Consultant(E) en Aml/kyc

il y a 4 jours

Luxembourg MOSI Consulting Temps plein

Fondé en 2018 au Grand-Duché du Luxembourg, MOSI Consulting est un cabinet de conseil en management, spécialisé en finance.

MOSI Consulting, accompagne les institutions financières _(Banques, Assurances, Assets Managers)_ dans leurs projets organisationnels et de transformation.

Nous nous appuyons sur nos valeurs _(Passion, Bienveillance, Excellence)_, pour répondre efficacement aux demandes de nos clients et leur apporter de la sérénité.

**VOTRE MISSION**:

- Assister nos clients dans des projets de remédiations KYC.
- Suivi du dashboard de contrôle d’activité des alertes.
- Évaluer le niveau de risque du client et analyser les risques (KYC, AML/FT, Réputation, PEP, Embargo, Réglementaire).
- Enquêter et analyser les informations indésirables sur les fichiers KYC pour évaluer la qualité avant la validation des fichiers.
- Alerter le service conformité en cas d’opération douteuse et mettre à jour l’outil interne de référentiels clients.
- Être un interlocuteur fiable entre les équipes en interne et les autorités de contrôles locales.
- Contribuer au développement de notre offre en compliance en réalisant des interviews et des études thématiques.

**PROFIL RECHERCHÉ**:

- Expérience de 3 à 7 ans en Banque, Assurances ou Audit sur un poste similaire.
- Titulaire d’un Diplôme d’études supérieur en Droit / Finance / Gestion.
- Connaissance de la réglementation financières : 4ème & 5ème Directive, LCB/FT, FATCA, CRS.
- Esprit d’équipe, sens de l’organisation, qualités de suivi et fiabilité.
- Langues: Français / Anglais (obligatoire), une troisième langue sera un plus (Allemand/Italien/Espagnol)

**CE QUE NOUS OFFRONS**:
Chez MOSI Consulting, nous favorisons un environnement de travail ouvert à la diversité, dans lequel chaque collaborateur a sa place et nous nous engageons à offrir des opportunités professionnelles et des possibilités d’évolution fondées sur le mérite.

Nous privilégions une vision à long terme, qui s’appuie sur les valeurs de notre société.
- Package attractif.
- Des formations régulières.
- Networking et interviews avec des médias reconnus.
- Environnement de travail flexible et familial.

Type d'emploi : Temps plein, Durée indéterminée

Salaire : €50 000,00 à €60 000,00 par an

Expérience:

- AML/KYC: 4 ans (Exigé)

Langue:

- Français (Exigé)

Permis/certificat:

- Permis de travail (Exigé)

  • Consultant Senior AML/KYC

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg IQ Solutions Temps plein 60.000 € - 120.000 € par an

    Nous recherchons un Consultant Senior AML/KYC (H/F) expérimenté pour rejoindre notre équipe Compliance & Regulatory Services au Luxembourg.Le candidat idéal devra avoir une solide expérience en Lutte contre le blanchiment d'argent (AML), Connaissance du client (KYC) et Vérification de la diligence raisonnable (CDD), dans les environnements de banque...

  • Senior AML/KYC Consultant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg IQ Solutions Temps plein 60.000 € - 120.000 € par an

    We are looking for an experienced Senior AML/KYC Consultant to join our Compliance & Regulatory Services team in Luxembourg. The ideal candidate will have a strong background in Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), and Customer Due Diligence (CDD) processes across both corporate and retail banking environments.This role involves advising...

  • Consultant Senior Aml/kyc

    il y a 1 semaine

    Luxembourg IQ Solutions Temps plein

    **À propos du poste** Nous recherchons un Consultant Senior AML/KYC expérimenté pour rejoindre notre équipe Compliance & Regulatory Services au Luxembourg. Ce poste consiste à conseiller les institutions financières et les acteurs de l’industrie des fonds sur la conformité réglementaire, à réaliser des évaluations de risques, et à soutenir la...

  • Consultant Senior Aml/kyc

    il y a 1 semaine

    Luxembourg IQ Solutions Temps plein

    Nous recherchons un **Consultant Senior AML/KYC (H/F)**expérimenté pour rejoindre notre équipe Compliance & Regulatory Services au Luxembourg. Ce poste consiste à conseiller les institutions financières et les acteurs de l’industrie des fonds sur la conformité réglementaire, à réaliser des évaluations de risques, et à soutenir la mise en œuvre...

  • Graduate Compliance AML/KYC Consultant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Avantage Reply Temps plein 45.000 € - 60.000 € par an

    Graduate Compliance AML/KYC ConsultantTasksAs a part of our compliance practice, assist our clients in developing and integrating solutions in Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and other compliance domainsContribute to the review, implementation, and enhancement of the AML/KYC processesSupport client's teams in the transactional...

  • Aml/kyc Consultant

    il y a 4 jours

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Introduction**: Do you want to work in a **healthy environment**, where you can develop yourself both professionally and personally? This offer is made for you. Our client, which is growing rapidly, is currently looking for an **AML/KYC Consultant**. They have been operating in Luxembourg for 10 years now. They work with many clients such as PFS, banks,...

  • Aml/kyc Consultant

    il y a 4 jours

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Do you want to work in a **healthy environment**, where you can develop yourself both professionally and personally? This offer is made for you. Our client, which is growing rapidly, is currently looking for an **AML/KYC Consultant**. They have been operating in Luxembourg for 10 years now. They work with many clients such as PFS, banks, AIFM, commercial...

  • Junior/Graduate Compliance AML/KYC Consultant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Avantage Reply Temps plein 30.000 € - 50.000 € par an

    Junior/Graduate Compliance AML/KYC ConsultantTasksAs a part of our compliance practice, assist our clients in developing and integrating solutions in Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and other compliance domainsContribute to the review, implementation, and enhancement of the AML/KYC processesSupport client's teams in the transactional...

  • Coordinateur(Trice) Des Opérations

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Notre client, une entreprise bien établie au Luxembourg, reconnue pour sa gestion et son approche multiculturelle, recherche un(e) Coordinateur(trice) des Opérations pour renforcer son équipe. Située dans des bureaux modernes, l'entreprise valorise la collaboration, l'efficacité et l'adaptabilité dans un environnement en constante...

  • Aml/kyc Senior Officer Ta

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Funds Talent Temps plein

    AML/KYC Senior Officer TA Luxembourg About the role Actively looking for Senior AML/KYC Officer with a good degree of autonomy and excellent communication skills. In this multinational family office, you will join a team of young and motivated professionals and you will provide service to their HNW clients with direct reporting to the team leader. The...