AML Senior Compliance Advisor
il y a 4 semaines
The majority of BIL's 2,000 employees work at the headquarters in Luxembourg City – this centralized setup promotes swift, agile decision-making and short reporting lines, enabling BIL to offer clients innovative solutions for their changing needs. BIL is recognized as systemically important by the European Central Bank.
BIL has dedicated wealth management offices in Switzerland as well as trading floors in Luxembourg and Zurich. In addition, BIL Group subsidiaries in Luxembourg offer specialized services: Belair House (family office and investment management), BIL Manage Invest (alternative fund management) and BIL Lease (leasing solutions).
The Luxembourgish Government holds a 10% stake in BIL, thereby further strengthening the strategic position of the bank. The remaining 90% of BIL are owned by the Chinese investment group Legend Holdings who are listed on the Hong Kong Stock Exchange and founded the Lenovo Group. Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.
Vos responsabilités :
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Analyse des dossiers d'ouverture de compte pour les clients présentant un niveau de risque AML moyen et élevé :
Revue des dossiers KYC d'entrée en relation afin de s'assurer de leur conformité vis-à-vis des procédures et des réglementations en vigueur
* Recherches approfondies sur les prospects
* Rédaction de notes détaillées à l'attention de membres de comités en charges des ouvertures de comptes complexes
* Concertation quotidienne avec les équipes Front et certains services de support pour la mise en place et la revue de dossiers
* Le cas échéant, demande de documents/pièces justificatives supplémentaires permettant de corroborer l'information obtenue.
* Dans le cadre de la revue périodique des dossiers, revoir et valider l'analyse réalisée par la première ligne pour les dossiers présentant un niveau de risque élevé, tant sur le volet KYC que KYT
* Conseiller, former et supporter nos équipes commerciales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ; lutte contre le financement du terrorisme et transparence fiscale
* Assurer une veille juridique et réglementaire nationale et internationale
Vos compétences :
* Formation universitaire (Bac + 4/5) en Droit, Finance ou Economie
* Expérience de minimum 5 à 7 ans dans le milieu bancaire et Compliance / Audit
* Bonne connaissance, à la fois théorique et pratique de l'environnement AML/KYC au Luxembourg
* Maîtrise parfaite de l'anglais. La connaissance du luxembourgeois constitue un avantage
* Intégrité et discrétion absolue
* Curieux, doté d'un grand esprit d'analyse et d'investigation et sensible aux détails
* Capacité à exprimer clairement et de façon concise des problématiques complexes
* Rigueur, autonomie et dynamisme
* Bonne communication orale et écrite
* Disponibilité et flexibilité
* Esprit d'équipe
* Résistance au stress
* Esprit critique
* Ténacité
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.
NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction. Vos compétences :
* Formation universitaire (Bac + 4/5) en Droit, Finance ou Economie
* Expérience de minimum 5 à 7 ans dans le milieu bancaire et Compliance / Audit
* Bonne connaissance, à la fois théorique et pratique de l'environnement AML/KYC au Luxembourg
* Maîtrise parfaite de l'anglais. La connaissance du luxembourgeois constitue un avantage
* Intégrité et discrétion absolue
* Curieux, doté d'un grand esprit d'analyse et d'investigation et sensible aux détails
* Capacité à exprimer clairement et de façon concise des problématiques complexes
* Rigueur, autonomie et dynamisme
* Bonne communication orale et écrite
* Disponibilité et flexibilité
* Esprit d'équipe
* Résistance au stress
* Esprit critique
* Ténacité
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Senior Compliance Advisor
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg Michael Page Luxembourg Temps pleinAs a Senior Compliance Advisor, you'll collaborate closely with our Chief Compliance Officer to ensure adherence to all local regulatory requirements.Client DetailsOur client is a leading European financial institution with a Luxembourg branch of about 100 people DescriptionAs Senior Compliance Advisor, you will have the following Key Responsibilities :Stay...
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AML Senior Compliance Advisor
il y a 1 mois
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
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Senior Compliance Advisor
il y a 1 mois
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFounded in 1856, Banque Internationale à Luxembourg is the oldest multi-business bank in the Grand Duchy. From its foundation, the BIL has always played an active role in the development of the Luxembourg economy. It currently operates in retail, private and corporate banking, as well as on major capital markets. Employing more than 2 000 people, BIL is...
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Senior Compliance Officer
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg Michael Page Luxembourg Temps pleinNous cherchons le nouveau Senior Compliance Officer spécialisé en banque privée, qui rejoindre une équipe de 4 personnes.Informations sur l'entrepriseNotre client est un acteur historique de la banque privée en Europe. Stable, avec une approche sur mesure, notre client sert une clientèle prestigieuse et exigeante.MissionsEn tant que Senior Compliance...
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Senior Compliance Advisor
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale du Luxembourg Temps pleinBanque Internationale à Luxembourg (BIL) is one of the biggest banks in the Grand Duchy, offering retail, private, corporate and institutional banking, as well as treasury and financial market services.The majority of BIL's 2,000 employees work at the headquarters in Luxembourg City – this centralized setup promotes swift, agile decision-making and short...
