AML Senior Compliance Advisor
il y a 4 semaines
The majority of BIL's 2,000 employees work at the headquarters in Luxembourg City – this centralized setup promotes swift, agile decision-making and short reporting lines, enabling BIL to offer clients innovative solutions for their changing needs. BIL is recognized as systemically important by the European Central Bank.
BIL has dedicated wealth management offices in Switzerland as well as trading floors in Luxembourg and Zurich. In addition, BIL Group subsidiaries in Luxembourg offer specialized services: Belair House (family office and investment management), BIL Manage Invest (alternative fund management) and BIL Lease (leasing solutions).
The Luxembourgish Government holds a 10% stake in BIL, thereby further strengthening the strategic position of the bank. The remaining 90% of BIL are owned by the Chinese investment group Legend Holdings who are listed on the Hong Kong Stock Exchange and founded the Lenovo Group. Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.
Vos responsabilités :
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Analyse des dossiers d'ouverture de compte pour les clients présentant un niveau de risque AML moyen et élevé :
Revue des dossiers KYC d'entrée en relation afin de s'assurer de leur conformité vis-à-vis des procédures et des réglementations en vigueur
* Recherches approfondies sur les prospects
* Rédaction de notes détaillées à l'attention de membres de comités en charges des ouvertures de comptes complexes
* Concertation quotidienne avec les équipes Front et certains services de support pour la mise en place et la revue de dossiers
* Le cas échéant, demande de documents/pièces justificatives supplémentaires permettant de corroborer l'information obtenue.
* Dans le cadre de la revue périodique des dossiers, revoir et valider l'analyse réalisée par la première ligne pour les dossiers présentant un niveau de risque élevé, tant sur le volet KYC que KYT
* Conseiller, former et supporter nos équipes commerciales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ; lutte contre le financement du terrorisme et transparence fiscale
* Assurer une veille juridique et réglementaire nationale et internationale
Vos compétences :
* Formation universitaire (Bac + 4/5) en Droit, Finance ou Economie
* Expérience de minimum 5 à 7 ans dans le milieu bancaire et Compliance / Audit
* Bonne connaissance, à la fois théorique et pratique de l'environnement AML/KYC au Luxembourg
* Maîtrise parfaite de l'anglais. La connaissance du luxembourgeois constitue un avantage
* Intégrité et discrétion absolue
* Curieux, doté d'un grand esprit d'analyse et d'investigation et sensible aux détails
* Capacité à exprimer clairement et de façon concise des problématiques complexes
* Rigueur, autonomie et dynamisme
* Bonne communication orale et écrite
* Disponibilité et flexibilité
* Esprit d'équipe
* Résistance au stress
* Esprit critique
* Ténacité
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.
NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction. Vos compétences :
* Formation universitaire (Bac + 4/5) en Droit, Finance ou Economie
* Expérience de minimum 5 à 7 ans dans le milieu bancaire et Compliance / Audit
* Bonne connaissance, à la fois théorique et pratique de l'environnement AML/KYC au Luxembourg
* Maîtrise parfaite de l'anglais. La connaissance du luxembourgeois constitue un avantage
* Intégrité et discrétion absolue
* Curieux, doté d'un grand esprit d'analyse et d'investigation et sensible aux détails
* Capacité à exprimer clairement et de façon concise des problématiques complexes
* Rigueur, autonomie et dynamisme
* Bonne communication orale et écrite
* Disponibilité et flexibilité
* Esprit d'équipe
* Résistance au stress
* Esprit critique
* Ténacité
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Senior Compliance Advisor
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg Michael Page Luxembourg Temps pleinAs a Senior Compliance Advisor, you'll collaborate closely with our Chief Compliance Officer to ensure adherence to all local regulatory requirements.Client DetailsOur client is a leading European financial institution with a Luxembourg branch of about 100 people DescriptionAs Senior Compliance Advisor, you will have the following Key Responsibilities :Stay...
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Senior Aml Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Barclay Simpson Temps pleinSenior AML Analyst: Luxembourg Up to K Job type: Permanent Sector: Asset Management & Funds Job reference: #39692The Senior AML Analyst reports to the AML Manager or AML Supervisor and plays a crucial role in providing guidance on AML matters to the business, clients, and investors. They specialize in AML/CFT and assist in CDD procedures before and after...
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Senior Risk Advisor
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Redbridge Recruitment Temps pleinJob Title: Senior Risk Advisor Reference: Senior Risk Advisor Town/City: Luxembourg Contract Type: PermanentRedbridge Recruitment are working with a leading Law Firm who are looking for a Senior Risk Advisor with extensive AML experience, ideally gained in a Law Firm, to join their team.You will be: Monitoring the Luxembourg legal landscape to ensure an up...
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Senior Aml Compliance Officer
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque de Luxembourg Temps plein**Type de contrat**:CDI**Temps de travail**:Temps plein**Activités / Missions**:A la Banque de Luxembourg, nous desservons trois types de clients : les clients privés, les clients entreprises de type familial, et les clients professionnels issus des métiers de la gestion d'actifs.Notre équipe Compliance-AML participe à la mise en œuvre de la politique...
