Aml/kyc Officer

il y a 2 semaines

Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein
Recevoir les demandes KYC ;Évaluer les informations à fournir, les compiler et les fournir à des tiers ;Enregistrer les informations envoyées au tiers ;Identifier et surveiller attentivement les entités de fonds au sein du RE ;Compiler et fournir les informations nécessaires à notre prestataire de...
**Description**
- Recevoir les demandes KYC ;
- Évaluer les informations à fournir, les compiler et les fournir à des tiers ;
- Enregistrer les informations envoyées au tiers ;
- Identifier et surveiller attentivement les entités de fonds au sein du RE ;
- Compiler et fournir les informations nécessaires à notre prestataire de services pour l'enregistrement de nouvelles entités ;
- Assurer les mises à jour en temps voulu pour l'enregistrement annuel des entités ;
- Identifier et surveiller les entités de fonds dans le registre UBO ;
- Évaluer et suivre les modifications apportées aux UBO, y compris la rédaction des DBO ;
- Collaborer avec les prestataires de services et l'équipe juridique luxembourgeoise pour faciliter l'enregistrement des UBO dans toutes les juridictions de l'UE ;
- Rédiger et maintenir à jour les DBO pour chaque entité ;
- Faciliter la circulation pour signature et distribuer les DBO finalisés ;
- Faire circuler pour signature et envoyer les organigrammes définitifs ;
- Rédiger / mettre à jour les lettres AML pour chaque entité ;
- Vérifier et discuter toute demande de modification de la part d'un tiers ;
- Faire signer les lettres AML ;
- Recueillir les signatures sur papier au Luxembourg pour les documents de la CSSF/AED ;
- Vérifier les mémorandums d'investissement préliminaires et finaux pour toutes les contreparties de KYC ;
- Vérifier toutes les annonces et tous les courriels de l'équipe pour toutes les contreparties de KYC ;
- Suivre le prestataire de services CDD afin que le travail soit fait dans les temps/suivi ;
- Examiner les questions du prestataire de services CDD et prendre position ;
- Examiner le rapport CDD final/mémo et faire remonter toute question/préoccupation importante en matière de KYC/AML ;
- Télécharger et exécuter le World Check ;
- Mettre à jour notre matrice interne de suivi des contreparties au fur et à mesure que le KYC est demandé/mise à jour/complété ;
- Travailler sur des projets ad hoc en relation avec le suivi des contreparties ;
- Effacer les courriels quotidiens de World Check / Faire remonter les problèmes éventuels au responsable principal et/ou à l'agent AML ;
- Vérifier et supprimer de World Check les informations sur les investisseurs et les contreparties qui sont anciennes ou non pertinentes.

**Profile**
- 3 ou 4 ans d'expérience dans un poste similaire ;
- Haut niveau d'auto-organisation, capacité à s'adapter au style de travail selon les besoins ;
- Bonne connaissance de l'environnement juridique luxembourgeois en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
- Maîtrise de l'anglais ; d'autres langues, dont le français, seraient un atout ;
- Bonne capacité d'analyse et de résolution de problèmes ;
- Capacité à travailler sous pression et à gérer les délais ;
- Capacité à développer des relations solides avec les parties prenantes et à assumer la responsabilité de ces relations.

**Offer**

Notre client propose un contrat à durée indéterminée.

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (h/f)**:Nous sommes actuellement à la recherche d'AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer pour intégrer, des banques, des cabinets de conseils et d'audit, des institutions financières ou juridiques.**Profil**:- Des compétences dans les domaines suivants sont un atout : réglementation...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (h/f)**:Nous sommes actuellement à la recherche d'AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer pour intégrer, des banques, des cabinets de conseils et d'audit, des institutions financières ou juridiques.**Profil**:- Des compétences dans les domaines suivants sont un atout : réglementation...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    de l'entrepriseSofitex Talent RecruitmentFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Description de l'offreFor our client, an...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (m/w) - Praktikum/Festanstellung**:Wir sind derzeit auf der Suche nach AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer für Banken, Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Finanzinstitute und Rechtsabteilungen.**Profil**:- Kompetenzen in den folgenden Bereichen sind von Vorteil: luxemburgische...

