Financial Crime Compliance

il y a 10 heures

Luxembourg Spuerkeess Temps plein

**Financial Crime Compliance - KYT Analyst (M/F/n)**

**Département**: DCP - Compliance

**Service**: FCC - Financial Crime Compliance

**Vos missions**

En tant que Financial Crime Compliance - KYT Analyst, vos principales responsabilités sont les suivantes:

- Analyser les transactions remontées via les outils de filtering et de monitoring
- Analyser les hits remontés via l’outil de screening
- Valider les transactions sur des comptes bloqués par le service Financial Crime Compliance
- Analyser les remontées de soupçons de la 1ère ligne de défense (AML Office et agences notamment)
- Effectuer les analyses en conséquence et préparer les éventuelles déclarations de soupçon à la Cellule de Renseignement Financier
- Être l’interlocuteur au quotidien de la Cellule de Renseignement Financier
- Répondre à toute demande en provenance des agences en lien avec l’AML/CFT (Help Desk AML/CFT)
- Participer l’amélioration des processus, ainsi qu’à la rédaction de certaines procédures
- Participer au programme de formation interne

**Qualifications requises**
- Titulaire d'un Bac +2 ou +3,
- Expérience de 2 à 5 ans dans un poste similaire en 1ère ou en 2ème ligne de défense
- Connaissance des outils de screening, de filtering et de monitoring voire de GO AML
- Avoir une bonne connaissance de la réglementation luxembourgeoise et européenne en matière AML/CFT
- Maîtrise des langues française et luxembourgeoise

**Compétences techniques**

L’acquisition de ces compétences peut, sur base de prédispositions d’apprentissage démontrées, être effectuée par l’encadrement et la formation proposée par la Banque au cours de la prise de fonction et la période d’intégration.

**Compétences réglementaires**:

- AML (KYC/KYT)
- EBA guidelines

**Compétences informatiques et digitales**:

- CUD
- Fircosoft
- Go AML
- SIRON

**Compétences comportementales**
- Adopter une attitude collaborative avec ses interlocuteurs professionnels
- S’inscrire dans une approche client centric faisant de la satisfaction des clients une priorité
- Faire preuve d’ouverture d’esprit face au changement et s’adapter à l’évolution de la banque
- Démontrer de l’engagement et de la passion pour la réalisation de ses missions

**Raisons pour rejoindre Spuerkeess**:

- Élu employeur le plus attractif au Luxembourg en 2023 selon l’Étude Randstad
- Engagement fort envers la responsabilité sociale et économique
- Conditions salariales attractives avec un statut de droit public assimilé à celui des employés de l’État
- Grande flexibilisation des heures de travail et mode de travail hybride
- Programme d’encadrement personnalisé avec un suivi tout au long de l'intégration
- Large offre de formations et une forte mobilité interne synonyme d’évolution de carrière
- Actions de bien-être au travail et salle de fitness Spuerkeess gratuite avec cours collectifs

**Informations sur le recrutement**:
Veuillez nous adresser votre CV ainsi qu'une lettre de motivation en postulant directement sur notre site carrière. Un casier judiciaire vous sera demandé courant le processus de recrutement.

Pour les diplômes obtenus à l’étranger, hors Benelux, une inscription au registre des titres des diplômes universitaires délivré par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur devra obligatoirement être introduite.

  • Financial Crime Compliance Officer

    il y a 2 jours

    Luxembourg Tokio Marine HCC Temps plein

    Position: Financial Crime Compliance Officer Location : Luxembourg Report to : Head of Legal and Compliance - We_ _will_ not _accept_ _any_ _CVs_ via _agencies_._ Tokio Marine HCC - Tokio_ Marine HCC _is_ a _leading_ _specialty_ _insurance_ group _with_ offices in the United States, the United _Kingdom_, Europe, Ireland, and _other_ _exciting_ locations....

  • Financial Crime Compliance

    il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg Spuerkeess Temps plein

    Envie de rejoindre une institution renommée et innovante? Spuerkeess, pilier de la place financière luxembourgeoise avec des notations parmi les meilleures au monde, et employeur de confiance alliant tradition et innovation bancaire depuis 1856, est activement à la recherche d'un nouveau talent.Département : DCP - ComplianceService : FCC - Financial...

  • Financial Crime Compliance Advisory Manager

    il y a 10 heures

    Luxembourg HSBC Temps plein

    L- Posted by - Lu Recruitment- Recruteur**_The opportunity_**_: _**_Financial Crime Compliance Advisory Manager (permanent contract)_** At HSBC, our purpose is opening up a world of opportunity and by joining our team, you can be part of something bigger. We are committed to removing barriers and ensuring careers at HSBC are inclusive and accessible. Here...

  • Financial Crime Compliance Officer

    il y a 4 jours

    Luxembourg Ebury Temps plein

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Financial Crime Compliance Analyst - Compliance** **Luxembourg** **The Role** As a FCC Officer, you...

  • Financial Crime

    il y a 2 semaines

    Luxembourg MANGOPAY Temps plein

    Company Description MANGOPAY’s vision is to fuel the success of the platform economy. We empower the platform economy with our platform-specific payment infrastructure. Since 2013, we have supported 2,500+ clients in e-commerce, retail, and cutting-edge platforms. MANGOPAY has developed a payment solution that aims to fuel the success of the platform...

  • Junior Financial Crime Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Mangopay Temps plein

    Mangopay's mission is to power the payment infrastructure and payment operations of the world's biggest and most exciting marketplaces & platforms. We empower all marketplaces and platforms by providing them with powerful and flexible payment and regulatory solutions. Since 2013, we have accelerated the success of some of the biggest names in e-commerce,...

  • Senior Compliance Officer

    il y a 4 jours

    Luxembourg Findel Airport ING Temps plein

    Senior Compliance Officer - Financial Crime Compliance - Corporate Sector Role & work environment The Financial Crime Compliance Wholesale Luxembourg (FCC Wholesale Banking) team within the compliance department is the second line of defense function supporting the wholesale segment in Luxembourg for the purpose of managing Financial Crime Compliance (FCC)...

  • Financial Crime

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    Luxembourg Findel Airport ING Temps plein

    FCC Retail Compliance Officer Role & work environment Financial Crime Compliance Retail Luxembourg (FCC Retail) team within the compliance department is the second line of defence function supporting the retail segment in Luxembourg for the purpose of managing Financial Crime Compliance (FCC) risks. The team of Retail Banking FCC specialists (advisors) is...

  • Group Financial Crime Governance Manager

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    Luxembourg, Luxembourg M&G plc Temps plein

    At M&G our purpose is to give everyone real confidence to put their money to work. As an international savings and investments business with roots stretching back more than 170 years, we offer a range of financial products and services through Asset Management, Life and Wealth. All three operating segments work together to deliver attractive financial...

  • Financial Crime Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg ING Temps plein

    **FCC Governance & Controls Risk Analyst** ING Luxembourg is looking for a full-time FCC Governance & Controls Risk Analyst to support the current team. **Your role** As a FCC Governance & Controls Risk Analyst, your purpose is to support the way of working defined for the local FCC team, consistent with the vision and strategy for ING Group as set by FCC...