Emplois actuels liés à Aml/kyc Team Leader - Luxembourg - Axis

  • Aml/kyc Team Lead

    il y a 2 semaines

    Luxembourg EFA Temps plein

    **Responsibilities and duties**: - Manage the AML KYC team by managing its activity allocation and planning of upcoming fund’s closings as well as providing effective guidance on AML specific matters - Oversee day-to-day operation, define objectives and monitor team performance, while ensuring the working tools are kept operational and up-to-date -...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 jours

    Luxembourg MCD Team Temps plein

    MCD Team est une Société de conseils à taille humaine créée par des Consultants pour des Consultants. Elle s’appuie essentiellement sur un mode collaboratif où les consultants: - Sont forces de proposition pour faire évoluer l’entreprise - Sont impliqués dans le processus de recrutement des nouveaux collaborateurs - Participent au développement...

  • Aml/kyc Team Lead

    il y a 2 semaines

    Luxembourg EFA Temps plein

    **Responsibilities and duties**: - Efficiently organize the Investors’ Due Diligence team by allocating tasks to the different team members; - Ensure that the different tasks are well followed up by performing spot-checks and implementing regular controls; - Assist the team in the analysis of complex files and/or attend calls with investors and /or...

  • Team Manager Aml/kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    TEAM MANAGER AML/KYC (M/F) (JOB NUMBER: LUX022330) **_BNP Paribas_**_ has a presence in 65 countries, with close to 190,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. _ **_The Luxembourg branch_**_ plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration,...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 6 jours

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team! As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are...

  • Senior Aml/kyc Onboarding Specialist

    il y a 6 jours

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    For over four decades, our client has stood as a distinguished and global leader in specialized asset services. Based in Luxembourg has been crafting bespoke solutions for asset managers worldwide. With a notable entrepreneurial approach, a commitment to service innovation, and an unparalleled focus on clients, this independent entity has extended its...

  • AML KYC Officer

    il y a 3 jours

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Your role:Review of the AML/KYC documentation for new and existing clients (mostly international) and identification of main issues and missing information; Liaise and coordinate with different parties (internal as well as external) in relation to KYC and AML related matters;Gather, analyze and...DescriptionYour role:Review of the AML/KYC documentation for...

  • Senior Manager Aml

    il y a 5 jours

    Luxembourg TRUSTMOORE Temps plein

    **WHAT YOU WILL DO?** As Senior Manager AML & KYC you are part of Funds department and work closely with the corporate, transfer agency and fund accounting team in order to continuously exceed our client’s expectations. The Senior Manager AML & KYC will be dealing with Anti-money Laundering (AML) and Counter Financing Terrorism (CFT) matters and...

  • Registration Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg State Street Corporation Temps plein

    State Street Corporation LuxembourgPosted 4 hours ago Permanent Competitive - Registration Analyst - AML/KYC, Associate **INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)** IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg XGD Europe S.A. Temps plein

    Role &Responsibilities: 1. Act as the first level of defense to review the onboarding requests, perform the related sanction screening and customer risk rating. 2. Perform daily transaction monitoring for the existing customers. 3. Monitor the ongoing business relationship based on periodical reviews of customers’ KYC information or documentation. 4....

Aml/kyc Team Leader

il y a 3 semaines

Luxembourg Axis Temps plein

Gérer l'équipe AML KYC en gérant la répartition des activités et la planification des clôtures de fonds à venir, ainsi qu'en fournissant des conseils efficaces sur les questions spécifiques à l'AML ;Superviser les opérations quotidiennes, définir les objectifs et contrôler les performances de...

**Description**
- Gérer l'équipe AML KYC en gérant la répartition des activités et la planification des clôtures de fonds à venir, ainsi qu'en fournissant des conseils efficaces sur les questions spécifiques à l'AML ;
- Superviser les opérations quotidiennes, définir les objectifs et contrôler les performances de l'équipe, tout en veillant à ce que les outils de travail restent opérationnels et à jour ;
- Interagir régulièrement avec les clients et les investisseurs pour obtenir des clarifications sur les exigences AML/KYC et les aider à remplir les obligations réglementaires ;
- Effectuer des recherches de sources ouvertes - Corporate Intelligence pour compléter les dossiers et recueillir des preuves corroborantes ou atténuantes, selon le cas ;
- Assister le chef de département dans la préparation de rapports appropriés pour les parties internes et externes (sociétés de gestion, AIFM, GPs, TAs officiels...) et les autorités le cas échéant, sur le statut DD, les comptes bloqués, les individus à haut risque et les demandes ad hoc ;
- Contribuer à l'organisation et à la gestion d'un environnement de travail sûr et efficace ;
- Assister, le cas échéant, les autres équipes de Due Diligence en cas de besoin, en favorisant un fort esprit d'équipe.

**Votre profil**
- Diplôme universitaire (Bac+3 à Bac+5) en finance, économie, ou équivalent ;
- Au moins 5 ans d'expérience dans l'industrie financière au Luxembourg avec une exposition avérée aux questions AML, la gestion des aspects AML/KYC, la participation active aux programmes DD ;
- Vous avez une exposition avérée aux produits de Private Equity/Real Estate et à la typologie complexe de la base d'investisseurs ;
- Vous parlez couramment l'anglais ; une bonne connaissance du français, de l'allemand ou d'une langue nordique serait un atout supplémentaire ;
- Une bonne connaissance des techniques de renseignement de source ouverte est un atout ;
- Vous avez un bon esprit d'analyse et êtes motivé par la recherche de solutions ;
- Vous êtes proactif, rigoureux et capable de respecter les délais ;
- Vous êtes capable de gérer et de motiver les membres de votre équipe ;
- Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse ainsi que de bonnes capacités rédactionnelles et vous avez le sens de l'initiative pour ce travail multidisciplinaire.

**Offre**

Notre client offre un contrat permanent.