AML/KYC Analyst

il y a 6 jours

Luxembourg, Luxembourg BIL Temps plein

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.

Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.

Nous
recherchons pour notre KYC Office au sein de
notre Client Service Office, plusieurs AML/KYC Analysts (H/F) dans le cadre
d'un contrat à durée déterminée d'une année et démarrant en Janvier 2026.

La mission confiée consiste à
s'assurer de la révision des dossiers Clients Existants Personnes Morales et
Physiques. Il
s'agit principalement :

Vos responsabilités :  

  • Conduire les analyses de
    connaissance client selon les normes et réglementations en vigueur
  • Piloter le statut des
    dossiers
  • Assurer la complétude et la
    mise à jour documentaire de ces dossiers (cohérence, structure, existence
    et qualité des documents justificatifs)
  • Effectuer les relances
    directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations
    à la date d'échéance accordée.
  • Réaliser un diagnostic des
    informations KYC (Know Your Customer) et de la documentation présente dans
    le dossier de manière autonome
  • Analyser le
    fonctionnement transactionnel du compte bancaire KYT
  • Evaluer la cohérence de
    l'ensemble du dossier afin d'identifier les risques éventuels et les
    manquements à couvrir.
  • Interagir avec les Relationship
    Managers pour la mise à jour du dossier et/ou les clients et les entités
    Risk,Compliance, Tax ou directement auprès des Clients pour
    obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée
  • Effectuer un Reporting et suivi
  • Participer à la mise en œuvre
    et à l'amélioration des processus de remédiation (normes,
    procédures,outils…) 

Vos compétences : 

  • BAC+3 en banque/ finance et/ou
    droit (une spcialisation en droit des sociétés est un atout).
  • Une expérience confirmée de
    minimum 2 ans en analyse KYC est souhaitée, idéalement dans le traitement
    de dossiers Personnes Physiques et Personnes Morales.
  • Français et Anglais courant.
    Tout autre langue est un atout (allemand, luxembourgeois,…)
  • Bonne maîtrise de la
    réglementation LCB et FT
  • Bonne connaissance des
    différents types de sociétés et autres montages juridiques
  • Capacité d'analyse
  • Rigueur administrative et sens
    de l'organisation
  • Bonnes capacités relationnelles
  • Proactivité et prise
    d'initiatives
  • Confidentialité et discrétion
  • Esprit d'équipe 
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.

La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.

NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction. D'autres documents seront demandés dans le cadre d'un background check.

  • AML/KYC Officer

    il y a 2 jours

    Luxembourg, Luxembourg Transman Consulting Temps plein

    About usOur client, an international Funds and Corporate services provider, is currently looking for the following profile:AML/KYC Officer (m/f)MissionResponsibilitiesPerform onboarding AML/KYC due diligence checks on clients, investors, UBOs and counterparties, and review and analysis of KYC documentsLiaise with clients and external parties in the framework...

  • AML/ KYC Officer

    il y a 5 heures

    Luxembourg, Luxembourg Manpower Luxembourg S.A. Temps plein

    Client Description: Pour l'un de ses clients situé au Kirchberg, Manpower recrute un(e)AML/ KYC Officer (H/F/X)Job Description: Vos responsabilités :Au sein du département International Private Banking, vous soutenez les Banquiers Privés dans la gestion administrative KYC de clients à risque élevé (High Risk).Vos missions principales :Révision et...

  • AML/KYC Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg Gi Group Luxembourg Temps plein

    AML/KYC Officer (H/F)Pour l'un de nos clients spécialisé dans le domaine bancaire, nous recherchons actuellement un AML/KYC Officer (H/F) dans le cadre d'une mission de 3 mois.Vos tâches :Collecter et mettre à jour les documents et informations clients,Analyser les dossiers des clients,Assurer la liaison afin d'obtenir les documents et informations...

  • Senior KYC AML Officer- CDI

    il y a 2 jours

    Luxembourg, Luxembourg SGSS Temps plein

    Operational skills Advanced level of EnglishIntermediate level of FrenchAny other language would be an assetAt least 5-7 years' experience of managing KYC/AML aspects Local anti-money laundering laws, rules and regulations, in particular circulars and laws issued by the CSSF as relates to AML/CFTProven knowledge of regulatory requirements and an ability to...

  • AML/KYC Officer

    il y a 5 heures

    Luxembourg, Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    Company Description We're a leading Investor Services group offering end-to-end services in administration, accounting, reporting, regulatory and compliance needs of the investment sector worldwide.  We employ a global workforce of 5,800+ people across 25 jurisdictions and have assets under administration (AUA) exceeding US$750 billion. We work with 13 of...

  • AML/KYC Officer

    il y a 5 heures

    Luxembourg, Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    Company DescriptionWe're a leading Investor Services group offering end-to-end services in administration, accounting, reporting, regulatory and compliance needs of the investment sector worldwide. We employ a global workforce of 5,800+ people across 25 jurisdictions and have assets under administration (AUA) exceeding US$750 billion. We work with 13 of the...

  • Stage – AML/KYC Officer

    il y a 6 jours

    Luxembourg, Luxembourg BIL Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • dutch-speaking kyc officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg I.T. Skillfinder Temps plein

    LocationLuxembourg- Sector:- Job type:Permanent- Contact:Remi Simon- Contact email:- Contact phone: - Job ref:19420- Consultant:Remi SimonLocation: LuxembourgSector: Life InsuranceJob Type: Permanent (CDI)About the RoleOur client is one of the major players in the Luxembourg life insurance market, recognised for its innovative approach and strong business...

  • AML / KYC Platform Specialist (Fen-X / Fenergo)

    il y a 4 jours

    Luxembourg, Luxembourg Arendt & Medernach Temps plein

    Arendt Investor Services (AIS) is the investor services' arm of Arendt. We help clients to efficiently run the operational side of their business, bringing peace of mind to investors. Equipped with the latest technology, our 300 experts provide clients with an integrated suite of fund and corporate services, delivered to the highest market standards.Our...

  • AML / KYC Officer – Transfer Agent (VIE) H/F

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Crédit Agricole Temps plein 45.000 € - 70.000 € par an

    Informations générales Entité Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur...