Senior AML-CFT Analyst

il y a 3 jours

Luxembourg Spuerkeess Temps plein

Spuerkeess recherche activement un Senior AML-CFT Analyst (m/f/n) pour renforcer son service AML Office


Vos missions


Le service AML Office fait partie de la première ligne de défense et s’affranchit à ce niveau des contrôles KYC et KYT. Il intervient dans les flux opérationnels, tant en ce qui concerne que les transactions, que l’onboarding de nouvelles relations d’affaires. Enfin notre AML Office effectue un ensemble de contrôles continus en termes de KYC et KYT.


En tant que Senior AML-CFT Analyst, vous allez contribuer activement aux tâches quotidiennes du service tout en transmettant votre expertise confirmée aux équipes en place.


  • Analyser et documenter le volet KYC & KYT des clients en matière LBC/FT
  • Analyser le volet AML/KYC & KYT des prospects personnes physiques, personnes morales, clientèle institutionnelle et banque privée (onboarding)
  • Analyser les dossiers clients sous l’angle LBC/FT et de la conformité fiscale (FATCA, CRS, DAC6) en formulant des avis motivés et des recommandations argumentées, structurées et synthétiques
  • Effectuer des background checks rigoureux et faire le screening (sanctions, PEP et Adverse media) des parties liées
  • Effectuer l’ongoing due diligence des clients
  • Assurer une communication transparente avec le front office pour collecter les informations nécessaires et répondre aux exigences en matière de conformité
  • Rédiger et mettre à jour des procédures et des lignes directrices LBC/FT à mettre en œuvre par les métiers
  • Comprendre et appréhender les textes légaux, réglementaires et circulaire en matière de LBC/FT
  • Analyser les transactions financières pour détecter des activités inhabituelles, suspectes et incohérentes
  • Traiter les alertes de filtrage des transactions et de criblage de la base de clients au quotidien et à l’onboarding
  • Rédiger des rapports de suspicion lors de l’identification d’activités suspectes
  • Collaborer avec d’autres services pour coordonner la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
  • Analyser le niveau de risque associé aux clients et aux transactions
  • Veiller aux tendances en matière de LBC/FT
  • Participer à l’identification des problèmes complexes liés à la conformité LBC/FT


Vos responsabilités


  • Faire preuve d’attitudes collégiales et partager les informations à disposition pour permettre à ses collègues de réaliser le travail
  • Présenter les informations disponibles et de manière adaptée à ses interlocuteurs
  • Démontrer un engagement pour réaliser les tâches en temps et en qualité et accepter de se remettre en question pour accroitre son efficacité
  • Communiquer régulièrement pour informer ses responsables de l’avancé du travail, d’éventuels retards ou blocages et s’adapter aux instructions de fixation de priorités
  • Utiliser les moyens mis à dispositions par la Banque pour exécuter les tâches en suivant les règles et les procédures en vigueur
  • Respecter les instructions de ses responsables tout en apportant un esprit de critique constructive quant à leur pertinence
  • Connaitre et respecter le code de conduite et les règlements en matière RH de la Banque
  • Adopter une attitude collaborative avec ses interlocuteurs professionnels et démontrer de la volonté de les soutenir dans la réalisation de leur mission ou projets
  • S’inscrire dans une approche « client centric », faisant de la satisfaction des clients une priorité
  • Démontrer une ouverture d’esprit face au changement et s’adapter à l’évolution de la Banque
  • Faire preuve de respect et d’intégrité envers soi et les autres
  • S’adapter à la politique de gestion des risques de la Banque


Qualifications requises


  • Titulaire d'un Master à orientation Finance, Économie ou Droit
  • Une première expérience professionnelle en LBC/FT
  • Maîtrise de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise. La connaissance de la langue luxembourgeoise et de toute autre langue constitue un avantage.


Compétences techniques

L’acquisition de ces compétences peut, sur base de prédispositions d’apprentissage démontrées, être effectuée par l’encadrement et la formation proposée par la Banque au cours de la prise de fonction et la période d’intégration.


Compétences métier

  • Gestion de relations d’affaires (Bonnes connaissances)
  • Paiement interbancaires (Compétence confirmées)
  • Rédaction de rapports (ex. juridiques, réglementaires ou d’audit) (Compétences confirmées)
  • Procédures AML (Maîtrise)
  • Fiscalités des entreprises (Bonnes connaissances)


Compétences réglementaires

  • AML (KYC/KYT) (Maîtrise)
  • Droit commercial et droit des sociétés (Connaissances élémentaires)


Compétences informatiques et digitales

  • Fircosoft ou tout autre logiciel de filtrage des transactions et criblage de la base clients (Compétences confirmées)
  • SIRON ou tout autre outil de monitoring transactionnel (Compétences confirmées)
  • Outil CRM ou global bancaire (Compétences confirmées
  • Recherches AML sur internet (LBR, Google, bases de données propriétaires, bases de données open source)


Raisons pour rejoindre Spuerkeess


  • Pilier de la place financière luxembourgeoise avec des notations parmi les meilleures au monde
  • Employeur de confiance liant tradition et innovation bancaire depuis 1856
  • Engagement fort envers la responsabilité sociale et économique
  • Conditions salariales attractives avec un statut de droit public assimilé à celui des employés de l’État
  • Grande flexibilisation des heures de travail et mode de travail hybride
  • Programme d’encadrement personnalisé avec un suivi tout au long de l'intégration
  • Large offre de formations et une forte mobilité interne synonyme d’évolution de carrière
  • Actions de bien-être au travail et salle de fitness Spuerkeess gratuite avec cours collectifs
  • Élu employeur le plus attractif au Luxembourg en 2023 selon l’Étude Randstad


Votre dossier de candidature devra contenir


  • Un curriculum vitae détaillé
  • Une lettre de motivation


Pour les diplômes obtenus à l’étranger, hors Benelux, une inscription au registre des titres des diplômes universitaires délivré par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur devra obligatoirement être introduite.


