Consultant Senior Aml/kyc

il y a 1 jour

Luxembourg IQ Solutions Temps plein

**À propos du poste**

Nous recherchons un Consultant Senior AML/KYC expérimenté pour rejoindre notre équipe Compliance & Regulatory Services au Luxembourg.

Ce poste consiste à conseiller les institutions financières et les acteurs de l’industrie des fonds sur la conformité réglementaire, à réaliser des évaluations de risques, et à soutenir la mise en œuvre de cadres AML/KYC robustes, en accord avec la réglementation luxembourgeoise et européenne.

**Responsabilités principales**
- 1. Intégration client et due diligence _

- Diriger et exécuter les revues KYC pour les nouveaux clients et les clients existants, couvrant les structures corporatives (y compris les SPV, fonds et sociétés de holding) ainsi que les clients particuliers.
- Évaluer les structures de propriété complexes et effectuer l’identification et la vérification des bénéficiaires effectifs.
- Assurer la conformité avec la réglementation AML/CFT, les recommandations du GAFI, et les circulaires CSSF.
- 2. Conformité réglementaire et gestion des risques_

- Réaliser des évaluations de risques AML, des notations de risques clients, et des revues de surveillance des transactions.
- Conseiller les clients sur la mise en œuvre et l’amélioration des cadres, politiques et contrôles internes AML/KYC.
- Soutenir la rédaction et la mise à jour des procédures AML/KYC et des manuels de conformité, conformément aux évolutions réglementaires.
- Préparer et assister aux audits internes et externes AML ainsi qu’aux inspections CSSF.
- 3. Conseil et reporting_

- Agir (selon votre expérience) en tant qu’expert métier (SME) sur les réglementations AML/CFT pour les juridictions luxembourgeoises et européennes.
- Fournir des formations et ateliers aux clients ou aux membres juniors de l’équipe sur les exigences et les bonnes pratiques AML/KYC.
- Soutenir les processus de déclaration d’activités ou transactions suspectes (SAR/STR) et assurer la liaison avec les cellules de renseignement financier (FIU) lorsque nécessaire.
- 4. Technologie_

- Travailler avec des plateformes et outils AML/KYC (tels que World-Check, Fircosoft, LexisNexis, Refinitiv, ou systèmes équivalents). Contribuer aux initiatives de transformation numérique visant à améliorer l’automatisation de la conformité et l’intégrité des données.

**Profil recherché**

- Formation : Diplôme universitaire en droit, finance, économie ou domaine connexe.
- Expérience : Minimum 3 à 6 ans d’expérience AML/KYC dans la banque d’entreprise ou de détail, le conseil, ou les services financiers.

**Connaissances techniques**:

- Compréhension approfondie des cadres réglementaires AML/CFT (CSSF, GAFI, 4e à 6e directives AML de l’UE).
- Solide maîtrise des exigences KYC/AML pour les entités légales et les personnes physiques.
- Expérience avec les systèmes AML/KYC et les outils de gestion des données.

**Compétences comportementales**:

- Excellentes capacités d’analyse et de résolution de problèmes.
- Excellentes compétences en communication, avec la capacité d’interagir de manière confiante avec les clients et les régulateurs.
- Proactif, rigoureux, orienté détail, et capable de travailler de manière autonome ou en équipe.

**Langues**:

- Maîtrise de l’anglais et du français obligatoire.
- La connaissance de l’allemand ou de toute autre langue constitue un atout important.

  • Consultant Senior AML/KYC

    il y a 4 jours

    Luxembourg, Luxembourg IQ Solutions Temps plein 60.000 € - 120.000 € par an

    Nous recherchons un Consultant Senior AML/KYC (H/F) expérimenté pour rejoindre notre équipe Compliance & Regulatory Services au Luxembourg.Le candidat idéal devra avoir une solide expérience en Lutte contre le blanchiment d'argent (AML), Connaissance du client (KYC) et Vérification de la diligence raisonnable (CDD), dans les environnements de banque...

  • Consultant Senior Aml/kyc

    il y a 1 jour

    Luxembourg IQ Solutions Temps plein

    Nous recherchons un **Consultant Senior AML/KYC (H/F)**expérimenté pour rejoindre notre équipe Compliance & Regulatory Services au Luxembourg. Ce poste consiste à conseiller les institutions financières et les acteurs de l’industrie des fonds sur la conformité réglementaire, à réaliser des évaluations de risques, et à soutenir la mise en œuvre...

  • Senior AML/KYC Consultant

    il y a 6 jours

    Luxembourg, Luxembourg IQ Solutions Temps plein 60.000 € - 120.000 € par an

    We are looking for an experienced Senior AML/KYC Consultant to join our Compliance & Regulatory Services team in Luxembourg. The ideal candidate will have a strong background in Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), and Customer Due Diligence (CDD) processes across both corporate and retail banking environments.This role involves advising...

  • Aml/kyc Senior Officer Ta

    il y a 7 jours

    Luxembourg Funds Talent Temps plein

    AML/KYC Senior Officer TA Luxembourg About the role Actively looking for Senior AML/KYC Officer with a good degree of autonomy and excellent communication skills. In this multinational family office, you will join a team of young and motivated professionals and you will provide service to their HNW clients with direct reporting to the team leader. The...

  • Senior Aml/kyc Specialist

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Finegan Luxembourg Temps plein

    -Finegan Luxembourg Luxembourg Posted 4 hours ago In-Office Permanent selon profil - A - POSTED BY - Audrey Kirche - RecruteurFollow - Finegan Luxembourg is part of the Finegan Group, an independent French consulting firm created in 2009. By focusing on innovation and proximity to our clients, we have set ourselves the goal of supporting them in their...

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Senior Aml/kyc Specialist

    il y a 2 semaines

    Luxembourg The Carlyle Group Temps plein

    **Basic information**: - Job Name: - Senior AML/KYC Specialist - Location: - Luxembourg - Line of Business: - Finance - Job Function: - Investor Services - Date: - Tuesday, July 8, 2025 **Position Summary**: - This individual will be a key part of the KYC team and will support the platform teams (Legal and compliance) to manage the various KYC requests...

  • Senior Aml/ Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    **THE COMPANY**: Our client is a global leading provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector. They are looking to hire a Senior AML/ KYC Officer on a 6-month Fixed Term Contract for their Luxembourg office. **THE RESPONSIBILITIES**: - Performing AML/KYC reviews of investors as per the remediation plan. This will include...

  • Aml/kyc Senior Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg IQ solutions Temps plein

    IQ Solutions is looking for a "AML/KYC Senior Analyst (m/d/f)" to join one of its clients based in Luxembourg. **Key Responsibilities** - Conduct and review Know Your Customer (KYC) documentation for new and existing investors, ensuring compliance with internal procedures and applicable regulations, - Perform risk-based due diligence on natural persons,...

  • Senior Aml Consultant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Arendt Regulatory & Consulting Temps plein

    Arendt Regulatory & Consulting S.A. is a Luxembourg-based advisory company active in the areas of risk and compliance, business, fraud investigation and regulatory advisory, fund distribution and governance. It offers regulatory consulting and advisory services and assistance to an international and sophisticated client base across multiple industries. Fraud...