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Senior AML/KYC Officers
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps pleinFor our client located in Kayl, we are currently looking for several : Senior AML/KYC Officers (M/F)Responsibilities : Analyse and review AML/KYC files for Natural Persons and Legal Entities with complex structures, including foundations, trusts , etc. Ensure data input and updates are recorded correctly Initiate and complete periodic and ad hoc Due...
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Compliance Advisor
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
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Senior Paralegal and Compliance Officer
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg Arendt & Medernach Temps pleinArendt & Medernach is the leading independent business law firm in Luxembourg. For a Private Equity investment platform in the form of a registered AIFM we are looking for a :Senior Paralegal and Compliance OfficerBased in Luxembourg (Hamm)As part of team of 6 evolving in a dynamic financial and investor's environment run by experienced partners, you will...
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Compliance Advisor
il y a 1 mois
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale du Luxembourg Temps pleinBanque Internationale à Luxembourg (BIL) is one of the biggest banks in the Grand Duchy, offering retail, private, corporate and institutional banking, as well as treasury and financial market services.The majority of BIL's 2,000 employees work at the headquarters in Luxembourg City – this centralized setup promotes swift, agile decision-making and short...
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Compliance Officer
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg Abiomis Temps plein(Senior) Compliance Officer - Zero Turnover, Bon Equilibre Dans le cadre du développement de leurs activités, une fiduciaire historique du Luxembourg est à la recherche de son futur (Senior) Compliance Officer.En rejoignant les rangs de cette fiduciaire, vous vous assurez une très bonne intégration aux équipes qui auront à cœur de vous impliquer aux...
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Senior AML Analyst
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps pleinPour notre client, une compagnie d'assurance situé au centre-ville de Luxembourg, nous recherchons un(e) : Senior AML Officer (H/F) Vos missions : Garantir la qualité du traitement des dossiers en appliquant les procédures internes en matière LCB/FT ; Respecter le principe de confidentialité et de l'obligation du secret professionnel (déclaration de...
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AML-KYC and Compliance Analyst
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg EASE Temps pleinThe company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, "one-stop" service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for:AML-KYC and Compliance Analyst...
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Officer Compliance
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Cargolux Airlines International SA Temps pleinTASK RESPONSIBILITIES:Manage day-to-day operations of the Cargolux (CV) Compliance Program Design, implement & monitor effective measures aiming to manage adequately Compliance related risks in Cargolux linked to the topics of Anti-Corruption, Anti-Trust, Fraud and AML, GDPR. Additionally, some involvement in Export Controls affairs may be necessary.Work...
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Senior AML/CTF Manager
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg Selby Jennings Temps pleinOne of the largest third-party management company in the world and a leading digitally-driven platform for the Global Asset Management industry is seeking an MLRO/RC. Our renowned client is well trusted by leading asset managers, pension funds and wealth managers, and insurance companies globally, to manage governance, compliance, regulatory, and substance...
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AML-KYC and Compliance Consultant
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg EASE Temps pleinThe company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, "one-stop" service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for:AML-KYC and Compliance...
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Senior AML Analyst
il y a 3 semaines
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps pleinÀ propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionPour notre client, une compagnie...
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aifm - aml senior officer
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg Alter Domus Luxembourg S.à.r.l. Temps pleinAIFM - AML SENIOR OFFICERFor our office in Luxembourg, we are currently looking for AML Senior Officer for our Management Company.We offer a young, dynamic, and international corporate atmosphere as well as the benefit of customized training adapted to your needs throughout your career.We are Alter Domus. Our name means "The Other House" and we're a world...
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Senior AML Officer Fr-Ita
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps pleinPour notre client, une compagnie d'assurance situé au centre-ville de Luxembourg, nous recherchons un(e) : Senior AML Officer Fr-Ita (H/F) Vos missions : Garantir la qualité du traitement des dossiers en appliquant les procédures internes en matière LCB/FT ; Respecter le principe de confidentialité et de l'obligation du secret professionnel...
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Head of Compliance
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg Michael Page Luxembourg Temps pleinWe are looking for the new Chief Compliance Officer to join an established team of 4p.Informations sur l'entrepriseOur client is a stable and well-established insurance company, belonging to a banking group.MissionsAs the new Head of Compliance and MLRO, your main responsibilities will be to:Be responsible for compliance, financial security and permanent...
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AML Manager
il y a 1 jour
Luxembourg, Luxembourg Alter Domus Luxembourg S.à.r.l. Temps pleinAML Manager - LuxembourgABOUT USWe are Alter Domus. Alter Domus, which means "The Other House" in Latin, is proud to be the base for most top 30 asset managers in the alternatives industry, with over 5,000 professionals spread across 23 countries.With a profound understanding of excelling in alternatives, we believe in standing out. Immerse yourself in the...