  • AML KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Your role:Review of the AML/KYC documentation for new and existing clients (mostly international) and identification of main issues and missing information; Liaise and coordinate with different parties (internal as well as external) in relation to KYC and AML related matters;Gather, analyze and...DescriptionYour role:Review of the AML/KYC documentation for...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    Job Description:Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their teamAs part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are correctly...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

    AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (M/F) - Internship/Permanent contract:We are currently looking for AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer to join banks, consulting and audit firms, financial or legal institutions.Profile: Skills in the following areas are an advantage: Luxembourg regulations, antimoney laundering (AML),...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    THE COMPANY:Our client is a global leading provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector. They are looking to hire an AML/KYC Officer for their Luxembourg office.THE RESPONSIBILITIES: AML/KYC support: analyse client structures and determine appropriate KYC requirements Perform AML / KYC due diligence on new clients and the...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Introduction:The company's founders, who started it in the 1980s, are still employed there and encourage organic team growth. They provide you with the structure for a long-term career and the challenge of self-governed work, for instance, one of the directors began as a legal officer and has since advanced through the ranks. They give their employees extra...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Anderson Wise Temps plein

    Job type: PermanentEmp type: FulltimeIndustry: Real Estate / Private EquityExpertise: Banking & Fund AdministrationLocation: Luxembourg, LuxembourgJob published:Job ID: 33211AML/KYC OfficerIf you're looking for a challenging and dynamic role in the alternative investments industry, the AML/KYC Coordinator position with our client might just be the perfect...

  • Aml/kyc Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Introduction:Our partner has a primary focus on investment funds and managers in both traditional and alternative sectors. They offer autonomous governance solutions to the financial industry, including compliance assistance. This PSF, situated in Luxembourg's heart, has accumulated over a decade of experience. Presently, they are in pursuit of a Head of...

  • AML KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Votre rôle :Examen de la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants (principalement internationaux) et identification des principaux problèmes et des informations manquantes ; Assurer la liaison et la coordination avec les différentes parties (internes et externes) en ce qui...DescriptionVotre rôle :Examen de la documentation AML/KYC...

  • Kyc Aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    KYC AML OFFICER - H/F - CDD 1 AN (NUMÉRO DE L'EMPLOI : GLO005647)**_BNP Paribas Wealth Management _**_représente l'activité de banque privée du groupe BNP Paribas._- Avec plus d'un siècle d'expérience de la gestion privée _et présent dans plus de 30 pays_, _**_BNP Paribas Wealth Management _**_propose aux clients fortunés un accompagnement global...

  • Kyc Aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    KYC AML OFFICER - H/F - CDD DE 6 MOIS (NUMÉRO DE L'EMPLOI : GLO006206)**_BNP Paribas Wealth Management _**_représente l'activité de banque privée du groupe BNP Paribas._- Avec plus d'un siècle d'expérience de la gestion privée _et présent dans plus de 30 pays_, _**_BNP Paribas Wealth Management _**_propose aux clients fortunés un accompagnement...

  • Senior KYC AML Officers

    il y a 2 jours

    Luxembourg, Luxembourg European Investment Bank Temps plein

    Job DescriptionDescription –>The mission of the "Know-Your-Customer" (KYC) team within the Front Office (as first line of defence "1st LoD") is to identify, assess, manage and monitor any risks of money laundering, terrorist financing and sanctions/tax evasion that EIF may face in its equity and debt business operations while applying a risk-based approach...

  • Aml/kyc Officer in Luxembourg

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg ELITEGROUP RECRUITMENT Temps plein

    DESCRIPTIF DÉTAILLÉ: Our client is actively seeking a dedicated and experienced AML/KYC Officer to join their dynamic team. Renowned for their commitment to compliance, integrity, and adherence to the highest industry standards, the bank is expanding its team to further strengthen its antimoney laundering (AML) and know your customer (KYC)...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Select Temps plein

    1.KYC on the company:Answering KYC requests:Receive KYC requests and assess information to be providedForward information to third party and record themRegister of Overseas Entities ("ROE"):Identify and monitor fund entities in ROEPrepare KYC packs to the service provider to register overseas entitiesMonitor annual update of registration for each...

  • Senior Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Joining a distinguished global asset services provider based in Luxembourg, renowned for over four decades for its tailored solutions and client-centric approach, the company is currently seeking a seasoned Senior AML/KYC and Registration Officer to join its expanding Investor Services team.For those ready to make a tangible impact in a thriving global...

  • AML / KYC Officer - Banking

    il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg Le Grand & Associates Temps plein

    We are currently seeking a dedicated AML/KYC Officer to join our client's dynamic team. As an AML/KYC Officer, you will play a pivotal role in ensuring compliance with regulatory standards and company policies throughout the investor on-boarding and ongoing due diligence processes.Responsibilities:Conduct thorough investor on-boarding and ongoing due...

  • Kyc/aml Officer- Interim

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Spring Professional Temps plein

    Employment Type Full TimeCategory Banking & Financial ServicesExternal Reference A1H6M000007JYDSQAQClient Description:We are looking for one of our client, a KYC/AML Officer who can start quickly a 6 months mission.Responsibilities:Operational activity management: Assess which KYC documentation is necessary to perform the identification of complex entities...