AML/KYC Specialist
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Responsabilités:
• Analyse et validation des dossiers KYC / CDD / EDD
• Contrôles PEP, sanctions, adverse media
• Analyse des risques AML/CFT
• Due diligence et identification des UBO
• Analyse des alertes et transactions suspectes
• Participation aux projets de Compliance / Financial Crime
• Amélioration des processus et procédures AML/KYC Profil :
• Expérience en AML, KYC, Compliance ou Financial Crime
• Connaissance de la réglementation AML/CFT, CSSF, FATF/GAFI
• Expérience en environnement bancaire ou financier appréciée
• Rigoureux(se), analytique et autonome
• Français & anglais courant Intéressé par cette opportunité? Postulez dès à présent ou envoyez-nous votre CV à jour à anne-catherine.son@cyberr.ai et morgane.zimmer@cyberr.ai
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Senior AML/KYC Onboarding Analyst
Il y a 2 jours
Luxembourg iBanFirst Temps pleinLocation: Luxembourg or Paris Department: Due Diligence / KYC Operations Contract: Permanent contract — CDI Expected start date: ASAP Hybrid work policy: Flexible, with up to 2 remote days per week Who are we? iBanFirst is a fast-growing European fintech that is revolutionising international payments for SMEs. Founded in 2016, our platform enables...
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Consultant Senior TA AML/KYC Analyst – Onboarding
Il y a 1 jour
Luxembourg Square Management Temps pleinMettez votre expertise AML/KYC au service des acteurs majeurs de l'industrie des fonds d'investissement au Luxembourg. QUI SOMMES-NOUS ? Fondé en 2008, Square Management est un cabinet de conseil en stratégie et organisation qui compte 900 collaborateurs entre Paris, Bruxelles et Luxembourg, dont 50 au Luxembourg. Nous accompagnons les grands acteurs...
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AML KYC Officer
Il y a 2 jours
Luxembourg Aubay Luxembourg Temps pleinFor one of our clients, a bank located in Luxembourg Kirchberg, we are hiring an AML KYC officer in the Private Equity, Real Estate, Debt, Infrastructure industry, with specific knowledge of local AML/KYC requirements in Luxembourg. Your Mission: TA AML senior analyst Main Tasks: • Manage AML/KYC files in full autonomy from simplified due diligences up...
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ATDOMCO - AML/KYC & Onboarding Specialist
Il y a 2 semaines
2 Pl. de Strasbourg, 2562 Luxembourg Atdomco Temps pleinAbout AtdomcoAtdomco is an independent advisory and fiduciary boutique in Luxembourg, providing company and fund administration, accounting and securitisation services to alternative investment managers across private equity, real estate and private debt. We’re a small, multicultural team, which means your work is visible, your ideas get implemented, and...
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AML/KYC Analyst | Onboarding et revues Low
Il y a 5 jours
Luxembourg Nova Partners Temps plein 45.000 € - 85.000 € ContratRevue périodique d'une société holding, cliente depuis huit ans. Le dossier est à jour, les documents sont valides, le bénéficiaire effectif n'a pas changé. Mais depuis six mois, les fonds reçus proviennent d'une société commerciale sans lien apparent avec l'activité du client, et les montants ont triplé. Si votre premier réflexe est d'ouvrir...
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NBO KYC Analyst
Il y a 2 jours
luxembourg city Sofitex Talent Recruitment Temps pleinDescription de l'entreprise : Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Vos Missions : Notre...
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ATDOMCO - AML/KYC & Onboarding Specialist
Il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Atdomco Temps pleinAbout Atdomco Atdomco is an independent advisory and fiduciary boutique in Luxembourg, providing company and fund administration, accounting and securitisation services to alternative investment managers across private equity, real estate and private debt. We’re a small, multicultural team, which means your work is visible, your ideas get implemented, and...
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ECM KYC Analyst
Il y a 2 jours
luxembourg city Sofitex Talent Recruitment Temps pleinDescription de l'entreprise : Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Vos Missions : Pour notre...
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FinCrime AML/CTF Manager
Il y a 2 jours
luxembourg city Satispay Europe SA Temps pleinAbout us Traditional banking has never really given you control over your financial life. Satispay exists to change that: to empower people through finance. That means making financial services easy and accessible for over 6.5M users. We started with payments, then benefits, investing, cards... and we're not done. Not even close. We follow the same logic...
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AML/CTF Senior Manager
Il y a 5 jours
Luxembourg Forvis Mazars in Luxembourg Temps pleinWith the growing AML/CTF regulatory requirements, we are looking for an AML/CTF Manager / Senior Manager that will actively contribute to our Advisory Services related to AML/CTF and develop our activities. This role provides the opportunity to join the global Forvis Mazars Regulatory taskforces and become the point of reference for AML/CFT activities within...
