Aml/kyc Team Leader

il y a 2 semaines

Luxembourg Axis Temps plein

Gérer l'équipe AML KYC en gérant la répartition des activités et la planification des clôtures de fonds à venir, ainsi qu'en fournissant des conseils efficaces sur les questions spécifiques à l'AML ;Superviser les opérations quotidiennes, définir les objectifs et contrôler les performances de...
**Description**
- Gérer l'équipe AML KYC en gérant la répartition des activités et la planification des clôtures de fonds à venir, ainsi qu'en fournissant des conseils efficaces sur les questions spécifiques à l'AML ;
- Superviser les opérations quotidiennes, définir les objectifs et contrôler les performances de l'équipe, tout en veillant à ce que les outils de travail restent opérationnels et à jour ;
- Interagir régulièrement avec les clients et les investisseurs pour obtenir des clarifications sur les exigences AML/KYC et les aider à remplir les obligations réglementaires ;
- Effectuer des recherches de sources ouvertes - Corporate Intelligence pour compléter les dossiers et recueillir des preuves corroborantes ou atténuantes, selon le cas ;
- Assister le chef de département dans la préparation de rapports appropriés pour les parties internes et externes (sociétés de gestion, AIFM, GPs, TAs officiels...) et les autorités le cas échéant, sur le statut DD, les comptes bloqués, les individus à haut risque et les demandes ad hoc ;
- Contribuer à l'organisation et à la gestion d'un environnement de travail sûr et efficace ;
- Assister, le cas échéant, les autres équipes de Due Diligence en cas de besoin, en favorisant un fort esprit d'équipe.

**Profile**
- Diplôme universitaire (Bac+3 à Bac+5) en finance, économie, ou équivalent ;
- Au moins 5 ans d'expérience dans l'industrie financière au Luxembourg avec une exposition avérée aux questions AML, la gestion des aspects AML/KYC, la participation active aux programmes DD ;
- Vous avez une exposition avérée aux produits de Private Equity/Real Estate et à la typologie complexe de la base d'investisseurs ;
- Vous parlez couramment l'anglais ; une bonne connaissance du français, de l'allemand ou d'une langue nordique serait un atout supplémentaire ;
- Une bonne connaissance des techniques de renseignement de source ouverte est un atout ;
- Vous avez un bon esprit d'analyse et êtes motivé par la recherche de solutions ;
- Vous êtes proactif, rigoureux et capable de respecter les délais ;
- Vous êtes capable de gérer et de motiver les membres de votre équipe ;
- Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse ainsi que de bonnes capacités rédactionnelles et vous avez le sens de l'initiative pour ce travail multidisciplinaire.

**Offer**

Notre client offre un contrat permanent.

  • Aml/kyc Team Lead

    il y a 4 jours

    Luxembourg EFA Temps plein

    **Responsibilities and duties**: - Efficiently organize the Investors’ Due Diligence team by allocating tasks to the different team members; - Ensure that the different tasks are well followed up by performing spot-checks and implementing regular controls; - Assist the team in the analysis of complex files and/or attend calls with investors and /or...

  • Team Manager Aml/kyc

    il y a 4 jours

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    TEAM MANAGER AML/KYC (M/F) (JOB NUMBER: LUX022330) **_BNP Paribas_**_ has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. _ **_The Luxembourg branch_**_ plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration,...

  • AML/KYC Expert

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg beBeeAml Temps plein 50.000 € - 60.000 €

    AML/KYC SpécialisteLa mission du AML/KYC Spécialiste consiste à examiner les documents AML/KYC des clients nouveaux et existants, principalement internationaux, afin d'identifier les principaux problèmes et les informations manquantes. Le rôle implique également la coordination avec les différentes parties (internes et externes) en ce qui concerne...

  • Registration Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg State Street Corporation Temps plein

    State Street Corporation LuxembourgPosted 4 hours ago Permanent Competitive - Registration Analyst - AML/KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and...

  • Responsable AML/KYC

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg beBeeAML Temps plein 60.000 € - 80.000 €

    Rôle">Responsable AML/KYCVotre mission consiste en l'examen de la documentation AML/KYC pour les clients nouveaux et existants, principalement internationaux.Identification des principaux problèmes et informations manquantesLiaison et coordination avec les différentes parties concernant les questions liées à KYC et AMLRassemblez, analysez et maintenez...

  • AML/KYC Compliance Specialist

    il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg beBeeCompliance Temps plein 3.500 € - 4.500 €

    Job Description">Aml/kyc Compliance Specialist Role OverviewAs an AML/KYC compliance specialist, you will be responsible for reviewing and analyzing AML/KYC documentation for new and existing clients. You will identify main issues and missing information, liaise with internal and external parties, gather and maintain AML/KYC documents.* Opportunity to work...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg Luxembourg Stock Exchange Temps plein

    Description Located in the heart of Luxembourg city, the Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) is home to over 44,000 international securities and gathers diverse and committed teams covering listing, trading, information services and of course, the Luxembourg Green Exchange (LGX) - the world’s leading platform dedicated to sustainable finance. By joining...

  • Group Manager Aml/kyc

    il y a 4 jours

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    GROUP MANAGER AML/KYC (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022332) **_BNP Paribas_**_ has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. _ **_The Luxembourg branch_**_ plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund...

  • Senior Aml/kyc Officer

    il y a 4 jours

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Joining a distinguished global asset services provider based in Luxembourg, renowned for over four decades for its tailored solutions and client-centric approach, the company is currently seeking a seasoned Senior AML/KYC and Registration Officer to join its expanding Investor Services team. **For those ready to make a tangible impact in a thriving global...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 17 heures

    Luxembourg Taleo Consulting Temps plein

    **Mission.**: **What will you do?** We believe that we grow as our people grow. Motivated professionals make a difference. Not just for themselves, but also for our customers. We are looking for people who share our corporate values among our local and international networks and promote close relationships with our customers and internal teams. Taleo’s...