Aml Junior Compliance Advisor

il y a 4 jours

Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

Description

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse, et en Chine.

Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l’UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s’engage pour la construction d'une économie durable.

Responsabilités

Un des éléments clé de la mission de Prévention de la Criminalité Financière (PCF) est la connaissance approfondie de ses clients, tant au niveau de l’entrée en relation que de son suivi, en réalisant des analyses indépendantes afin de protéger les actifs, la réputation de la Banque et d’assurer le respect des exigences réglementaires en lien avec le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le métier d’Analyste en Prévention de la Criminalité Financière requiert de bonnes connaissances règlementaires et d’importantes qualités relationnelles et, en particulier, un excellent esprit d’investigation, une bonne compréhension des activités bancaires, une grande curiosité, une forte personnalité ainsi qu’une sensibilité aux différents risques à gérer (risque AML/CTF, risques de non-conformité, risques médiatiques, risques fiscaux, etc.).

Le poste est rattaché directement au Responsable de l’équipe PCF au sein du département Compliance.

**Missions principales**:

- Participer à l'analyse des dossiers d'ouverture de compte pour les clients présentant un niveau de risque AML moyen et élevé:

- Participer à la revue des dossiers KYC d’entrée en relation afin de s’assurer de leur conformité vis-à-vis des procédures et des réglementations en vigueur
- Recherches approfondies sur les prospects
- Concertation quotidienne avec les équipes Front et certains services de support pour la mise en place et la revue de dossiers
- Le cas échéant, demande de documents/pièces justificatives supplémentaires permettant de corroborer l’information obtenue.
- Dans le cadre de la revue périodique des dossiers, revoir et valider l’analyse réalisée par la première ligne pour les dossiers présentant un niveau de risque élevé, tant sur le volet KYC que KYT
- Conseiller, former et supporter nos équipes commerciales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ; lutte contre le financement du terrorisme et transparence fiscale
- Assurer une veille juridique et réglementaire nationale et internationale

Exigences obligatoires

**Profil de compétences**:

- Formation universitaire (Bac + 4/5) en Droit, Finance ou Economie
- Expérience d'au moins 3 ans dans le milieu bancaire et Compliance / Audit
- Bonne connaissance, à la fois théorique et pratique de l'environnement AML/KYC au Luxembourg
- Maîtrise parfaite de l'anglais. La connaissance du luxembourgeois constitue un avantage

**Qualités personnelles**:

- Intégrité et discrétion absolue
- Curieux, doté d’un grand esprit d’analyse et d’investigation et sensible aux détails
- Capacité à exprimer clairement et de façon concise des problématiques complexes
- Rigueur, autonomie et dynamisme
- Bonne communication orale et écrite
- très bon sens de l'organisation
- Esprit d’équipe
- Résistance au stress
- Esprit critique
- Ténacité

  • AML/CFT Compliance, Senior Advisor

    il y a 2 jours

    Luxembourg, Luxembourg Arendt & Medernach Temps plein

    Arendt Regulatory & Consulting (ARC) is Arendt's dedicated regulatory consulting arm composed of diverse and experienced professionals with a strong background in regulatory and business consultancy.Our 120 experts offer regulatory consulting and advisory services and assistance to an international and sophisticated client base across multiple industries....

  • Junior Officer

    il y a 1 jour

    Luxembourg Arendt & Medernach Temps plein

    Arendt Investor Services (AIS) is the investor services’ arm of Arendt. We help clients to efficiently run the operational side of their business, bringing peace of mind to investors. Equipped with the latest technology, our 300 experts provide clients with an integrated suite of fund and corporate services, delivered to the highest market standards. Our...

  • Junior/Graduate Compliance AML/KYC Consultant

    il y a 7 heures

    Luxembourg, Luxembourg Avantage Reply Temps plein

    Junior/Graduate Compliance AML/KYC ConsultantTasksAs a part of our compliance practice, assist our clients in developing and integrating solutions in Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and other compliance domainsContribute to the review, implementation, and enhancement of the AML/KYC processesSupport client's teams in the transactional...

  • Senior Aml Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Barclay Simpson Temps plein

    **Senior AML Analyst**: - Luxembourg - Up to 75 000 K - Job type: Permanent - Sector: Asset Management & Funds - Job reference: #39692 The Senior AML Analyst reports to the AML Manager or AML Supervisor and plays a crucial role in providing guidance on AML matters to the business, clients, and investors. They specialize in AML/CFT and assist in CDD...

  • Junior /graduate Compliance Aml/kyc Consultant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg REPLY Temps plein

    **Junior/Graduate Compliance AML/KYC Consultant** **Tasks** - As a part of our compliance practice, assist our clients in developing and integrating solutions in Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and other compliance domains - Contribute to the review, implementation and enhancement of the AML/KYC processes - Support client's teams in...

  • Junior Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    **THE COMPANY**: Our client is a global investment manager with in excess of $100 billion AUM. With over 3000 employees globally they are rapidly expanding their Luxembourg office. They are looking for a Junior Compliance Officer to join their established team and be given a career development plan from day one. **THE RESPONSIBILITIES**: - Assistance in...

  • Junior Aml/kyc Consultant

    il y a 3 jours

    Luxembourg REPLY Temps plein

    **Junior AML/KYC Consultant** **Tasks** - Support the first line of defence and/or the second line of defence in enhancing AML/KYC processes - Improve customer experience at the On-Boarding stage and during the lifecycle, e.g., calendarized/event triggered KYC reviews - Enhance process efficiency by making the compliance processes more reliable and...

  • Junior Aml Specialist

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Wallee Temps plein

    Wallee is an emerging agile player in the digital payments market with great potential. We build technology-leading payment systems that require a high degree of robustness, scalability, and security. As we’re disruptors of the payment market we’re constantly pushing our solutions into new areas. Wallee is a team of experienced and versatile individuals...

  • Junior AML Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg, Luxembourg eBay Temps plein

    At eBay, we're more than a global ecommerce leader — we're changing the way the world shops and sells. Our platform empowers millions of buyers and sellers in more than 190 markets around the world. We're committed to pushing boundaries and leaving our mark as we reinvent the future of ecommerce for enthusiasts.Our customers are our compass, authenticity...

  • Aml-cft Regulatory

    il y a 3 jours

    Luxembourg XB Consultants Temps plein

    **Reference** **Region** - Luxembourg **Type** - Permanent **Salary** - €70,000 - 99,999 **Contact Consultant**: **Consultant** Jonathan Barham**Location: Luxembourg City** We are searching for AML/CTF Compliance Officer acting as “Responsible du Contrôle” primarily for Luxembourg-domiciled funds. This person ideally has prior experience being...