Un casier judiciaire vous sera demandé courant le processus de recrutement.

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    il y a 3 semaines

    Luxembourg Langham Hall Luxembourg S.a R.l Temps plein

    AML/CFT Analyst: your role is to perform 1st line of defence role according to regulatory requirements and internal policies and procedures. You will collaborate within the team to support AML/CFT initiatives for clients and investors, focusing on preventing and detecting money laundering and terrorist financing risks. **Duties and Responsibilities** -...

  • Senior Aml Analyst

    il y a 4 semaines

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  • Senior Aml/cft Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    **Company Description** IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. Following the latest CSSF and AED obligation to appoint 2 persons in charge of AML/CFT Compliance in...

  • Senior Aml Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Aztec Group Temps plein

    Reports to AML Manager / AML SupervisorAs a Senior AML Analyst specialising in Anti-Money Laundering (AML) / Counter Financing of Terrorism (CFT) the individual will assist with the continuing client due diligence (CDD) procedures both pre and post client / investor take-on and will be a key advisor to the business, clients and investors on AML matters.You...

  • senior aml/kyc analyst – fund administrator

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Greenfield S.à r.l. Temps plein

    Greenfield is proud to assist his client, a global fund administrator servicing real estate and private equity clients, in their search of new talents for the Luxembourg office. The team is currently looking for hands-on candidates to strengthen the AML/KYC department. As an AML/CFT Analyst, you will be responsible for executing first-line defense tasks in...

  • Aml/cft & Rc Services Manager

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    Company DescriptionIQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide.Following the latest CSSF and AED obligation to appoint 2 persons in charge of AML/CFT Compliance in Investment...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Junior Aml Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Aztec Group Temps plein

    **Reports to AML Supervisor / AML Manager** As a Junior Anti-Money Laundering ("AML") Analyst you will be dealing with Anti-Money Laundering / Counter Financing of Terrorism ("AML/CFT") matters on a daily basis. Your primary role will be to closely support and advise the client facing teams in relation to AML/CFT matters. At times you may need to deal...

  • Aml/cft & Rc Services Officer Aifm

    il y a 4 semaines

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    Company Description IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. **Job Description**: Following the latest CSSF and AED obligation to appoint 2 persons in charge of AML/CFT...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Select Temps plein

    Attached to the Internal Compliance department, you will ensure the proper compliance of policies/procedures with the current AML-CFT legislation and GDPR. Reporting directly to the Head Of Risk, your tasks will include the following: Improve internal policies and procedures; Collect KYC documents and various information; Open, manage and update customer...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is an international law firm implemented for decades in Luxembourg. Expert in their field, their reputation makes them a renowned firm which continue to evolve every year. Select has been mandated to recruit an AML/KYC Analyst. You will be directly involved in the development of compliance...

  • aml analyst

    il y a 5 heures

    Luxembourg, Luxembourg DO Recruitment Advisors Temps plein

    AML ANALYST (M/F) DO Recruitment is delighted to support its client, an international and reputable, service provide in the hiring process of its AML Analyst. As an AML Analyst you will be dealing with Anti-Money Laundering and Counter Financing Terrorism (CFT) matters on a regular basis and will be responsible for maintaining well organized and up to date...

  • Aml & Kyc Senior Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg JCW Resourcing Temps plein

    Posted: 21/11/2023 - Salary: 65000 - Location: Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg - Job Type: Permanent/Fixed Term - My client, an asset management firm, is currently looking for a senior AML & KYC analyst to join their team in Luxembourg. - Your responsibilities: - Analyse the funds’ transactions structuring and determine appropriate KYC requirements -...

  • Junior Aml Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Aztec Group Temps plein

    Reports to AML Supervisor / AML ManagerAs a Junior Anti-Money Laundering ("AML") Analyst you will be dealing with Anti-Money Laundering / Counter Financing of Terrorism ("AML/CFT") matters on a daily basis.Your primary role will be to closely support and advise the client facing teams in relation to AML/CFT matters. At times you may need to deal directly...

  • Aml Senior Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Do recruitment advisors Temps plein

    Contract Type:PermanentLocation:LuxembourgSalary:Market relatedStart Date:Reference:JOContact Name:Maria DiacencoJob published:9 March 2023AML SENIOR ANALYST (M/F)DO Recruitment Advisors is delighted to recruit on behalf of a prestigious service provide, an AML SENIOR ANALYST (M/F). The client is searching for someone with an in-depth knowledge and...