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Senior Tax Advisor/compliance
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps pleinOur Partner is looking for a tax specialist for an immediate start, specialised in both Compliance and Advisory.Have you ever thought of joining this very different and interesting environment that is a family office? You will have many advantages, namely flexibility in terms of working hours, a friendly and warm atmosphere within a human-sized team....
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Senior Tax Advisor/compliance
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps pleinIntroduction:Our Partner is looking for a tax specialist for an immediate start, specialised in both Compliance and Advisory.Have you ever thought of joining this very different and interesting environment that is a family office? You will have many advantages, namely flexibility in terms of working hours, a friendly and warm atmosphere within a human-sized...
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Senior Aml Compliance Officer
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps pleinNotre client, un **service provider **de première ordre sur la place du Luxembourg, fournit un large service à ses clients prestigieux. Ils sont spécialisés en fonds, comptabilité, en corporate, gouvernance et en compliance.Ils recherchent activement un **Senior AML Compliance Officer**, qui pourra avec ses connaissances et compétences, rejoindre une...
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Aml Senior Compliance Advisor
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
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Senior Aml Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Aztec Group Temps pleinReports to AML Manager / AML SupervisorAs a Senior AML Analyst specialising in Anti-Money Laundering (AML) / Counter Financing of Terrorism (CFT) the individual will assist with the continuing client due diligence (CDD) procedures both pre and post client / investor take-on and will be a key advisor to the business, clients and investors on AML matters.You...
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Senior Aml Compliance Officer
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein**Introduction**:Notre client, un **service provider **de première ordre sur la place du Luxembourg, fournit un large service à ses clients prestigieux. Ils sont spécialisés en fonds, comptabilité, en corporate, gouvernance et en compliance.Ils recherchent activement un **Senior AML Compliance Officer**, qui pourra avec ses connaissances et...
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Senior Tax Compliance Advisor
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg mileway Temps pleinMileway was launched by Blackstone in September 2019 and is currently the largest last mile logistics real estate company in Europe. Mileway owns and manages a portfolio of more than 1,700 assets within close proximity to more than 100 European cities.With a 400+ strong team and over twenty offices in ten countries, Mileway lives it values: Drive, Trust,...
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Aml Senior Compliance Advisor
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg Temps pleinBanque Internationale à Luxembourg LuxembourgPosted 1 day ago Hybrid Permanent NegotiableFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les...
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Senior Compliance Advisor
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg Selby Jennings Temps pleinRole: Senior Compliance AdvisorLocation: LuxembourgSalary: Competitive and Candidate Dependent We are currently representing an international private bank with over 10,000 employees across 4 countries. Our client has a total asset of over €80 billion, and is continuing to grow and strengthening their presence in Europe. The CandidateIdentify compliance...
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Senior Compliance Officer
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Credit Suisse in Luxembourg Temps pleinSenior Compliance Officer #229196We Offer Join us as Senior Compliance Officer in an outstanding position within our Compliance Fund Plat-form Department. In your new role, you ensure adherence to laws and regulations, policies, guide-lines and standards across MultiConcept Fund Management S.A., and the managed investment funds. As part of your...
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Senior Compliance Officer
il y a 4 semaines
Luxembourg, Luxembourg Credit Suisse in Luxembourg Temps pleinSenior Compliance Officer #229196We Offer Join us as Senior Compliance Officer in an outstanding position within our Compliance Fund Plat-form Department. In your new role, you ensure adherence to laws and regulations, policies, guide-lines and standards across MultiConcept Fund Management S.A., and the managed investment funds. As part of your...
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Aml Senior Analyst
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Do recruitment advisors Temps pleinContract Type:PermanentLocation:LuxembourgSalary:Market relatedStart Date:Reference:JOContact Name:Maria DiacencoJob published:9 March 2023AML SENIOR ANALYST (M/F)DO Recruitment Advisors is delighted to recruit on behalf of a prestigious service provide, an AML SENIOR ANALYST (M/F). The client is searching for someone with an in-depth knowledge and...
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Aml Compliance Officer
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque de Luxembourg Temps plein**Type de contrat**:CDI**Temps de travail**:Temps plein**Activités / Missions**:BLI - Banque de Luxembourg Investments est la société de gestion d'actifs de la Banque de Luxembourg. Elle propose des services de gestion de fonds et de portefeuilles aux clients privés et institutionnels. Depuis la signature des Principes d'Investissement Responsable des...
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AML Compliance Officer
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque de Luxembourg Investments BLI Temps pleinBLI - Banque de Luxembourg Investments est la société de gestion d'actifs de la Banque de Luxembourg. Elle propose des services de gestion de fonds et de portefeuilles aux clients privés et institutionnels. Depuis la signature des Principes d'Investissement Responsable des Nations Unies en 2017, la dimension ESG a pris une part croissante dans la...
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Senior Aml
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Spring Professional Temps plein**Employment Type**- Full Time**Category**- Finance & Accounting**External Reference**- A1H7R00000FSBVWQAG**Client Description**:Nous recherchons pour notre client un profil Senior AML/KYC Specialist -Transfer Agent, en contrat à durée indéterminée.**Responsibilities**:- Collecte, analyse de premier niveau et archivage de toute la documentation AML/KYC...
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Aml Junior Compliance Advisor
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg Temps pleinBanque Internationale à Luxembourg LuxembourgPosted 23 hours ago Hybrid Permanent NegotiableFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui...
