Consultant Senior TA AML/KYC Analyst – Onboarding

Mettez votre expertise AML/KYC au service des acteurs majeurs de l'industrie des fonds d'investissement au Luxembourg. QUI SOMMES-NOUS ? Fondé en 2008, Square Management est un cabinet de conseil en stratégie et organisation qui compte 900 collaborateurs entre Paris, Bruxelles et Luxembourg, dont 50 au Luxembourg. Nous accompagnons les grands acteurs financiers sur des projets à forte valeur ajoutée, avec une approche pragmatique et collaborative qui produit des résultats durables. Nos 9 domaines d'expertise : Risk & Finance
· Réglementaire & Conformité
· Data
· Développement durable
· Digital & Marketing
· Innovation
· Organisation & Efficacité
· People & Change
· Supply Chain VOTRE RÔLE En tant que Senior TA AML/KYC Analyst, vous accompagnez nos clients du secteur des fonds d'investissement dans la gestion et la sécurisation de leurs processus AML/KYC, avec une spécialisation en Onboarding et/ou Recertification des investisseurs. Vous :
• Gérez en autonomie les dossiers AML/KYC, de la Simplified Due Diligence (SDD) à l'Enhanced Due Diligence (EDD).
• Réalisez les analyses KYC et les évaluations des risques dans le cadre de l'entrée en relation et des revues périodiques des investisseurs.
• Collectez, vérifiez et analysez la documentation réglementaire, notamment l'identification des bénéficiaires effectifs (UBO).
• Effectuez les contrôles de screening et veillez au respect des exigences réglementaires et des procédures internes.
• Préparez les dossiers à haut risque et coordonnez leur validation avec les équipes Compliance.
• Assurez le suivi des dossiers, la qualité des données et le respect des délais de traitement (SLA).
• Échangez avec les investisseurs, les clients et les différentes parties prenantes internes et externes afin de résoudre les points bloquants.
• Identifiez les risques opérationnels, proposez des solutions et escaladez les situations sensibles auprès du management.
• Contribuez à l'amélioration continue des processus AML/KYC et aux projets transverses.

VOTRE PROFIL
• Minimum 5 ans d'expérience en AML/KYC, idéalement dans un environnement Transfer Agency ou fonds d'investissement.
• Expérience confirmée dans les secteurs des fonds alternatifs : Private Equity, Real Estate, Private Debt ou Infrastructure.
• Bonne maîtrise des processus d'Onboarding et/ou de Recertification des investisseurs.
• Solide connaissance de la réglementation AML/KYC luxembourgeoise et du cadre réglementaire applicable : AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, AIFMD, UBO, DAC6.
• Capacité à gérer des dossiers complexes en autonomie, avec rigueur, esprit d'analyse et sens des priorités.
• Excellentes compétences relationnelles et capacité à collaborer avec des interlocuteurs variés.
• Anglais courant indispensable. La maîtrise du français et/ou de l'italien constitue un atout, avec un intérêt particulier pour l'italien sur certaines missions.
• Diplôme supérieur en droit, finance ou économie. CE QUE NOUS VOUS OFFRONS
• Progresser – des formations certifiantes via le Square Institute et plus de 2 000 formations en ligne.
• Gagner en visibilité – publier des livres blancs et des articles dans des médias de référence (Forbes, AGEFI, Le Monde).
• Être accompagné – un management de proximité, un système de mentorat unique et une vraie place pour l'intrapreneuriat.
• Être récompensé – une rémunération attractive avec une part variable motivante.
• …et beaucoup de FUN Envie d'avoir de l'impact ? Postulez dès maintenant.