AML/KYC Analyst

il y a 1 jour

Luxembourg, Luxembourg BIL Temps plein

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.

Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.

Nous
recherchons pour notre KYC Office au sein de
notre Client Service Office, un(e) AML/KYC Analysts (H/F) dans le cadre
d'un contrat à durée déterminée jusque fin décemnbre 2026.

La mission confiée consiste à
s'assurer de la révision des dossiers Clients Existants Personnes Morales et
Physiques. Il
s'agit principalement :

Vos responsabilités :  

  • Conduire les analyses de
    connaissance client selon les normes et réglementations en vigueur
  • Piloter le statut des
    dossiers
  • Assurer la complétude et la
    mise à jour documentaire de ces dossiers (cohérence, structure, existence
    et qualité des documents justificatifs)
  • Effectuer les relances
    directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations
    à la date d'échéance accordée.
  • Réaliser un diagnostic des
    informations KYC (Know Your Customer) et de la documentation présente dans
    le dossier de manière autonome
  • Analyser le
    fonctionnement transactionnel du compte bancaire KYT
  • Evaluer la cohérence de
    l'ensemble du dossier afin d'identifier les risques éventuels et les
    manquements à couvrir.
  • Interagir avec les Relationship
    Managers pour la mise à jour du dossier et/ou les clients et les entités
    Risk,Compliance, Tax ou directement auprès des Clients pour
    obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée
  • Effectuer un Reporting et suivi
  • Participer à la mise en œuvre
    et à l'amélioration des processus de remédiation (normes,
    procédures,outils…) 

Vos compétences : 

  • BAC+3 en banque/ finance et/ou
    droit (une spécialisation en droit des sociétés est un atout).
  • Une expérience confirmée de
    minimum 2 ans en analyse KYC est souhaitée, idéalement dans le traitement
    de dossiers Personnes Physiques et Personnes Morales.
  • Français et Anglais courant.
    Tout autre langue est un atout (allemand, luxembourgeois,…)
  • Bonne maîtrise de la
    réglementation LCB et FT
  • Bonne connaissance des
    différents types de sociétés et autres montages juridiques
  • Capacité d'analyse
  • Rigueur administrative et sens
    de l'organisation
  • Bonnes capacités relationnelles
  • Proactivité et prise
    d'initiatives
  • Confidentialité et discrétion
  • Esprit d'équipe 
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.

La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.

NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction. D'autres documents seront demandés dans le cadre d'un background check.

  • TA AML/KYC Analyst

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    Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    The Securities Services business of BNP Paribas is one of Europe's leading providers of custody services for securities.The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance measurement and ratings, and bond issuance services.We are...

  • TA senior AML/KYC Analyst

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  • AML Compliance Analyst with German Language, KYC

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Amazon Temps plein

    Amazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) is seeking a dynamic, innovative and motivated Compliance Analyst to join our growing KYC Compliance Operation team. This role is critical to support the rapid expansion of Amazon's payments business and ensure rigorous adherence to regulatory compliance standards across all licensed...

  • AML Compliance Analyst with Turkish Language, KYC

    il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg Amazon Temps plein

    Amazon Payments Inc. (API) is seeking a dynamic, innovative and driven Compliance Analyst to join our growing Compliance team. This role is critical to ensure the rapid expansion of Amazon's payments business, develop Amazon Payments' compliance strategies and ensure rigorous implementation across all functions within the company to guarantee sustained...

  • AML Compliance Analyst with German Language, KYC

    il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg Amazon Temps plein

    Amazon Payments Inc. (API) is seeking a dynamic, innovative and driven Compliance Analyst to join our growing Compliance team. This role is critical to ensure the rapid expansion of Amazon's payments business, develop Amazon Payments' compliance strategies and ensure rigorous implementation across all functions within the company to guarantee sustained...

  • AML Compliance Analyst with Spanish Language, KYC

    il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg Amazon Temps plein

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  • AML Compliance Analyst with French Language, KYC

    il y a 7 jours

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  • AML Compliance Analyst with German Language, KYC

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