Emplois actuels liés à Senior AML/KYC Analyst - Luxembourg, Luxembourg - BIL
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AML Compliance Analyst with Spanish Language, KYC
il y a 7 jours
Luxembourg, Luxembourg Amazon Temps pleinAmazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) is seeking a dynamic, innovative and motivated Compliance Analyst to join our growing KYC Compliance Operation team. This role is critical to support the rapid expansion of Amazon's payments business and ensure rigorous adherence to regulatory compliance standards across all licensed...
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AML Compliance Analyst with Turkish Language, KYC
il y a 7 jours
Luxembourg, Luxembourg Amazon Temps pleinAmazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) is seeking a dynamic, innovative and motivated Compliance Analyst to join our growing KYC Compliance Operation team. This role is critical to support the rapid expansion of Amazon's payments business and ensure rigorous adherence to regulatory compliance standards across all licensed...
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AML Compliance Analyst with German Language, KYC
il y a 5 jours
Luxembourg, Luxembourg Amazon Temps pleinAmazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) is seeking a dynamic, innovative and motivated Compliance Analyst to join our growing KYC Compliance Operation team. This role is critical to support the rapid expansion of Amazon's payments business and ensure rigorous adherence to regulatory compliance standards across all licensed...
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Senior KYC AML Officer- CDI
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg SGSS Temps pleinMission\: The Senior KYC/AML Officer is part of the Oversight team and reports to the Manager of the Fund Life Cycle & Oversight Team. The Senior KYC/AML Officer's primary task is to be the main point of contact for the resolution of complex know your customer (KYC)/anti-money laundering (AML) cases and perform oversight on the India TeamTasks and...
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AML/KYC Officer
il y a 1 jour
Luxembourg, Luxembourg Transman Consulting Temps pleinAbout usOur client, an international Funds and Corporate services provider, is currently looking for the following profile:AML/KYC Officer (m/f)MissionResponsibilitiesPerform onboarding AML/KYC due diligence checks on clients, investors, UBOs and counterparties, and review and analysis of KYC documentsLiaise with clients and external parties in the framework...
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Stage – AML/KYC Officer
il y a 5 jours
Luxembourg, Luxembourg BIL Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
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AML / KYC Platform Specialist (Fen-X / Fenergo)
il y a 3 jours
Luxembourg, Luxembourg Arendt Temps pleinArendt Investor Services (AIS) is the investor services' arm of Arendt. We help clients to efficiently run the operational side of their business, bringing peace of mind to investors. Equipped with the latest technology, our 300 experts provide clients with an integrated suite of fund and corporate services, delivered to the highest market standards.Our...
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AML manager
il y a 3 jours
Luxembourg, Luxembourg Huntalnt Temps pleinDescription Lead and manage a team of 4–5 AML Analysts, conducting regular performance reviews, identifying development needs, and providing coaching and support.Allocate and oversee team workloads to ensure compliance with agreed Service Level Agreements (SLAs).Coordinate resource planning with the broader AML management team to meet operational...
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KYC Officer Onboarding
il y a 7 jours
Luxembourg, Luxembourg Manpower Luxembourg S.A. Temps pleinJOB DESCRIPTION: Work Environment: To address the regular strengthening of regulations regarding Know Your Customer (KYC) and client file reviews, we are looking for a KYC Officer within the KYC Office department.Job Benefits: The rules for client identification (Know Your Customer) are very important in the Bank. In addition to learning the bank's tools,...
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KYC & Distributor Governance Analyst
il y a 1 jour
Luxembourg, Luxembourg abrdn Temps pleinJob Description Aberdeen comprises three businesses, Investments, Adviser, and interactive investor (ii) each of which focuses on meeting and adapting to our clients' evolving needs. In European markets, our dedicated and highly experienced investment team manages our European products, including emerging market income and debt, smaller companies, European...
Senior AML/KYC Analyst
il y a 2 semaines
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.
Vos responsabilités :
- Analyse des dossiers KYC selon les normes et réglementations en vigueur, dans un contexte d'onboarding ou de revue périodique, sur des dossiers de personnes morales (corporate, institutionnelles, asset management, patrimoniales, etc.) et/ou de personnes physiques (Retail ou Wealth Management)
- Identification des bénéficiaires économiques dans les divers types de structures (holding, trusts, GP/LP, etc.)
- Traitement des informations fiscales (FATCA / CRS)
- Analyse du comportement transactionnel d'un client au regard son profil KYC
- Evaluation de la cohérence de l'ensemble du dossier afin d'identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir
- Collaboration avec les Relationship Managers et/ou les clients pour la mise à jour des dossiers et obtention des pièces et les informations requises, ainsi qu'avec les entités Risk, Compliance, Tax pour le traitement de dossiers particuliers
Vos compétences :
- BAC+3 en banque/ finance et/ou droit (une spécialisation en droit des sociétés est un atout)
- Une expérience confirmée de minimum 5 ans en analyse KYC est exigée, idéalement dans le traitement de dossiers Personnes Physiques et Personnes Morales
- Maitrise courante des langues française et anglaise. Tout autre langue (en particulier allemand ou luxembourgeois) est un atout
- Bonne maîtrise de la réglementation LCB et FT
- Bonne connaissance des différents types de sociétés et autres montages juridiques
- Compréhension de l'activité de la clientèle
- Capacité d'analyse
- Rigueur et sens de l'organisation
- Bonnes capacités relationnelles
- Proactivité et prise d'initiative
- Confidentialité et discrétion
- Esprit d'équipe
La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.
NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction. D'autres documents seront demandés dans le cadre d'un background check.
