Responsable Aml/kyc Expert

il y a 2 semaines

Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps plein
RESPONSABLE AML/KYC EXPERT & REVIEW (H/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022380)

**_Cardif Lux Vie_**_ est un acteur majeur du marché de l'assurance vie luxembourgeoise._
- Sur le marché local, la compagnie propose un large panel de solutions d'épargne et de protection pour les particuliers et les professionnels. Pour les clients fortunés évoluant dans un contexte international, _**_Cardif Lux Vie_**_ élabore des offres sur mesures et pérennes à travers un large réseau de partenaires haut de gamme. _
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**Responsable AML/KYC Expert & Review (H/F)**

CDI

**Votre mission**:
Le/La responsable du Service manage et s'assure du bon fonctionnement de son/ses équipe(s) et/ou de l'activité dont il/elle a la responsabilité.

Il est In Fine le/la responsable et s'assure du support opérationnel transversal aux lignes de métier WM et Retail, dans le respect des procédures de conformité légales et établies par le groupe BNP Paribas, son équipe a en charge:

- Garantir le traitement des portefeuilles clients et en assurer la requalification ;
- Développer l'expertise AML KYC auprès des équipes Client Services ;
- Déployer les cycles de relances vers les partenaires afin d'obtenir les éléments nécessaires aux analyses AML KYC ;
- Assurer le pilotage de la base révisable KYC ;
- Maintenir et faire évoluer le set of document et les supports à la gouvernance du service ;
- Piloter de la transformation des processus et outils AML KYC.

**Apport du poste**:
Le Responsable de service intervient sur tout ou partie des activités suivantes:
**Spécificités du périmètre**
- Organiser, contrôler, coordonner et traiter les demandes reçues ;
- Assurer l'interface avec les départements qui peuvent se trouver associés à la résolution des demandes et coordonner les mesures à prendre ;
- Garantir l'existence et le respect des procédures internes pour son service ;
- Il est responsable de la bonne exécution de toutes les activités de son service.

**Sur le volet analyse et contrôle des opérations d'assurance d'un point du vue AML / KYC**:

- Sur sollicitation des client services en cas de besoin d'expertise : assurer l'analyse et le contrôle des opérations d'assurance et des clients d'un point de vue AML / KYC en respectant les règles de conformité internes au Groupe BNP et les règlementations locales et internationales sur la connaissance du client et en utilisant les outils mis à disposition par la compagnie ;
- Initier le processus de révision du portefeuille Clients et en assurer la requalification en faisant l'état de la documentation à disposition de la Compagnie et en procédant à l'analyse via la présentation du dossier au comité de révision dans les délais prévus par la procédure ;
- Solliciter et échanger avec les partenaires/clients afin de recueillir les documents administratifs permettant de compléter l'analyse du dossier ;
- Initier le processus de révision en cas d'évènement pouvant impacter le niveau de risque du client ou l'intensité des mesures de vigilance ;
- Présenter des dossiers aux CARC (Comité d'Acceptation Révision Client) et CRC (Comité Révision Client) dans le cadre de l'analyse des demandes d'opération en vue de leur acceptation.

En outre, le Responsable AML KYC Expert & Review sera en charge des validations managériales requises, telles que citées dans les procédures et le plan de contrôle.

**Sur le volet managérial**:

- Contribuer dans son service à la déclinaison de la stratégie globale définie par sa direction
- Garantir un management de proximité pour ses N-1 et y contribuer pour l'ensemble de son service
- Garantir la gestion des ressources humaines en lien avec la DRH
- Garantir le pilotage opérationnel de l'activité (performance et activité)
- Contribuer à la sécurité de l'entreprise
- Garantir le développement d'un réseau professionnel
**Votre profil**:
**Formation**:
Titulaire d'un Master (BAC+5)

**Expérience professionnelle**:

- Avoir une connaissance des produits d'assurance vie distribués et maîtriser les particularités d'acceptation
- Connaissance des outils de contrôle Safewatch et Factiva presse
- Connaissance en évaluation des risques KYC / AML
- Connaissance du processus d'acceptation d'un nouveau client
- Connaissance du processus d'acceptation et d'enre

  • AML KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Votre rôle :Examen de la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants (principalement internationaux) et identification des principaux problèmes et des informations manquantes ; Assurer la liaison et la coordination avec les différentes parties (internes et externes) en ce qui...DescriptionVotre rôle :Examen de la documentation AML/KYC...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Recevoir les demandes KYC ;Évaluer les informations à fournir, les compiler et les fournir à des tiers ;Enregistrer les informations envoyées au tiers ;Identifier et surveiller attentivement les entités de fonds au sein du RE ;Compiler et fournir les informations nécessaires à notre prestataire de...**Description**- Recevoir les demandes KYC ;-...

  • Kyc Aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    KYC AML OFFICER - H/F - CDD 1 AN (NUMÉRO DE L'EMPLOI : GLO005647)**_BNP Paribas Wealth Management _**_représente l'activité de banque privée du groupe BNP Paribas._- Avec plus d'un siècle d'expérience de la gestion privée _et présent dans plus de 30 pays_, _**_BNP Paribas Wealth Management _**_propose aux clients fortunés un accompagnement global...

