Senior AML/KYC Analyst

il y a 2 semaines

Luxembourg, Luxembourg BIL Temps plein

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.

Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.

Vos responsabilités :  

  • Analyse des dossiers KYC selon les normes et réglementations en vigueur, dans un contexte d'onboarding ou de revue périodique, sur des dossiers de personnes morales (corporate, institutionnelles, asset management, patrimoniales, etc.) et/ou de personnes physiques (Retail ou Wealth Management)
  • Identification des bénéficiaires économiques dans les divers types de structures (holding, trusts, GP/LP, etc.)
  • Traitement des informations fiscales (FATCA / CRS)
  • Analyse du comportement transactionnel d'un client au regard son profil KYC
  • Evaluation de la cohérence de l'ensemble du dossier afin d'identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir
  • Collaboration avec les Relationship Managers et/ou les clients pour la mise à jour des dossiers et obtention des pièces et les informations requises, ainsi qu'avec les entités Risk, Compliance, Tax pour le traitement de dossiers particuliers

Vos compétences : 

  • BAC+3 en banque/ finance et/ou droit (une spécialisation en droit des sociétés est un atout)
  • Une expérience confirmée de minimum 5 ans en analyse KYC est exigée, idéalement dans le traitement de dossiers Personnes Physiques et Personnes Morales
  • Maitrise courante des langues française et anglaise. Tout autre langue (en particulier allemand ou luxembourgeois) est un atout
  • Bonne maîtrise de la réglementation LCB et FT
  • Bonne connaissance des différents types de sociétés et autres montages juridiques
  • Compréhension de l'activité de la clientèle
  • Capacité d'analyse
  • Rigueur et sens de l'organisation
  • Bonnes capacités relationnelles
  • Proactivité et prise d'initiative
  • Confidentialité et discrétion
  • Esprit d'équipe
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.

La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.

NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction. D'autres documents seront demandés dans le cadre d'un background check.

  • AML/KYC Analyst

    il y a 2 jours

    Luxembourg, Luxembourg BIL Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Business Support AML

    il y a 16 heures

    Luxembourg, Luxembourg Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur...

  • AML/CFT Compliance, Intern

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Arendt & Medernach Temps plein

    Arendt Regulatory & Consulting (ARC) is Arendt's dedicated regulatory consulting arm composed of diverse and experienced professionals with a strong background in regulatory and business consultancy.Our 120 experts offer regulatory consulting and advisory services and assistance to an international and sophisticated client base across multiple industries....

  • Legal Assistant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg MIMCO Capital Temps plein

    Au sein d'une équipe dynamique et en pleine expansion, MIMCO Capital souhaite renforcer son département Juridique avec l'arrivée d'un(e) Legal Assistant.Missions principalesMaintenance de la Plateforme légale (rangement, classification des contrats et documentation corporate, mise à jour des informations entités) ;Secrétariat juridique et...

  • Senior Business Development Manager – Multi Family Offices

    il y a 2 jours

    Luxembourg, Luxembourg BIL Temps plein

    Founded in 1856, Banque Internationale à Luxembourg is the oldest multi-business bank in the Grand Duchy. From its foundation, the BIL has always played an active role in the development of the Luxembourg economy. It currently operates in retail, private and corporate banking, as well as on major capital markets. Employing more than 2 000 people, BIL is...

  • Market Analyst

    il y a 16 heures

    Luxembourg, Luxembourg ArcelorMittal Temps plein

    DescriptionThe Market Analyst monitors and analyses global mining and steel markets, commodity pricing, and supply-demand dynamics to support ArcelorMittal's strategic planning and marketing decisions. The role delivers actionable insights to internal stakeholders, identifies trends and risks, and contributes to forecasting, business development, and...

  • Market Analyst

    il y a 16 heures

    Luxembourg, Luxembourg ArcelorMittal Temps plein

    The Market Analyst monitors and analyses global mining and steel markets, commodity pricing, and supply-demand dynamics to support ArcelorMittal's strategic planning and marketing decisions. The role delivers actionable insights to internal stakeholders, identifies trends and risks, and contributes to forecasting, business development, and portfolio...

  • Senior Payment Officer

    il y a 2 jours

    Luxembourg, Luxembourg Vistra Temps plein

    It's never been a more exciting time to join Vistra. At Vistra our purpose is progress. We believe that our clients have the power to change the world and to do great things for global progress, and we exist to remove the friction that comes from the complexity of global business – to help our clients achieve progress without friction.But progress only...

  • Senior Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Moventum Temps plein

    About UsMoventum Asset Management S.A. (Moventum AM) is a wholly owned subsidiary of Moventum S.C.A. Since 2019 Moventum AM manages Moventum's own funds of funds and individual mandates as part of its asset management portfolios.Moventum S.C.A. is an independent financial service partner and has been providing a home for financial service providers such as...

  • Treasury Front Office Analyst

    il y a 2 jours

    Luxembourg, Luxembourg Luxair Temps plein

    For our department Treasury Customer Accounting & Credit Control, we are looking for a (an):Treasury Front OfficeAnalystMain duties:Be responsible for certain front-office activities such as:- Follow-up and processing of group FX hedging transactions - Investment of the excess cash from the main entity of the group in pre-approved ...