headquartered in Geneva, Switzerland, the Group is represented at 30 offices in financial centres worldwide, and currently...


  • Luxembourg Banque Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg Temps plein

    **Your team** The **Pictet Group** is one of the world's leading independent wealth and asset managers. Founded in 1805 and headquartered in Geneva, Switzerland, the Group is represented at 30 offices in financial centres worldwide, and currently employs over 5200 people. Pictet has been present since 1989 in Luxembourg, where it employs over 700 people. -...


  • Luxembourg, Luxembourg Norman Alex Temps plein

    Description du posteNous recherchons un candidat expérimenté pour occuper le rôle de Family Officer/Relationship Manager au sein de notre équipe en pleine croissance, spécialisée dans l'ingénierie financière, les services aux entreprises et les family offices.Le titulaire de ce poste travaillera directement avec nos associés et sera responsable...


  • Luxembourg City Banque de Luxembourg Temps plein

    Rôle et ResponsabilitésEn tant que Senior Personal Banker à la Banque de Luxembourg, vous serez chargé de :Établir et maintenir des relations de confiance avec les clients et les prospects, en comprenant leurs besoins et en leur offrant les produits et services les plus adaptés.Entretenir et suivre les relations commerciales de votre portefeuille...


  • Luxembourg City Banque de Luxembourg Temps plein

    Présente au Luxembourg depuis plus de 100 ans, la Banque de Luxembourg est un acteur financier incontournable de la place, au service de clients privés, de clients de type entreprises ou institutionnels. Labellisés B-Corp, nous nous engageons pour un impact social, sociétal et environnemental positif.La Salle des Marchés de la Banque de Luxembourg...


  • Luxembourg City Administration Communale de Niederanven Temps plein

    Présentation du posteL'Administration Communale de Niederanven recrute un agent administratif pour occuper un poste dans le service de l'école.Compétences et qualifications requisesPour postuler à ce poste, les candidats doivent posséder un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou un diplôme équivalent et avoir réussi l'examen...

  • Directeur/trice Oec

    Il y a 4 mois


    Luxembourg Ordre des Experts-Comptables Temps plein

    L’Ordre des Experts-Comptables (OEC) est un ordre professionnel ayant la personnalité juridique, régi par la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable. **L'OEC cherche à pourvoir un poste de Directeur/trice** - **Profil**_ - Être - ou avoir été - **Expert-Comptable **inscrit comme membre de l’OEC ; -...


  • Luxembourg Axis Temps plein

    La responsabilité première du Senior Compliance Advisor - MiFID and Market Abuse Surveillance Expert est d'aider le Chief Compliance Officer à assurer la conformité avec toutes les obligations réglementaires pertinentes liées à MiFID et Market Abuse, ainsi qu'avec les politiques et normes internes du Groupe Eurobank. Ce rôle est crucial pour...

  • Legal Counsel

    Il y a 6 mois


    Luxembourg Tikehau Capital Temps plein

    **MISSIONS**: - [FR]_ - Rédaction des actes relatifs aux sociétés et fonds d'investissement Luxembourgeois (constitution, acquisition, vente d’actif/sortie, dissolution, approbation des comptes annuels, diverses modifications des documents constitutifs, transferts d'actions, augmentations et réductions de capital, etc. ); - Participation aux...

  • Legal Counsel

    Il y a 6 mois


    Luxembourg Tikehau Investment Management - Annonces Temps plein

    Legal Counsel MISSIONS: [FR] - Rédaction des actes relatifs aux sociétés et fonds d'investissement Luxembourgeois (constitution, acquisition, vente d'actif/sortie, dissolution, approbation des comptes annuels, diverses modifications des documents constitutifs, transferts d'actions, augmentations et réductions de capital, etc....); - Participation aux...


  • Luxembourg Ville de Luxembourg Temps plein

    **Expéditionnaire administratif auprès du Service Parking (M/F)**: L’administration communale de la Ville de Luxembourg se propose de recruter pour les besoins du Service Sports, du Service Parking et du Service Biens communaux et aménagement foncier, **plusieurs expéditionnaires administratifs **(M/F) à plein temps et rémunérés dans le groupe de...

  • Analyste Kyt

    Il y a 6 mois


    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Médecin du travail

    il y a 1 mois


    Luxembourg City Service de Santé au Travail Multisectoriel Temps plein

    Le Service de santé au travail multisectoriel (STM) propose un poste de médecin du travail.MissionsRéaliser le suivi médical des salariés Réaliser la surveillance des facteurs de risques du milieu de travail Réaliser les visites d'entreprises Participer à des groupes de travail pluridisciplinaires Compétences requisesÊtre autorisé à exercer la...