AML/KYC Officer

il y a 1 jour

Luxembourg, Luxembourg Transman Consulting Temps plein
About us

Our client, an international Funds and Corporate services provider, is currently looking for the following profile:

AML/KYC Officer (m/f)

Mission

Responsibilities

  • Perform onboarding AML/KYC due diligence checks on clients, investors, UBOs and counterparties, and review and analysis of KYC documents
  • Liaise with clients and external parties in the framework of AML/KYC onboarding
  • Perform daily name batch checks and escalate to the Team Leader – Compliance any findings
  • Carry out periodical and non-periodical AML/KYC due diligence reviews in the framework of on-going client monitoring. Communicate results to Legal teams and management, and follow up with legal teams to obtain missing documents
  • Record and maintain the client database up-to-date in the Compliance software
  • Assist and support the Team Leader/Compliance Officer in the Compliance function of the Company and in dealings with authorities and auditors
  • Support to the employees and on regulatory queries including matters related to AML-CFT
  • Assist in training of staff and communicate updated procedures to staff
  • Regular transaction monitoring review
Profile

Profile

  • Degree educated in Law, Economics, or Business Administration
  • Minimum of 2 to 3 years pf relevant working experience in a PSF (mandatory), with specific knowledge of local AML/KYC requirements in Luxembourg and of relevant regulations e.g., AML-CFT, FACTA-CRS;
  • Knowledge of the securitisation sector would be an advantage
  • Fluency in English is a must – French and/or German will be seen as an asset
  • PC Literate
  • Excellent communication and team-spirit skills

Ref : ow2jcfx4w4

  • AML/KYC Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Gi Group Luxembourg Temps plein

    AML/KYC Officer (H/F)Pour l'un de nos clients spécialisé dans le domaine bancaire, nous recherchons actuellement un AML/KYC Officer (H/F) dans le cadre d'une mission de 3 mois.Vos tâches :Collecter et mettre à jour les documents et informations clients,Analyser les dossiers des clients,Assurer la liaison afin d'obtenir les documents et informations...

  • Senior KYC AML Officer- CDI

    il y a 1 jour

    Luxembourg, Luxembourg SGSS Temps plein

    Operational skills Advanced level of EnglishIntermediate level of FrenchAny other language would be an assetAt least 5-7 years' experience of managing KYC/AML aspects Local anti-money laundering laws, rules and regulations, in particular circulars and laws issued by the CSSF as relates to AML/CFTProven knowledge of regulatory requirements and an ability to...

  • Stage – AML/KYC Officer

    il y a 5 jours

    Luxembourg, Luxembourg BIL Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • dutch-speaking kyc officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg I.T. Skillfinder Temps plein

    LocationLuxembourg- Sector:- Job type:Permanent- Contact:Remi Simon- Contact email:- Contact phone: - Job ref:19420- Consultant:Remi SimonLocation: LuxembourgSector: Life InsuranceJob Type: Permanent (CDI)About the RoleOur client is one of the major players in the Luxembourg life insurance market, recognised for its innovative approach and strong business...

  • KYC Officer multilingue

    il y a 1 jour

    Luxembourg, Luxembourg Gi Group Luxembourg Temps plein

    KYC Officer multilingue (H/F)Pour l'un de nos clients spécialisé dans le domaine bancaire, nous recherchons actuellement un KYC Officer multilingue (H/F) pour un mission de 6 mois afin de récolter les informations et documents qui découlant de la réglementation KYC.Vos tâches :Vous interagissez avec de nombreux interlocuteurs au sein de la banque et...

  • AML / KYC Officer – Transfer Agent (VIE) H/F

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Crédit Agricole Temps plein 45.000 € - 70.000 € par an

    Informations générales Entité Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur...

  • AML-CFT Officer

    il y a 3 jours

    Luxembourg, Luxembourg RSM Tax & Accounting Luxembourg Temps plein

    RSM Luxembourg is a member of the RSM International network represented in 120+ countries, the world's 6th largest network of audit, tax and consulting firms.With a team of around 140 employees, RSM in Luxembourg is a strong medium-sized organization with a sound human touch and solid valuesRSM Financial Services Luxembourg is a regulated CSSF PSF providing...

  • AML / KYC Platform Specialist (Fen-X / Fenergo)

    il y a 3 jours

    Luxembourg, Luxembourg Arendt & Medernach Temps plein

    Arendt Investor Services (AIS) is the investor services' arm of Arendt. We help clients to efficiently run the operational side of their business, bringing peace of mind to investors. Equipped with the latest technology, our 300 experts provide clients with an integrated suite of fund and corporate services, delivered to the highest market standards.Our...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 5 jours

    Luxembourg, Luxembourg BIL Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • KYC Officer B2B

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Post Luxembourg Temps plein 45.000 € - 75.000 € par an

    Acteur majeur dans les secteurs télécoms, postaux et financiers, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. L'entreprise propose, à travers son métier POST Finance, des services de paiement via des comptes courants, transferts d'argent et cartes bancaires à une large clientèle de particuliers, d'entreprises...