Kyc Aml Officer

il y a 2 semaines

Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps plein
KYC AML OFFICER - H/F - CDD DE 6 MOIS (NUMÉRO DE L'EMPLOI : GLO006206)

**_BNP Paribas Wealth Management _**_représente l'activité de banque privée du groupe BNP Paribas._
- Avec plus d'un siècle d'expérience de la gestion privée _et présent dans plus de 30 pays_, _**_BNP Paribas Wealth Management _**_propose aux clients fortunés un accompagnement global sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales._
- Filiale détenue à 100% par BGL BNP Paribas, _**_Global General Partner S.A. _**_(GGP)_**_ est une société de gestion de fonds d'investissements alternatifs (AIF) autorisée par la CSSF et conforme à la directive européenne sur les gestionnaires de fonds d'investissements alternatifs (AIFMD)._
- Dans le cadre de son activité globale, le Métier Wealth Management a centralisé au Luxembourg son pôle de structuration et gestion de fonds nourriciers de Private Equity et Real Estate (PERE) au sein de GGP._
- L'objectif est de donner accès aux clients WM à une sélection des meilleurs fonds de PERE recommandés par les experts PERE du Métier via des fonds nourriciers gérés et administrés par GGP. Cette offre est différenciante et stratégique pour BNP Paribas Wealth Management._
- Afin de renforcer l'équipe, _**_Global General Partner _**recherche un:
**KYC AML Officer - h/f - CDD de 12 mois**

**Votre mission**

Les professionnels AML KYC (Anti Money Laundering /Know Your Client) ont pour mission de réaliser des analyses et des contrôles relatifs à l'identité et à la réputation des contreparties (due diligence). Que ce soit à l'entrée en relation, en cours ou à la fin de la relation clientèle, ils analysent l'acceptabilité des contreparties respectives, selon les normes et procédures du Groupe.

**Responsabilités et objectifs**
- **Réalisation des analyses KYC des dossiers investisseurs**

En charge des analyses de connaissance client selon
- les normes BNP Paribas en vigueur ;
- les réglementations locales (ex. CSSF).

vous devrez, notamment lors de la revue périodique des investisseurs (recertification) mettre à jour leurs dossiers sur la base des critères de risques en:

- Conduisant les analyses ;
- Effectuant les relances nécessaires pour obtenir les pièces et informations à la date d'échéance accordée ; et
- Pilotant le statut des dossiers, au travers de comités divers.

Il s'agit de réaliser de manière autonome un diagnostic des informations KYC et de la documentation présente dans les dossiers et d'évaluer la cohérence de l'ensemble du dossier afin d'identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir.
- **Réalisation des filtrages, traitement des alertes et suivi des alertes en cours**
- **Participation et présentation lors des différents comités internes**
- Présentation des dossiers analysés, lors des Client Acceptance Committee/Business Acceptance Committee ;
- Participation à l'élaboration du support de dossiers lors des boards des fonds ; et
- Participation à l'élaboration du support et à la présentation du Comité trimestriel KYC de l'équipe AML/KYC.
- **Communication/Interaction avec les sites distributeurs, les autres départements de GGP voire directement avec les clients externes**
- Point de contact des sites distributeurs de BNP Paribas ou des sites distributeurs externes au Groupe, vous assurez les liaisons avec ces derniers dans le cadre de la collecte documentaire requise par la recertification ;
- Si nécessaire, vous êtes également un point de contact des clients externes au Groupe BNP Paribas et vous assurez les liaisons avec ces derniers pour les travaux de recertification ;
- En charge de la transmission des informations relatives aux dossiers des investisseurs à l'équipe Customer Service pour mise à jour de la plateforme informatique ; et
- En charge notamment du suivi des dossiers présentant des anomalies, et du suivi des plans d'action y relatif.
- **Procédures**
- Rédaction et mise à jour des procédures internes applicable à l'équipe.

**Apport du poste**:
Ce poste permettra au collaborateur de mieux connaitre l'environnement GGP au sein de la BGL BNP Paribas, et plus particulièrement, l'activité concernant les fonds d'investissement, et ce au sein d'un groupe bancaire réputé.

**Environnement de travail**:
Ces activités se font principalement en collaboration avec d'autres fonctions de contrôle indépendant spécialisées de BGL BNP Paribas et de la ligne de métier BNP Paribas Wealth Management.
**Votre profil**

**Formation et expérience**

Vous disposez d'une formation supérieure, ou d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans permettant une bonne adaptabilité et compréhension des principaux concepts, pratiques et procédures propres à l'activité.

Avoir une connaissance générale de l'activité du client et des processus KYC/AML bancaires ou de l'asset management. Une expérience en relation avec l'in

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (h/f)**:Nous sommes actuellement à la recherche d'AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer pour intégrer, des banques, des cabinets de conseils et d'audit, des institutions financières ou juridiques.**Profil**:- Des compétences dans les domaines suivants sont un atout : réglementation...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (h/f)**:Nous sommes actuellement à la recherche d'AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer pour intégrer, des banques, des cabinets de conseils et d'audit, des institutions financières ou juridiques.**Profil**:- Des compétences dans les domaines suivants sont un atout : réglementation...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    de l'entrepriseSofitex Talent RecruitmentFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Description de l'offreFor our client, an...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (m/w) - Praktikum/Festanstellung**:Wir sind derzeit auf der Suche nach AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer für Banken, Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Finanzinstitute und Rechtsabteilungen.**Profil**:- Kompetenzen in den folgenden Bereichen sind von Vorteil: luxemburgische...

