AML/KYC Analyst

il y a 6 jours

Luxembourg, Luxembourg BIL Temps plein 50.000 € - 80.000 € par an

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.

Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.

Nous
recherchons pour notre KYC Office au sein de
notre Client Service Office, plusieurs AML/KYC Analysts (H/F) dans le cadre
d'un contrat à durée déterminée d'une année et démarrant en Janvier 2026.

La mission confiée consiste à
s'assurer de la révision des dossiers Clients Existants Personnes Morales et
Physiques. Il
s'agit principalement :

Vos responsabilités :  

  • Conduire les analyses de
    connaissance client selon les normes et réglementations en vigueur
  • Piloter le statut des
    dossiers
  • Assurer la complétude et la
    mise à jour documentaire de ces dossiers (cohérence, structure, existence
    et qualité des documents justificatifs)
  • Effectuer les relances
    directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations
    à la date d'échéance accordée.
  • Réaliser un diagnostic des
    informations KYC (Know Your Customer) et de la documentation présente dans
    le dossier de manière autonome
  • Analyser le
    fonctionnement transactionnel du compte bancaire KYT
  • Evaluer la cohérence de
    l'ensemble du dossier afin d'identifier les risques éventuels et les
    manquements à couvrir.
  • Interagir avec les Relationship
    Managers pour la mise à jour du dossier et/ou les clients et les entités
    Risk,Compliance, Tax ou directement auprès des Clients pour
    obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée
  • Effectuer un Reporting et suivi
  • Participer à la mise en œuvre
    et à l'amélioration des processus de remédiation (normes,
    procédures,outils…) 

Vos compétences : 

  • BAC+3 en banque/ finance et/ou
    droit (une spécialisation en droit des sociétés est un atout).
  • Une expérience confirmée de
    minimum 2 ans en analyse KYC est souhaitée, idéalement dans le traitement
    de dossiers Personnes Physiques et Personnes Morales.
  • Français et Anglais courant.
    Tout autre langue est un atout (allemand, luxembourgeois,…)
  • Bonne maîtrise de la
    réglementation LCB et FT
  • Bonne connaissance des
    différents types de sociétés et autres montages juridiques
  • Capacité d'analyse
  • Rigueur administrative et sens
    de l'organisation
  • Bonnes capacités relationnelles
  • Proactivité et prise
    d'initiatives
  • Confidentialité et discrétion
  • Esprit d'équipe 
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.

La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.

NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction. D'autres documents seront demandés dans le cadre d'un background check.

  • AML KYC Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein 45.000 € - 60.000 € par an

    Votre rôle :Examen de la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants (principalement internationaux) et identification des principaux problèmes et des informations manquantes ; Assurer la liaison et la coordination avec les différentes parties (internes et externes) en ce qui...DescriptionVotre rôle :Examen de la documentation AML/KYC...

  • AML KYC Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein 40.000 € - 60.000 € par an

    Your role:Review of the AML/KYC documentation for new and existing clients (mostly international) and identification of main issues and missing information; Liaise and coordinate with different parties (internal as well as external) in relation to KYC and AML related matters;Gather, analyze and...DescriptionYour role:Review of the AML/KYC documentation for...

  • AML/KYC Supervisor

    il y a 6 jours

    Luxembourg, Luxembourg JTC Temps plein 60.000 € - 90.000 € par an

    1'>AML/KYC Supervisor (M/F)​YOURPROFILEtext-indent:-18.0pt;mso-outline-level:1'>​      Atleast 5 years experience in a similar position in the AML/KYC environment inLuxembourg; an experience in a Transfer Agency is an advantage;      Ableto fluently communicate in English, written and verbally; French and/or Germanwould be an asset;...

  • Consultant Senior AML/KYC

    il y a 6 jours

    Luxembourg, Luxembourg IQ Solutions Temps plein 60.000 € - 120.000 € par an

    Nous recherchons un Consultant Senior AML/KYC (H/F) expérimenté pour rejoindre notre équipe Compliance & Regulatory Services au Luxembourg.Le candidat idéal devra avoir une solide expérience en Lutte contre le blanchiment d'argent (AML), Connaissance du client (KYC) et Vérification de la diligence raisonnable (CDD), dans les environnements de banque...

  • AML/KYC Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Manpower Luxembourg S.A. Temps plein 60.000 € - 80.000 € par an

    Client Description: Manpower is recruiting for one of its clients in Luxembourg:AML / KYC Officer (M/W/X)We are looking for a rigorous and analytical AML / KYC Officer to join a dynamic team in Luxembourg. The successful candidate will play a key role in ensuring compliance with anti-money laundering and know-your-customer regulations.Job Description: ...

  • Senior AML/KYC Consultant

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg IQ Solutions Temps plein 60.000 € - 120.000 € par an

    We are looking for an experienced Senior AML/KYC Consultant to join our Compliance & Regulatory Services team in Luxembourg. The ideal candidate will have a strong background in Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), and Customer Due Diligence (CDD) processes across both corporate and retail banking environments.This role involves advising...

  • AML/KYC Officer

    il y a 8 heures

    Luxembourg, Luxembourg Gi Group Luxembourg Temps plein

    AML/KYC Officer (H/F)Pour l'un de nos clients spécialisé dans le domaine bancaire, nous recherchons actuellement un AML/KYC Officer (H/F) dans le cadre d'une mission de 3 mois.Vos tâches :Collecter et mettre à jour les documents et informations clients,Analyser les dossiers des clients,Assurer la liaison afin d'obtenir les documents et informations...

  • Senior KYC AML Officer- CDI

    il y a 6 jours

    Luxembourg, Luxembourg SGSS Temps plein 60.000 € - 120.000 € par an

    Mission\: The Senior KYC/AML Officer is part of the Oversight team and reports to the Manager of the Fund Life Cycle & Oversight Team. The Senior KYC/AML Officer's primary task is to be the main point of contact for the resolution of complex know your customer (KYC)/anti-money laundering (AML) cases and perform oversight on the India TeamTasks and...

  • Junior AML Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Aztec Group Temps plein 40.000 € - 60.000 € par an

    Reports to AML Supervisor / AML ManagerAs a Junior Anti-Money Laundering ("AML") Analyst you will be dealing with Anti-Money Laundering / Counter Financing of Terrorism ("AML/CFT") matters on a daily basis.Your primary role will be to closely support and advise the client facing teams in relation to AML/CFT matters. At times you may need to deal directly...

  • AML/KYC Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Deloitte Luxembourg Temps plein 40.000 € - 60.000 € par an

    We are looking for individual to join our dynamic team in our National Quality Risk Security (NQRS) department in Luxembourg. The NQRS department, especially the AML team, provides support to the whole Firm in terms of Anti-Money Laundering / Combatting Terrorist Financing ("AML/CTF") controls and is in charge of performing relevant controls to proceed with...