  • Kyc Aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    KYC AML OFFICER - H/F - CDD DE 6 MOIS (NUMÉRO DE L'EMPLOI : GLO006206)**_BNP Paribas Wealth Management _**_représente l'activité de banque privée du groupe BNP Paribas._- Avec plus d'un siècle d'expérience de la gestion privée _et présent dans plus de 30 pays_, _**_BNP Paribas Wealth Management _**_propose aux clients fortunés un accompagnement...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Select Temps plein

    1.KYC on the company:Answering KYC requests:Receive KYC requests and assess information to be providedForward information to third party and record themRegister of Overseas Entities ("ROE"):Identify and monitor fund entities in ROEPrepare KYC packs to the service provider to register overseas entitiesMonitor annual update of registration for each...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    Job Description:Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their teamAs part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are correctly...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Source Up Temps plein

    You will be working in an international company present in 30 countries. You will discover different regulations and work in a fast paced environment.Recognized as the most professional firm in its sector, you will develop your technical knowledge, innovative solutions and become an expert in your field.Our client fosters a culture of connecting and sharing...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST****Vos missions**:- Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ;- Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité aux...

  • AML KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Your role:Review of the AML/KYC documentation for new and existing clients (mostly international) and identification of main issues and missing information; Liaise and coordinate with different parties (internal as well as external) in relation to KYC and AML related matters;Gather, analyze and...DescriptionYour role:Review of the AML/KYC documentation for...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    de l'entrepriseSofitex Talent RecruitmentFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Description de l'offreFor our client, an...

  • Junior Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Select Temps plein

    Under the supervision of the Director, the KYC Officer will closely collaborate with the KYC/AML team situated in Luxembourg, as well as other members of the Investment and Asset Management team in UK.Working alongside the person responsible for KYC on the company and Funds, the tasks of the Junior AML/KYC Officer will be to:Evaluate internal and external...

  • Senior KYC AML Officers

    il y a 2 jours

    Luxembourg, Luxembourg European Investment Bank Temps plein

    Job DescriptionDescription –>The mission of the "Know-Your-Customer" (KYC) team within the Front Office (as first line of defence "1st LoD") is to identify, assess, manage and monitor any risks of money laundering, terrorist financing and sanctions/tax evasion that EIF may face in its equity and debt business operations while applying a risk-based approach...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**:Work Experience- 5+ yearsIndustry- LegalCity- LuxembourgCountry- LuxembourgProvince- Luxembourg (fr)Postal Code- L-1116**AML/KYC ANALYST****Vos missions**:- Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à...

  • Assistant AML/KYC

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Manpower Luxembourg S.A. Temps plein

    Manpower recrute pour l'un de ses clients basé au Luxembourg :AML / KYC Assistant (M/W/X)Votre rôle :Basé(e) à Luxembourg, le/la AML/KYC Assistant reporte au Head of Legal et Ressources Humaines d'Immobel Luxembourg.Dans ce rôle, vous serez principalement en charge de la vérification de la complétude des dossiers AML/KYC des clients et de l'analyse de...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg MIMCO Capital Temps plein

    Dans le cadre de son expansion, le groupe MIMCO cherche à renforcer ses équipes avec l'arrivée d'un(e) AML/KYC Analyst.- Missions principales- Assister et assurer le suivi des dossiers investisseurs en terme d'AML/KYC dans le cadre de leur onboarding sur des structures de fonds et club deals ;- Assister les distributeurs en terme d'AML/KYC lors de la...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (h/f)**:Nous sommes actuellement à la recherche d'AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer pour intégrer, des banques, des cabinets de conseils et d'audit, des institutions financières ou juridiques.**Profil**:- Des compétences dans les domaines suivants sont un atout : réglementation...

  • Analyste de Conformité Aml/kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg TMC Temps plein

    LuxembourgTMC Luxembourg est une société fondée sur les principes de transparence et d'esprit entrepreneurial. Notre modèle d'entreprise « l'employeneurship » est vraiment unique et pour renforcer l'équipe nous recherchons actuellement un analyste de conformité AML/KYC**| Vos challenges?**:- Effectuer des analyses approfondies des profils clients...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (h/f)**:Nous sommes actuellement à la recherche d'AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer pour intégrer, des banques, des cabinets de conseils et d'audit, des institutions financières ou juridiques.**Profil**:- Des compétences dans les domaines suivants sont un atout : réglementation...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Anderson Wise Temps plein

    Job type: PermanentEmp type: FulltimeIndustry: Real Estate / Private EquityExpertise: Banking & Fund AdministrationLocation: Luxembourg, LuxembourgJob published:Job ID: 33211AML/KYC OfficerIf you're looking for a challenging and dynamic role in the alternative investments industry, the AML/KYC Coordinator position with our client might just be the perfect...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    THE COMPANY:Our client is a global leading provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector. They are looking to hire an AML/KYC Officer for their Luxembourg office.THE RESPONSIBILITIES: AML/KYC support: analyse client structures and determine appropriate KYC requirements Perform AML / KYC due diligence on new clients and the...