  • AML KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Your role:Review of the AML/KYC documentation for new and existing clients (mostly international) and identification of main issues and missing information; Liaise and coordinate with different parties (internal as well as external) in relation to KYC and AML related matters;Gather, analyze and...DescriptionYour role:Review of the AML/KYC documentation for...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    Job Description:Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their teamAs part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are correctly...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

    AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (M/F) - Internship/Permanent contract:We are currently looking for AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer to join banks, consulting and audit firms, financial or legal institutions.Profile: Skills in the following areas are an advantage: Luxembourg regulations, antimoney laundering (AML),...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    THE COMPANY:Our client is a global leading provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector. They are looking to hire an AML/KYC Officer for their Luxembourg office.THE RESPONSIBILITIES: AML/KYC support: analyse client structures and determine appropriate KYC requirements Perform AML / KYC due diligence on new clients and the...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Introduction:The company's founders, who started it in the 1980s, are still employed there and encourage organic team growth. They provide you with the structure for a long-term career and the challenge of self-governed work, for instance, one of the directors began as a legal officer and has since advanced through the ranks. They give their employees extra...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Anderson Wise Temps plein

    Job type: PermanentEmp type: FulltimeIndustry: Real Estate / Private EquityExpertise: Banking & Fund AdministrationLocation: Luxembourg, LuxembourgJob published:Job ID: 33211AML/KYC OfficerIf you're looking for a challenging and dynamic role in the alternative investments industry, the AML/KYC Coordinator position with our client might just be the perfect...

  • Aml/kyc Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Introduction:Our partner has a primary focus on investment funds and managers in both traditional and alternative sectors. They offer autonomous governance solutions to the financial industry, including compliance assistance. This PSF, situated in Luxembourg's heart, has accumulated over a decade of experience. Presently, they are in pursuit of a Head of...

  • AML KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Votre rôle :Examen de la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants (principalement internationaux) et identification des principaux problèmes et des informations manquantes ; Assurer la liaison et la coordination avec les différentes parties (internes et externes) en ce qui...DescriptionVotre rôle :Examen de la documentation AML/KYC...

  • Kyc Aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    KYC AML OFFICER - H/F - CDD 1 AN (NUMÉRO DE L'EMPLOI : GLO005647)**_BNP Paribas Wealth Management _**_représente l'activité de banque privée du groupe BNP Paribas._- Avec plus d'un siècle d'expérience de la gestion privée _et présent dans plus de 30 pays_, _**_BNP Paribas Wealth Management _**_propose aux clients fortunés un accompagnement global...

  • Senior KYC AML Officers

    il y a 2 jours

    Luxembourg, Luxembourg European Investment Bank Temps plein

    Job DescriptionDescription –>The mission of the "Know-Your-Customer" (KYC) team within the Front Office (as first line of defence "1st LoD") is to identify, assess, manage and monitor any risks of money laundering, terrorist financing and sanctions/tax evasion that EIF may face in its equity and debt business operations while applying a risk-based approach...

  • Aml/kyc Officer in Luxembourg

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg ELITEGROUP RECRUITMENT Temps plein

    DESCRIPTIF DÉTAILLÉ: Our client is actively seeking a dedicated and experienced AML/KYC Officer to join their dynamic team. Renowned for their commitment to compliance, integrity, and adherence to the highest industry standards, the bank is expanding its team to further strengthen its antimoney laundering (AML) and know your customer (KYC)...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Select Temps plein

    1.KYC on the company:Answering KYC requests:Receive KYC requests and assess information to be providedForward information to third party and record themRegister of Overseas Entities ("ROE"):Identify and monitor fund entities in ROEPrepare KYC packs to the service provider to register overseas entitiesMonitor annual update of registration for each...

  • Senior Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Joining a distinguished global asset services provider based in Luxembourg, renowned for over four decades for its tailored solutions and client-centric approach, the company is currently seeking a seasoned Senior AML/KYC and Registration Officer to join its expanding Investor Services team.For those ready to make a tangible impact in a thriving global...

  • AML / KYC Officer - Banking

    il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg Le Grand & Associates Temps plein

    We are currently seeking a dedicated AML/KYC Officer to join our client's dynamic team. As an AML/KYC Officer, you will play a pivotal role in ensuring compliance with regulatory standards and company policies throughout the investor on-boarding and ongoing due diligence processes.Responsibilities:Conduct thorough investor on-boarding and ongoing due...

  • Kyc/aml Officer- Interim

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Spring Professional Temps plein

    Employment Type Full TimeCategory Banking & Financial ServicesExternal Reference A1H6M000007JYDSQAQClient Description:We are looking for one of our client, a KYC/AML Officer who can start quickly a 6 months mission.Responsibilities:Operational activity management: Assess which KYC documentation is necessary to perform the identification of complex entities...

  • Transfer Agency Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Funds Talent Temps plein

    Transfer Agency AML/KYC OfficerLocation: LuxembourgAbout the roleLooking for TA - AML Officer to join their growing AML/KYC Transfer Agency team. This is a fantastic opportunity with a globally recognised private equity house. You will be involved in new business and in maintaining with accordance to AML/KYC regulations. You will be part of a flexible and...