Junior Aml Analyst

il y a 3 semaines

Luxembourg Aztec Group Temps plein

**Reports to AML Supervisor / AML Manager**

As a Junior Anti-Money Laundering ("AML") Analyst you will be dealing with Anti-Money Laundering / Counter Financing of Terrorism ("AML/CFT") matters on a daily basis.

Your primary role will be to closely support and advise the client facing teams in relation to AML/CFT matters. At times you may need to deal directly with external parties such as fund investors, shareholders and other professionals of the financial sector.

You will be charged with maintaining well organised and up to date client due diligence ("CDD") files for each investor in both the AML database and on the hard copy files.

Where weaknesses are identified in the existing records, you will be in charge of taking actions to communicate those requirements to the CFT teams to ensure that the appropriate documentation is obtained and assessed.

**Key responsibilities**:

- Ensure that, in the identification of clients and funds' investors, all KYC requirements and compliance with the appropriate regulatory framework are met
- Set up of clients and investors profiles in the AML database and ensure that KYC information and documents are duly uploaded
- Assist client facing teams in dealing with external parties and take care that proper information and documentation are collected on time
- Ensure regular follow-up with the client facing teams is made in relation to submitted requests
- Respond to requests from client facing teams to perform drawdowns and distributions
- Ensure that the clients and investors' electronic database is regularly screened and that automatically generated alerts are treated on time

**Skills, knowledge, expertise**:

- Excellent communication and relationship building skills are required to develop working relationships with colleagues (from both the Compliance Team and the client facing teams) and to deal with external parties
- Analytical approach with good research skills
- Have a team player attitude
- Good organisational skills
- A self-starter with a proactive and dynamic style and a high degree of attention to detail
- Ability to work under pressure while maintaining accuracy and quality standards
- Have working knowledge of Microsoft products, in particular Word and Excel
- Fluent in English. French or German is an advantage
- A high level of integrity and professionalism

We will provide the training, both in house for relevant technical knowledge and also professional qualifications to enhance your professional development. You will need to be quick to learn new systems and great with people, as close working relationships between our colleagues and clients is at the heart of what we do.

  • Junior Aml Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Aztec Group Temps plein

    Reports to AML Supervisor / AML ManagerAs a Junior Anti-Money Laundering ("AML") Analyst you will be dealing with Anti-Money Laundering / Counter Financing of Terrorism ("AML/CFT") matters on a daily basis.Your primary role will be to closely support and advise the client facing teams in relation to AML/CFT matters. At times you may need to deal directly...

  • Senior Aml Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Barclay Simpson Temps plein

    **Senior AML Analyst**: - Luxembourg - Up to 75 000 K - Job type: Permanent - Sector: Asset Management & Funds - Job reference: #39692 The Senior AML Analyst reports to the AML Manager or AML Supervisor and plays a crucial role in providing guidance on AML matters to the business, clients, and investors. They specialize in AML/CFT and assist in CDD...

  • Senior Aml Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Barclay Simpson Temps plein

    Senior AML Analyst: Luxembourg Up to K Job type: Permanent Sector: Asset Management & Funds Job reference: #39692The Senior AML Analyst reports to the AML Manager or AML Supervisor and plays a crucial role in providing guidance on AML matters to the business, clients, and investors. They specialize in AML/CFT and assist in CDD procedures before and after...

  • Junior Aml Compliance Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Banque de Luxembourg Temps plein

    **Type de contrat**:CDI**Temps de travail**:Temps plein**Activités / Missions**:A la Banque de Luxembourg, nous desservons trois types de clients : les clients privés, les clients entreprises de type familial, et les clients professionnels issus des métiers de la gestion d'actifs.MissionAu sein de notre équipe Compliance, l'équipe Compliance-AML...

  • Compliance - Junior Aml Analyst (M/F)

    il y a 3 semaines

    Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Description de l'entreprise Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité. Description de...

  • Compliance - Junior Aml Analyst (M/F)

    il y a 1 semaine

    Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Description de l'entreprise Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité. Description de...

  • Junior Aml Compliance Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg Banque de Luxembourg Temps plein

    **Type de contrat**: CDI **Temps de travail**: Temps plein **Activités / Missions**: A la Banque de Luxembourg, nous desservons trois types de clients : les clients privés, les clients entreprises de type familial, et les clients professionnels issus des métiers de la gestion d'actifs. Mission Au sein de notre équipe Compliance, l'équipe...

  • Compliance - Junior Aml Analyst (M/F)

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    de l'entrepriseSofitex Talent RecruitmentFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Description de l'offreFor one of our...

  • Compliance - Junior Aml Analyst (M/F)

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    de l'entrepriseSofitex Talent RecruitmentFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Description de l'offreFor one of our...

  • Analyste Compliance Junior

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Olkypay Temps plein

    Créé en 2011, Olkypay est le premier établissement de paiement spécialisé dans les opérations de paiement par Sepa Direct Debit. Agréé en tant qu'établissement de paiement par la CSSF au Luxembourg et bénéficiant d'une autorisation d'exercice en France par l'ACPR, Olkypay est reconnue et récompensée pour son ingénierie dans les services de...

  • Aml/cft Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Langham Hall Luxembourg S.a R.l Temps plein

    AML/CFT Analyst: your role is to perform 1st line of defence role according to regulatory requirements and internal policies and procedures. You will collaborate within the team to support AML/CFT initiatives for clients and investors, focusing on preventing and detecting money laundering and terrorist financing risks. **Duties and Responsibilities** -...

  • Aml/ Cft Analyst

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Barclay Simpson Temps plein

    **AML/ CFT Analyst**: - Luxembourg - Up to 50 000 - Job type: Permanent - Sector: Asset Management & Funds - Job reference: #39691 The AML Analyst role involves handling anti-money laundering and counter financing terrorism matters, maintaining client and investor records, and ensuring compliance with regulatory requirements. The analyst must identify...

  • Aml Compliance Analyst

    Il y a 2 mois

    Luxembourg Amazon Payments Europe S.C.A. (LUX) Temps plein

    Fluency in French and English - Bachelor’s degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. - 1-2 years previous AML/Compliance experience. - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. - Good working knowledge of Microsoft office programs. AML Compliance Analyst - Risk and...

  • Junior Compliance Analyst Fr-eng

    il y a 2 semaines

    Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Description de l'entreprise Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité. Description de...

  • Junior Compliance Analyst Fr-eng

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    de l'entrepriseSofitex Talent RecruitmentFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Description de l'offreFor one of our...

  • Senior Aml Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Aztec Group Temps plein

    Reports to AML Manager / AML SupervisorAs a Senior AML Analyst specialising in Anti-Money Laundering (AML) / Counter Financing of Terrorism (CFT) the individual will assist with the continuing client due diligence (CDD) procedures both pre and post client / investor take-on and will be a key advisor to the business, clients and investors on AML matters.You...

  • Aml/ Cft Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Barclay Simpson Temps plein

    AML/ CFT Analyst: Luxembourg Up to 50 000 Job type: Permanent Sector: Asset Management & Funds Job reference: #39691The AML Analyst role involves handling anti-money laundering and counter financing terrorism matters, maintaining client and investor records, and ensuring compliance with regulatory requirements. The analyst must identify weaknesses in records...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ; - Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Blackridge Group Temps plein

    **AML/KYC ANALYST****Vos missions**:- Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment dargent, au financement du terrorisme et à dautres activités illicites ;- Examiner et valider les documents et informations soumis par les clients afin de garantir leur conformité aux...